Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trực tuyến nghìn tỷ đồng

Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng là Phan Như Cường (SN 1973) trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu và Lê Quang Đạo (SN 1984), trú tại phường 10, thành phố Vũng Tàu để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Đây là 2 đối tượng bị khởi tố sau cùng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh gồm 22 đối tượng tham gia.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ từ Nghệ An đến Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 25/5/2022, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 máy tính bảng, 25 điện thoại di động, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022 với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc. Ảnh: Đức Vũ

Trong 22 đối tượng bị bắt giữ có 6 đối tượng trú tại Thành phố Vinh, Nghệ An, gồm: Đặng Hùng Dũng, sinh năm 1991, trú tại phường Quang Trung; Nguyễn Toàn Thắng, sinh năm 1975, trú tại xã Nghi Liên; Nguyễn Anh Thương, sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung; Lê Hùng Cường, sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình; Lê Khánh Lâm, sinh năm 1989, trú tại phường Lê Lợi; Lê Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Đông Vĩnh.

13 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm: Phan Minh Hoàng, sinh năm 1979, trú tại phường 4; Lê Hải Hùng, sinh năm 1987, trú tại phường 7; Nguyễn Phú Gia, sinh năm 1981; Lê Văn Trực, sinh năm 1985, trú tại phường 9; Đặng Văn Triều, sinh năm 1988, trú tại phường Thắng Nhất; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại phường 10; Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1983 và Tăng Hồng Thắng, sinh năm 1974, trú tại phường Thắng Nhất; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1983, trú tại phường 7; Trần Trung Bách, sinh năm 1985, Phan Như Cường, sinh năm 1973; Lê Quang Đạo, sinh năm 1984 đều trú tại phường 10; Vũ Ngọc Diệp, sinh năm 1993, trú tại xã Tân Hòa, TX Phú Mỹ.

3 đối tượng còn lại trú tại tỉnh Đồng Nai gồm: Hoàng Ngọc Việt, sinh năm 1981, trú tại TP. Biên Hòa; Trần Anh Tuấn, sinh năm 1981, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; Trần Văn Lý, sinh năm 1996, trú tại huyện Nhơn Trạch.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Vinh xác định, cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú tại phường 4, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phan Minh Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.

Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại khối Xuân Lâm, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, chỗ ở phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận, thống nhất với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hàng tuần.

Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Đến nay Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị Công an thành phố Vinh bắt giữ, khởi tố. Cụ thể các đối tượng Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh, Đặng Hùng Dũng, Đặng Văn Triều, Nguyễn Văn Tuất, Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Phú Gia bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc; các đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti) - từ cầu thủ nổi tiếng làng phủi xứ Nghệ đến “đại lý” đánh bạc qua mạng

Ít ai ngờ được, sau khi chuyên án đánh bạc nghìn tỷ trên bị triệt phá, “đại lý” điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An cũng lộ diện, đó là Đặng Hùng Dũng (thường gọi Dũng Verratti), sinh năm 1991, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh. Dũng Verrati từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian tham gia tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti) tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Vũ

Cơ quan Công an xác định Đặng Hùng Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh. Đặng Hùng Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè của nhau, Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý, cung cấp cho Dũng tài khoản, mật khẩu, hạn mức tài khoản 20.000 điểm, giá 1 điểm 10.000đ, thỏa thuận thanh toán vào thứ Hai hàng tuần qua tài khoản ngân hàng.

Bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc. Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản Member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web bong88.com, tùy vào từng từng chơi, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỉ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng/thua vào thứ Hai hàng tuần.

Hiện Công an thành phố Vinh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.