数百人自称是88万亿越南盾赌博团伙的受害者
调查机构了解到，许多人表示，他们被这个88万亿越南盾的赌博团伙引诱存款，因为他们以为这是合法的金融投资，但现在他们已经失去了所有资金。
胡志明市警察局副局长阮士光上校表示，调查机关正在查明该部门刚刚捣毁的史上最大赌博团伙中一系列涉案人员的行动。数百人已被传唤作证，以查明涉案人员的角色和主要嫌疑人。
此外，近日，多名自称是该赌博集团受害者的人士向胡志明市警方报案，称自己被“场主”引诱参与赌博。每人代表着一个由数十至数百名账户持有人组成的群体。
初步调查机关查明，黄龙如（28岁）、黄龙白（30岁）、阮德贵（27岁）和范氏梅银（36岁）以金融投资的方式运营Swiftonline、Nagaclubs等博彩网站。据称，他们受一名30多岁印度籍男子指挥，该男子曾居住在越南，现已回国。在被警方关闭之前，该博彩公司拥有约2万个投注账户。
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| Swiftonline 投放广告，吸引玩家投资。截图 |
居住在守德市的武明建先生表示，他代表23名来自西贡及周边省份、来自各行各业的人士向调查机构提起诉讼，指控Swiftonline的“赌客”被骗走超过200亿越南盾。武明建先生及其团伙表示，他们没有参与赌博，但相信这种投资方式“完全合法”，正如赌客所说的那样。
钱先生是在年中经朋友介绍得知这个形式的，他邀请朋友投资少量资金，以图娱乐，并赚取每日利息。
参与时，玩家只需在Remitano交易所（海外）注册一个虚拟货币钱包，然后用银行账户里的钱购买其他虚拟货币在网站上进行“投资”。主办方承诺为玩家的资金投保（费用为1.5%，即如果连续输5次，即可获得退款），因此非常安全。
据钱先生介绍，Swiftonline 场内各个分支的参与人数达数万人。每个分支都有一个群主（Leader），所有成员通常都会听从此人的指示。在设定好投资时间框架后，成员们会创建一个封闭的群组，在 Zalo 上聊天，并根据 Leader 的指令同步存钱投注游戏（卡牌游戏）。
通常情况下，Chien先生和其他投资者会下WIN订单——参与百家乐赌博游戏（越南的三张牌游戏）。“运营商始终坚称这完全合法，是一种从世界各地玩家那里赚取佣金的投资形式，”Chien先生说道。他还补充说，在参与这台投资机器的过程中，他亲眼目睹一些人赚取高额利润，并通过银行转账提取现金，因此他对此非常有信心。
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| “国际营业执照”由领导推介。截图 |
在Swiftonline的另一家分店，新平郡水疗中心老板林女士说，她和会员们都以为自己是在参与一场合法的游戏，所以可以自由下注。她们总是很兴奋，因为“即使输了5次，也有保险，不会亏钱”。
平台老板鼓励会员邀请更多人加入。每邀请3人，会员将获得50美元佣金，并在系统中逐步升级。根据投资金额，玩家等级从1级到7级。领导团队承诺每个级别每月收入从500万越南盾到14亿越南盾不等。“有些人就是想赚佣金，所以他们会吸引亲戚朋友加入，或者自己创建更多账户来提升等级，”Linh女士说。
据调查机构介绍，这条伪装的赌博线在过去几个月最为活跃，因为胡志明市正实行社交隔离，人们有更多时间在网上操作。为了吸引更多人入金，Swiftonline 和 Nagaclubs 的老板除了提供资金担保技巧、通过多层次营销的方式提供资金外，还打造了受过良好教育的“领头人”模特，这些模特在场内赚取了巨额财富。这些“诱饵”总是炫耀着自己高贵的生活，比如开豪车、入住豪华场所、进行数十亿美元的慈善活动……通过这些花招，来自各省市（主要在胡志明市）的数千人参与了投资，投资金额高达数百万美元。
武明战表示，他的团队仍在与一些领导人联系，要求他们归还这些钱，但这些人不接受，并要求他们向调查机构举报，并声明“参与赌博的人要小心，他们也会被逮捕”。
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| 警方正在调查一个涉案金额达88万亿越南盾的赌博团伙的嫌疑人。图片：警方提供 |
11月初，网络安全与高科技犯罪预防部门（PA05）向胡志明市警察局报告了这些场所的赌博活动，并成立了打击专项行动。数百名警员分成20个工作组同时搜查了多个地点，逮捕了59人。
当局缴获了一系列电子证据；近30亿越南盾；超过1.9万美元；4万澳元；6辆奔驰、标致轿车（约200多亿越南盾）；多张土地使用权证；收据、土地买卖定金合同……警方发现他们交易的金额超过38亿美元。这还只是赌徒参与的金额，还不包括庄家的对应资金。
胡志明市警方已对 Nhu、Bach、Quy、Ngan 和其他 34 人的行为提起诉讼。赌博和赌博组织。