Vay nợ đi nước ngoài không ngờ sập bẫy lừa đảo

Vạch trần đường dây xuất cảnh trái phép

Ngày diễn ra phiên xét xử bị cáo Thái Thị Lý (SN 1973, trú phường Bến Thủy, TP. Vinh) và các đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, rất đông người dân đã có mặt tại tòa từ sáng sớm. Nhiều người trong số họ đã vượt chặng đường xa để đến tham dự với tư cách bị hại.

Họ chia sẻ, suốt thời gian qua cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khốn đốn vì tin vào lời hứa xuất ngoại đổi đời của Lý và đồng bọn. Thế nhưng, sau khi đã nộp hàng trăm triệu đồng thì con đường xuất ngoại của họ vẫn chưa thực hiện được. Đau lòng hơn là hiện nhiều gia đình đang lâm cảnh nợ nần vì giấc mơ xuất ngoại.

Chủ mưu trong vụ án này là Thái Thị Lý. Khoảng giữa năm 2021, Lý quen biết người đàn ông tên Hùng làm dịch vụ xuất khẩu lao động. Hùng giới thiệu với lý là có khả năng đưa người Việt Nam sang Úc lao động bằng visa thuyền viên, thời hạn 3 năm, chi phí 28.000 USD/người.

Đầu năm 2022, Hùng tiếp tục tư vấn cho Lý về việc có thể làm thủ tục cho người đi lao động Canada bằng hình thức du lịch Dubai, sau đó xin tiếp visa Canada rồi trốn ở lại lao động. Người lao động khi đến Canada sẽ được đón bố trí làm nông nghiệp với mức lương từ 60 đến 80 triệu đồng/tháng, chi phí đi là 14.000 USD/người. Vì mục đích vụ lợi, Lý đồng ý tìm người có nhu cầu đi nước ngoài để tư vấn, nhận tiền nộp cho Hùng nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Sau đó, Lý tuyển thêm cấp dưới cùng làm việc. Trong đó có: Phong Thị Bích Thủy (SN 1986, Cần Thơ), Đặng Thị Tuyết (SN 1971, Hà Tĩnh), Tạ Văn Trung (SN 1965) và Nguyễn Thanh Huyền (SN 1980, TP Vinh).

Lý trao đổi, thống nhất với Tạ Văn Trung làm thủ tục cho người đi Canada với chi phí 16.000 USD/người. Sau đó, Trung trao đổi, thống nhất với Trần Thị Thịnh (đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Thanh Huyền về cách thức tìm người đi nước ngoài và nâng chi phí lên 18.000 USD/người. Thịnh tiếp tục trao đổi với Đặng Thị Tuyết, đội chi phí lên 20.000 USD/người…

Tất cả đều thống nhất nội dung, hình thức đi Canada lao động bằng cách du lịch sang Dubai khoảng 15-30 ngày. Sau đó, sẽ tiếp tục làm thủ tục sang Canada trốn ở lại lao động. Qua mỗi nấc, Trung, Thịnh, Huyền và Tuyết tự nâng chi phí thêm 2.000 USD/người để hưởng chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Thái Thị Lý đã nhận hơn 6,1 tỷ đồng, 3 lần tổ chức 19 người nhập cảnh sang Dubai theo visa du lịch, mục đích làm tiếp thủ tục đi các nước Canada, Úc, Pháp, Đức… lao động trái phép, thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Phong Thị Bích Thủy nhận hơn 1,2 tỷ đồng, 2 lần tổ chức cho 13 người; Tạ Văn Trung đã nhận 87.000 USD và gần 500 triệu đồng, 2 lần tổ chức cho 9 người; Nguyễn Thanh Huyền nhận 915 triệu đồng, 2 lần tổ chức cho 4 người. Riêng Đặng Thị Tuyết đã nhận hơn 1 tỷ đồng, tổ chức cho 2 người xuất cảnh trái phép.

Các lao động được hứa hẹn rằng sau khi đến Dubai sẽ làm tiếp thủ tục để sang Canada. Nhưng thực tế, họ bị bỏ mặc tại Dubai, không ai được đi tiếp. Khi trở về tay trắng và nhiều lần đòi tiền không được, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo tới công an.

Kẻ chủ mưu lên tiếng

Trước bục khai báo, các bị cáo Tạ Văn Trung, Nguyễn Thanh Huyền, Đặng Thị Tuyết, Phong Thị Bích Thủy đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo này khai chỉ là người “trung gian”, nhận hồ sơ, tiền rồi đưa cho Thái Thị Lý.

