Vén màn bí ẩn chiếc va li 'cúng bề trên'

Sự thật về khối tài sản khổng lồ được thừa kế

Đầu năm 2021, một số tờ đơn tố cáo được gửi về cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An, được biết hầu hết các nạn nhân đều bị lừa số tiền lớn với hình thức trước nay chưa từng có. Ngay lập tức, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được xác minh và làm rõ dấu hiệu đồng phạm của một số đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thủy khai nhận tất cả đều là do mình dựng lên để lừa tiền các nạn nhân. Ảnh: An Quỳnh

Ngày 2/6/2021, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, trú xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Đây là đối tượng nghi vấn đầu tiên được các đơn tố cáo nhắc tới.

Qua tìm hiểu được biết, sau một thời gian lưu lạc ở miền Nam, Thủy về quê nhà. Không hiểu Thủy làm gì nhưng về độ chịu chơi và chịu chi thì nhiều người dân trong vùng phải trầm trồ.

Người phụ nữ này thường sử dụng xe ô tô sang, thay điện thoại đắt tiền liên tục. Thợ xây nhà cho vợ chồng Thủy nhiều lần "lác mắt" khi bà chủ "vô tình" mở chiếc két sắt đầy ắp tiền mặt. Thủy luôn rêu rao mình được như ngày hôm nay là được bề trên "độ", ban lộc nên phải siêng đi cúng bái.

Trong quá trình tham gia lễ lạt ở các đền chùa, Thủy có cơ hội quen biết với nhiều người nhưng người đàn bà này chỉ tìm cách làm thân với người có tiền và cuồng tín. Không ai biết rằng, những người này đang từng bước bị dẫn dụ vào vở kịch lừa đảo do chính Thủy đạo diễn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Tư liệu

"Nguyễn Thị Thủy bắn tin được thừa kế một khối tài sản khổng lồ từ một người nước ngoài gồm ngoại tệ, vàng, ô tô. Thủy nói với các nạn nhân không phải ngẫu nhiên được lựa chọn mà họ có căn âm, có duyên với người chết, chỉ cần cúng bái cầu siêu cho vong hồn người này thì sẽ được chia phần, khoảng vài chục tỷ đồng", Đại úy Nguyễn Trung Hiếu - Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngoài ra, Thủy nói khối tài sản khổng lồ này sắp về Việt Nam nhưng vướng một số thủ tục, phải thuê luật sư và một số cơ quan chức năng để hoàn thiện giấy tờ pháp lý.

"Để các nạn nhân tin, Thủy còn trưng ra một lịch làm việc chi tiết với luật sư, cơ quan chức năng và chi phí. Tin tưởng, các nạn nhân đã đưa tiền cho Thủy với niềm tin mãnh liệt là... sắp giàu", Đại úy Hiếu thông tin thêm.

Cơ quan chức năng xác định, Thủy bắt đầu màn kịch lừa đảo từ tháng 2/2019. Quá trình lừa đảo kéo dài hơn một năm rưỡi, khối tài sản khổng lồ mà Thủy bày ra để dụ dỗ các nạn nhân không hề có dấu hiệu trở thành sự thật. Tuy nhiên, không hiểu sao các nạn nhân vẫn răm rắp tin và chuyển tiền cho Thủy.

Đại úy Hiếu cho biết: "Bước đầu chúng tôi chứng minh Nguyễn Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều thì hàng tỷ đồng. Một điều khó hiểu nạn nhân của Thủy hầu hết là người có trình độ cao, có địa vị, giữ vị trí cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp nhưng vẫn tin vào tình huống không tưởng mà Thủy vẽ ra".

Một trong nhiều bị hại của Thủy là trưởng phòng một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh, thu nhập hàng tháng lên tới cả trăm triệu đồng. Người này tin Thủy đến mức bán cả nhà cửa để đưa tiền cho Thủy sắm sửa lễ lạt. Để có tiền đầu tư cho khối tài sản hàng chục tỷ đồng sắp nhận, người này vay mượn nhiều nơi dẫn tới vỡ nợ, bị đuổi việc.

Thậm chí khi Thủy bị bắt giữ, công an liên hệ với các bị hại nhưng không nhận được sự hợp tác. Nhiều người vẫn tin rằng số tài sản kia sắp đổ về túi mình. Quá trình thu thập, chứng cứ hành vi phạm tội của Thủy, các điều tra viên phải mất nhiều thời gian để thuyết phục các bị hại phối hợp cung cấp thông tin.

"Làm việc với công an, Nguyễn Thị Thủy thừa nhận không có khoản thừa kế nào cả, toàn bộ là vở kịch do Thủy nghĩ ra. Số tiền đối tượng chiếm đoạt được và nạn nhân khả năng còn rất nhiều", điều tra viên cho biết thêm.

