数百人声称自己是88万亿越南盾赌博团伙的受害者

国胜 DNUM_BAZBCZCACB 07:02

调查机构了解到,许多人表示,他们被这个88万亿越南盾的赌博团伙引诱存款,因为他们以为这是合法的金融投资,但如今却输得精光。

胡志明市警察局副局长阮士光上校表示,调查机构正在查明一系列涉案人员的行动,这些人员参与了该部门刚刚捣毁的史上最大赌博团伙。数百人已被传唤作证,以查明涉案人员的角色和主要嫌疑人。

此外,近日,多名自称是该赌博集团受害者的人士向胡志明市警方报案,称自己被“场主”引诱参与赌博。每人都代表着一个由数十至数百名账户持有者组成的群体。

初步调查机关查明,黄龙如(28岁)、黄龙白(30岁)、阮德贵(27岁)和范氏梅银(36岁)以金融投资的方式运营Swiftonline、Nagaclubs等博彩网站。据称,他们受一名30多岁印度人指挥,此人曾居住在越南,现已回国。在被警方关闭之前,该博彩公司拥有约2万个投注账户。

Swiftonline quảng cáo để lôi kéo người chơi đầu tư tiền. Ảnh chụp màn hình
Swiftonline 投放广告,吸引玩家投资。截图

居住在守德市的武明战先生表示,他代表23名来自西贡及周边省份、来自各行各业的人士向调查机构提起诉讼,指控Swiftonline的“场地业主”诈骗了超过200亿越南盾。武明战先生及其团伙表示,他们没有参与赌博,但相信这种投资方式“完全合法”,正如场地业主所宣称的那样。

钱先生是在年中经朋友介绍得知这一形式的,当时朋友邀请他投资少量资金,以图娱乐,并赚取每日利息。

参与时,玩家只需在Remitano交易所(海外)注册一个虚拟货币钱包,然后用银行账户里的钱购买其他虚拟货币在网站上进行“投资”。主办方承诺为玩家的资金投保(手续费1.5%)——这意味着如果玩家连续输5次,即可获得退款,因此非常安全。

据钱先生介绍,Swiftonline 场内各个分支的参与人数达数万人。每个分支都有一个群主(Leader),所有成员通常都会听从他的指令。设定好投资时间框架后,成员们会创建一个封闭的群组,在 Zalo 上聊天,并根据 Leader 的指令同步充值游戏(卡牌游戏)的投注金额。

通常情况下,钱先生和其他投资者会下WIN订单——参与百家乐赌博游戏(越南的一种三张牌游戏)。“运营商始终坚称这完全合法,是一种从全球玩家那里赚取佣金的投资形式,”钱先生说道。他还补充说,在参与这台投资机器的过程中,他目睹一些人赚取高额利润,并通过银行转账提取现金,因此他非常有信心。

领导推介“国际营业执照”。截图

在Swiftonline的另一家分店,位于新平郡的一家水疗中心老板Linh女士说,她和会员们都以为自己是在参与一场合法的游戏,所以可以自由下注。他们总是很兴奋,因为“即使输了5次,也有保险,不会亏钱”。

平台老板鼓励会员邀请更多人加入。每邀请3人,会员将获得50美元佣金,并在系统中逐步升级。根据投资金额,玩家将被划分为1至7级。领导团队承诺每级每月可获得500万至14亿越南盾的收入。“有些人就是想赚佣金,所以会邀请亲戚朋友加入,或者自己创建更多账户来提升等级,”Linh女士说。

据侦查机构介绍,这个伪装赌博团伙在过去几个月最为活跃,因为胡志明市正处于社交隔离状态,人们有更多时间在网上操作。为了吸引更多人入金,Swiftonline 和 Nagaclubs 的老板除了提供资金担保技巧和通过多层次营销的方式提供资金外,还打造了受过良好教育的模范领导者,这些模范领导者从中赚取了巨额财富。这些“诱饵”总是炫耀着自己高雅的生活,比如开豪车、入住豪华场所、进行数十亿美元的慈善活动……通过这些技巧,来自各省市(主要在胡志明市)的数千人参与了投资,投资金额高达数百万美元。

武明战表示,目前,他的团伙仍在与一些头目联系,要求他们归还赌钱,但这些人不接受,并要求他们向侦查机关举报,并声称“参与赌博的人要小心,否则也会被逮捕”。

Cảnh sát làm việc với nghi can đường dây đánh bạc trá hình 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
警方正在调查一个涉案金额达88万亿越南盾的赌博团伙的嫌疑人。图片:警方提供

11月初,网络安全与高科技犯罪预防部门(PA05)向胡志明市警察局报告了这些场所的赌博活动,并成立了打击专项行动。数百名警员分成20个工作组,同时搜查了多个地点,逮捕了59人。

当局缴获了一系列电子证据;近30亿越南盾;超过1.9万美元;4万澳元;6辆奔驰、标致轿车(约200多亿越南盾);多张土地使用证;收据、土地买卖定金合同……警方查获的涉案金额超过38亿美元。这还只是赌徒参与的金额,还不包括庄家的对赌资金。

胡志明市警方已对 Nhu、Bach、Quy、Ngan 和其他 34 人的行为提起诉讼。赌博和赌博组织。

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