Nhưng kẻ chủ mưu - Thái Thị Lý lại cho rằng mình cũng chỉ là một mắt xích trong đường dây này, là cấp dưới của người đàn ông tên Hùng. Theo lời khai của Lý, người đàn ông thường gọi là Hùng tên thật là Giáp Văn Quỳnh (SN 1983, ở Bắc Giang). Các khoản tiền sau khi nhận của bị hại, bị cáo đã đưa cho Hùng.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở của Quỳnh nhưng không phát hiện, thu giữ tài liệu nào liên quan đến nội dung vụ án. Tiến hành lấy lời khai nhưng Quỳnh khai không quen biết Lý, do đó không đủ căn cứ để xử lý người này.

Tại phiên tòa, bị cáo Lý thừa nhận việc đã nhận tiền các bị hại nhưng khi nào trả nợ thì chưa xác định. Nữ bị cáo trình bày hoàn cảnh mẹ đơn thân, hiện đang một mình nuôi 3 đứa con, cuộc sống khó khăn nên chưa có khả năng hoàn trả cho bị hại.

Phía dưới khán phòng, những gương mặt bị hại thể hiện sự cay đắng. Có người đã phải vay mượn tiền, vàng để đưa tiền cho các bị cáo. Nhưng sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi cho một “chuyến đi đổi đời” mà không thành sự thật, khiến giờ họ phải góp từng đồng bạc để trả nợ.

Nỗi đau còn đó

Trong số các bị hại đến tham dự tòa, người phụ nữ gầy gò, gương mặt khắc khổ đã không kìm được nước mắt khi kể lại quá trình Lý tiếp cận và lừa đảo. Bà trình bày, vì hoàn cảnh khó khăn nên khi nghe Thái Thị Lý tự tin khẳng định có đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động, gia đình đã cầm cố nhà cửa vay 600 triệu đồng lo cho con trai xuất ngoại.

Nhưng, sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng đã khiến gia đình bà lâm vào cảnh khốn khổ. Áp lực cầm cố nhà để vay tiền ngân hàng trong khi chồng bị bệnh hiểm nghèo khiến mẹ con bà không thể gồng gánh. Bước đường cùng, bà phải bán luôn căn nhà đang ở để trả nợ. Hiện, mấy mẹ con phải thuê trọ để sống tạm bợ và tiếp tục hành trình đòi lại số tiền đã mất.

Gặp Thái Thị Lý tại phòng xử án, bà buông lời trách móc nhưng cho biết sẽ sẵn sàng xin giảm án nếu bị cáo trả lại tiền cho họ. Thế nhưng, bị cáo liên tục lắc đầu khiến bà chỉ biết rơi nước mắt, chịu đựng nỗi tức tối.

Các bị hại đến tham dự tòa cũng đều chung tâm trạng như vậy. Họ cho biết, vì tin tưởng mà đã đưa cho các bị cáo số tiền lớn. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng việc xuất ngoại vẫn dậm chân tại chỗ khiến cuộc sống họ bị đảo lộn. Trong đó, nhiều bị hại đã phải vay mượn tiền để đưa cho các bị cáo. Điều đó đồng nghĩa hiện nay họ đang phải trả lãi số tiền lớn, khốn khổ trăm bề.

Nhận định hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nhưng tại phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở người dân cần tìm hiểu kỹ các thủ tục, trung tâm có đủ điều kiện pháp lý đưa người đi xuất khẩu lao động. Bởi vì giấc mơ xuất ngoại để làm việc là chính đáng. Nhưng nhiều khi sự chủ quan, thiếu tìm hiểu, ngại đi làm các thủ tục của người dân là kẻ hở để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội.

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, mặc dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tư vấn, môi giới, tuyển dụng, đưa người đi lao động nước ngoài, nhưng vì vụ lợi các bị cáo đã tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trong vụ án, bị cáo Thái Thị Lý phạm tội với vai trò chủ mưu nên bị tòa tuyên phạt 9 năm tù. Với vai trò đồng phạm, giúp sức, bị cáo Phong Thị Bích Thủy bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Tạ Văn Trung bị tuyên 4 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Huyền 30 tháng tù cho hưởng án treo và Đặng Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi đau của những nạn nhân vẫn chưa có hồi kết. Số tiền hàng tỷ đồng bị lừa mất - không biết đến bao giờ mới được hoàn lại.