越南将审查汇丰银行帮助客户隐藏资金的案件

越南当局将对汇丰银行隐瞒的10多万人名单中的26个账户进行调查，这些账户涉嫌逃税。

针对汇丰银行利用瑞士秘密银行系统隐瞒203个国家10.6万个客户账户身份，并多次帮助储户逃税（其中包括26个与越南有关的账户）的事件，越南国家银行副行长阮氏红表示，国家银行将对此案展开调查。

国家银行反洗钱部门的一位负责人还表示，该机构已要求汇丰越南公司报告上述事件，以核实与越南相关的账户。为了得到进一步的处理指示，调查机构必须核实汇丰银行与越南相关的个人客户账户是否违法。

汇丰银行被指控帮助客户洗钱和逃税。图片：路透社。

该名单中提及了26名与越南相关的客户，总资产为3750万美元，其中12％的账户所有者为越南人（持有越南护照），资产最多的个人资产超过1200万美元（相当于2520亿越南盾）。

2013年新修订补充的《外汇条例》仅允许银行提供投资、进出口支付、贷款、偿还外债、追债或医疗、教育、补贴等单向汇款服务。居住在越南的越南个人向海外账户存款的行为不受该条例的规制，因此国内银行不得为机构和个人提供向海外账户存款的汇款服务。国家银行代表解释称，此举旨在防止在外汇储备不足的情况下，外汇大量外流越南。

“越南仍然是一个外汇管制国家，所以只有在允许的情况下才能这样做。如果银行仍然向客户转账，政府可以处以罚款，”他说。

然而，一位银行专家表示，在国际银行开户的越南个人，例如留学生或在国外工作的人士，仍然可以通过其他方式在该国存钱。因此，就汇丰银行而言，有必要明确该银行是否是负责将客户资金转至国外的银行，以便找到解决方案。

汇丰越南昨日也发表官方声明称，该事件与几年前汇丰瑞士私人银行发生的数据盗窃事件有关，并未影响非银行客户。

汇丰银行一位代表强调说：“汇丰银行的客户可以放心，银行一直在采取必要措施，防止类似情况再次发生。”

瑞士私人银行经常被富人用来秘密管理财富。虽然开设瑞士银行账户有很多正当理由，但在某些情况下，个人会利用银行的保密条款持有未披露的资产。这导致许多私人银行的客户未能履行纳税义务。

但据汇丰银行称，这家瑞士银行的私人银行近年来经历了彻底的变革，包括一系列旨在防止汇丰银行的银行服务被用于逃税或洗钱的计划。

从2012年开始，汇丰银行实施了一项税务透明度计划，如果银行有理由相信客户或潜在客户未完全履行纳税义务，银行将关闭账户并拒绝其客户。同时，修订后的条款和条件赋予汇丰银行拒绝现金提取的权力，并加强了对超过1万美元提款的管控。

汇丰银行在瑞士的账户数量也从2007年的30,400多个大幅下降到2014年底的10,300多个。私人银行的总资产也从1,180亿美元下降到不足680亿美元。

该银行还表示，随时准备配合相关机构调查这些案件，并承认对过去缺乏控制负有责任。

据越南快报报道