Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi

Theo Đàm Đệ (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm đối tượng gọi đến nhiều người, xưng là nhân viên ngân hàng để tư vấn cho vay tiền. Tuy nhiên, chúng tạo dựng kịch bản cực kỳ tinh vi để lừa đảo.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho hay, vừa triệt phá một băng nhóm lừa đảo với thủ đoạn cực kỳ mới, tinh vi.

Công an đang tạm giữ hình sự 8 nghi can để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, băng nhóm này do Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi) và Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi ảnh 1
Nhóm này lập ngân hàng ảo để lừa đảo. Ảnh: CA
Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi ảnh 2
Lê Thị Thanh Sáu (trái) và Nguyễn Quốc Đạt (phải), hai nghi can có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Được biết, từ tin báo của người dân, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra một băng nhóm nghi vấn là lập ngân hàng “ảo” để lừa đảo.

Qua thời gian dài theo dõi, chiều 24/9, lực lượng Công an huyện Bình Chánh đã ập vào hai căn nhà ở ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A và ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B. Tại những nơi này, công an tạm giữ 8 người để điều tra, đồng thời thu giữ tang vật là nhiều máy tính, thẻ ATM, sổ sách…

Theo kết quả điều tra của công an và khai báo của các nghi can, do biết sau dịch Covid-19 nhiều người khó khăn nên Đạt và Sáu lập ra nhóm lừa đảo với cách thức tinh vi. Chúng thuê căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A để làm trụ sở, còn ngôi nhà ở xã Vĩnh Lộc B để tụ tập sinh sống với nhau.

Đạt, Sáu thuê nhiều thanh thiếu niên từ 16 – 18 tuổi, hàng ngày gọi điện thoại cho nhiều người, theo danh sách mà chúng có sẵn, mua từ trên mạng xã hội. Những thanh thiếu niên này khi gọi điện xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn cho người dân vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Chúng đóng các vai nhân viên ở các bộ phận như: Tư vấn khách hàng, thẩm định hồ sơ, chăm sóc khách hàng, giải ngân… để thay phiên nhau liên hệ, khiến nạn nhân tưởng chúng là nhân viên ngân hàng thật.

Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi ảnh 3
Nhóm lừa đảo đã giả nhân viên ngân hàng và thực hiện các bước như thật, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Ảnh: CA

Khi nạn nhân có nhu cầu vay tiền, chúng lưu ý thông tin, kết bạn zalo để tư vấn cho khách hàng như thật.

Nhóm này tư vấn có hai gói vay. Một là gói vay từ 10 – 50 triệu đồng, khách hàng phải đóng bảo hiểm 1,9 triệu đồng. Hai là gói vay từ 50 – 100 triệu đồng, khách hàng đóng bảo hiểm 3,9 triệu đồng.

Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi ảnh 4
In cả thẻ ATM giả để phục vụ cho việc lừa đảo. Ảnh: CA

Chiêu thức của nhóm này là thông báo rõ, khi nào ngân hàng giải ngân tiền vay thì khách hàng mới đóng phí bảo hiểm.

Chúng cũng tổ chức in ấn hồ sơ gửi cho khách hàng xem như thật. Nhóm nghi can in thẻ ATM giả, thông báo với khách hàng là tiền vay đã được gửi vào tài khoản mới lập, khi nào nhận thẻ mang ra kích hoạt thì rút được khoản tiền vay. Chúng gửi thẻ ATM giả và quà tặng như: Ví, mắt kính… qua hình thức gửi bưu phẩm cho khách hàng.

Nhiều nạn nhân khi nhận được thẻ ATM, liền chuyển khoản tiền bảo hiểm vào tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, khách hàng mang thẻ ATM đi kích hoạt, rút tiền mới tá hoả phát hiện là thẻ giả.

Hiện Công an đã xác định hàng chục nạn nhân của nhóm lừa đảo này. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân hãy liên hệ trình báo để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Tin mới

Chữ 'hiếu' qua lăng kính học sinh

Chữ 'hiếu' qua lăng kính học sinh

(Baonghean.vn) -  Với đề tài “Nâng cao nhận thức về hiếu nghĩa trong gia đình cho học sinh THPT”, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã được trao giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.
Ly hương

Nỗi niềm ly hương của lao động Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau những ngày Tết đoàn viên, dòng người ở các vùng quê Nghệ An lại nối tiếp nhau trên những chuyến xe, toa tàu vào Nam, ra Bắc mưu sinh. Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng tất cả chung một nỗi niềm ly hương...
Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An: Khó khăn cho đội khách

Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An: Khó khăn cho đội khách

(Baonghean.vn) - Sau trận hòa ở ngày khai mạc, Sông Lam Nghệ An phải làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn của đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng và đội bóng xứ Nghệ phải có những đấu pháp hợp lý để có ít nhất một điểm rời xứ Thanh.
Bầu Đức

HLV châu Âu thất vọng khi Hà Nội FC bị Viettel cầm chân; Đâu là lý do khiến bầu Đức ‘ưng cái bụng’ sau trận khởi đầu của HAGL?

(Baonghean.vn) - HLV Bandovic không giấu được thất vọng khi Hà Nội FC để Viettel cầm chân trong trận đấu mở màn; Bầu Đức đến sân Pleiku dự khán trận HAGL vs Hà Tĩnh với khuôn mặt vui vẻ. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà của Tuyết

Đọc truyện đêm khuya: Ngôi nhà của Tuyết

(Baonghean.vn) - Câu chuyện có vẻ hài hước, vừa đùa vừa thật của Bùi Việt Phương cuối cùng lại mang đến cho chúng ta một cảm xúc khác, đó là sự tiếc nuối, trở trăn về tình yêu. Nếu như con người mưu cầu tình yêu trong sự ích kỷ, nhỏ nhen, thì sự hằn thù ngày một lớn lên và sẽ phá hủy chính họ.
V-League 2023 và chuyện ‘giá như’?

V-League 2023 và chuyện ‘giá như’?

(Baonghean.vn) - Vòng 1 V-League 2023 diễn ra trong sự háo hức, quan tâm, chờ đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ gần xa và thực tế đã đem lại nhiều dư vị khác nhau, dù tất cả chỉ mới là bước đi ban đầu.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/2

(Baonghean.vn) - Trao quyết định, biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án với tổng mức 200 triệu USD vào Nghệ An; Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê; Người dân Quế Phong mong sớm đưa bãi xử lý rác thải vào hoạt động… là những thông tin nổi bật ngày 5/2.
Thi công giai đoạn 2 đại lộ Vinh- Cửa Lò

TP. Vinh nỗ lực gỡ các nút thắt về hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông

(Baonghean.vn) - Vinh là đô thị trẻ nhưng trước sự phát triển quá nhanh của các phương tiện giao thông, nhất là xe ô tô cá nhân nên hạ tầng đô thị đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Việc dồn sức, ưu tiên mở rộng các dự án giao thông trọng điểm để gỡ nút thắt, giảm ùn tắc là vô cùng cần thiết.
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đặc biệt là Chiến lược phát triển bền vững về kinh tế biển.
Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê

Ấm áp Lễ tế tổ Rằm tháng Giêng ở các vùng quê

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Qúy Mão 2023 (15/1 Âm lịch), khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.