越南将审查汇丰银行帮助客户隐藏资金的案件

越南当局将对汇丰银行隐瞒的10万多人名单中的26个账户进行调查，这些账户涉嫌逃税。

针对汇丰银行利用瑞士银行的秘密系统，隐瞒203个国家10.6万个客户账户身份，并多次帮助储户逃税，其中包括26个与越南有关的账户的事件，越南国家银行副行长阮氏红表示，国家银行将对此事展开调查。

越南国家银行反洗钱部门一位负责人还表示，该部门已要求汇丰越南公司报告上述事件，以核实与越南相关的账户。为了得到进一步的处理指示，调查部门必须核实汇丰越南个人客户账户是否违法。

汇丰银行被指控帮助客户洗钱和逃税。图片：路透社。

该名单中涉及越南的客户有26人，总资产为3750万美元，其中12%的账户所有者为越南人（持有越南护照），最大资产持有者资产超过1200万美元（折合2520亿越南盾）。

2013年修订补充的新《外汇条例》仅允许银行提供投资、进出口支付、贷款、偿还外债、追债或医疗、教育、补贴等单向汇款服务。居住在越南的越南个人向海外账户存款不受该条例的监管，因此越南国内银行不得代表组织和个人向海外账户存款提供汇款服务。国家银行的一位代表解释说，此举旨在防止在外汇储备不足的情况下，外汇大量外流越南。

“越南仍然是一个外汇管制国家，所以只有在允许的情况下才能这么做。如果银行仍然向客户转账，政府可以处以罚款，”他说。

然而，一位银行专家表示，在国际银行开户的越南个人，例如留学生或在国外工作的人士，仍然可以通过其他方式在越南存钱。因此，就汇丰银行而言，有必要明确该银行是否是负责将客户资金转至国外的银行，以便找到解决方案。

汇丰越南昨日也发表官方声明称，该事件与几年前汇丰瑞士私人银行发生的数据盗窃事件有关，并未影响该银行的非客户。

汇丰银行一位代表强调：“汇丰银行的客户可以放心，银行一直在采取必要措施，防止类似情况再次发生。”

瑞士私人银行经常被富人用来秘密管理财富。虽然开设瑞士银行账户有很多正当理由，但在某些情况下，个人会利用银行的保密条款持有未申报的资产。这导致许多私人银行的客户未能履行纳税义务。

但据汇丰银行称，这家瑞士银行的私人银行近年来经历了彻底的变革，包括一系列旨在防止汇丰银行的银行服务被用于逃税或洗钱的计划。

自2012年起，汇丰银行实施了一项税务透明度计划，如果银行有理由相信客户或潜在客户未完全履行纳税义务，该银行将关闭账户并拒绝其客户。同时，修订后的条款和条件赋予汇丰银行拒绝现金提取的权力，并加强了对超过1万美元提款的管控。

汇丰银行的瑞士账户数量也从2007年的30,400多个锐减至2014年底的10,300多个。私人银行的总资产也从1,180亿美元下降至不足680亿美元。

该银行还表示，随时准备配合相关机构调查这些事件，并承认对过去缺乏控制负有责任。

据越南快报报道