Tự nhiên… sập bẫy

Một trong những nạn nhân bị lừa nhiều nhất chính là gia đình bà Bùi Thị Hiền trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Một người khoe thường xuyên đi cúng dường khắp các đền chùa và một người làm nghề thầy cúng, xây điện thờ trong nhà nên cả hai nhanh chóng thân thiết, tin tưởng nhau.

Tin tưởng vào vở kịch này, chị em bà Hiền đã đưa cho Thủy hơn 5,5 tỷ đồng. Ảnh: An Quỳnh

Thủy nói với bà Hiền mình vừa được cặp vợ chồng ở TP.HCM để lại cho một khối tài sản khổng lồ, gồm 189 tỷ đồng, 5 xe ô tô siêu sang, 15 xe máy xịn, 15 điện thoại đắt tiền và 15 chỉ vàng. Hiện vợ chồng người này đã qua đời, một người họ hàng ở Mỹ sẽ đứng ra làm thủ tục thừa kế cho Thủy nhưng quá trình làm thủ tục đang bị trục trặc nên cần tiền để giải quyết.

Nếu bà Hiền đưa tiền cho Thủy để giải quyết nhanh vụ nhận thừa kế này thì Thủy sẽ chia cho 79 tỷ đồng và nhiều tài sản khác trong số tài sản thừa kế kia. Bà Hiền tưởng thật nên đã nhiều lần chuyển vào tài khoản hoặc gửi người khác đưa cho Thủy tổng số tiền 742 triệu đồng.

Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Quỳnh

Biết em trai bà Hiền giàu có lại có niềm tin mãnh liệt vào tâm linh nên Thủy nhắm tới "con mồi" mới này. Cũng với kịch bản cần nhận tài sản thừa kế và hứa sẽ chia cho 57 tỷ đồng, cùng một ô tô hạng sang và một xe máy xịn, Thủy thuyết phục được ông này đưa tiền. Không những thế, Thủy còn bảo ông này "gặp được là phước" và thuyết phục người này giới thiệu bạn bè tham gia góp tiền để được chia tài sản thừa kế cùng Thủy.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, từ đầu năm 2019 đến giữa năm 2021, bà Bùi Thị Hiền đã đưa cho Thủy 742 triệu đồng, còn người em trai đưa gần 4,9 tỷ đồng.

Để gia tăng sự tin tưởng cho vở kịch của mình, Thủy kéo đến nhà bà Hiền một chiếc va li màu tím và bảo trong này có 15 tỷ đồng. "Đây chỉ là một phần số tài sản thừa kế nhưng chưa mở ra được vì còn phải cúng bề trên", Thủy nói. Sau khi mang va li đến nhà bà Hiếu "làm tin", Thủy mang về nhà mình, bảo "để cúng bề trên", hôm nào thủ tục thừa kế xong xuôi thì mở ra, chia cho bà Hiền và ông Hiếu như đã thỏa thuận trước kia.

Dù không biết trong đó có gì nhưng bà Hiền tin tưởng tuyệt đối và nói lại cho em trai. Cứ ngỡ một phần tài sản thừa kế đã có trong chiếc va li, chị em bà Hiền không tiếc tiền đưa cho Thủy. Thậm chí, không có tiền mặt, ông Hiếu đi "huy động" từ nhiều anh em, bạn bè, đồng nghiệp.

Thấy thủ tục thừa kế mãi chưa xong, nghi ngờ em trai bà Hiền bị lừa, một trong số những người cho ông này vay tiền đã trình báo công an. Vở kịch "không tưởng" của Nguyễn Thị Thủy lúc này mới hạ màn. Trước khi bị bắt, Thủy đã nhận tất cả 5,5 tỷ đồng từ chị em bà Hiền và đã tiêu xài, trả nợ hết.

Quá trình khám xét căn nhà của Thủy, công an thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ thể hiện vay - trả nợ của Thủy cùng chiếc va li màu tím được giới thiệu "chứa 15 tỷ đồng thừa kế" nói trên. "Khi mở va li ra, trong đó chỉ toàn quần áo cũ và giấy lộn", một cán bộ điều tra tham gia phá án cho biết.

Khi vụ việc bị phát giác, hai nạn nhân yêu cầu Nguyễn Thị Thủy bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt nhưng sau đó xin để hai bên tự giải quyết. Tại phiên tòa, bà Bùi Thị Hiền và ông Bùi Huy Hiếu cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người nhà bị cáo Thủy đã mang đến trả đủ số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Thủy bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 19 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại yêu cầu để hai bên tự giải quyết nên tòa không xem xét.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo vẫn sụt sùi. Nhưng với một kế hoạch chi tiết, lừa đảo nhiều người, nhiều lần với số tiền lớn như vậy thì liệu những giọt nước mắt tại tòa của bị cáo có thực sự hối lỗi hay chỉ là “nước mắt cá sấu”…