数百人声称自己是88万亿越南盾赌博团伙的受害者
调查机构了解到，许多人表示，他们被这个88万亿越南盾的赌博团伙引诱存款，因为他们以为这是合法的金融投资，但如今却输得精光。
胡志明市警察局副局长阮士光上校表示，调查机构正在查明一系列涉案人员的行动，这些人员参与了该部门刚刚捣毁的史上最大赌博团伙。数百人已被传唤作证，以查明涉案人员的角色和主要嫌疑人。
此外，近日，多名自称是该赌博集团受害者的人士向胡志明市警方报案，称自己被“场主”引诱参与赌博。每人都代表着一个由数十至数百名账户持有者组成的群体。
初步调查机关查明，黄龙如（28岁）、黄龙白（30岁）、阮德贵（27岁）和范氏梅银（36岁）以金融投资的方式运营Swiftonline、Nagaclubs等博彩网站。据称，他们受一名30多岁印度人指挥，此人曾居住在越南，现已回国。在被警方关闭之前，该博彩公司拥有约2万个投注账户。
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| Swiftonline 投放广告，吸引玩家投资。截图 |
居住在守德市的武明战先生表示，他代表23名来自西贡及周边省份、来自各行各业的人士向调查机构提起诉讼，指控Swiftonline的“场地业主”诈骗了超过200亿越南盾。武明战先生及其团伙表示，他们没有参与赌博，但相信这种投资方式“完全合法”，正如场地业主所宣称的那样。
钱先生是在年中经朋友介绍得知这一形式的，当时朋友邀请他投资少量资金，以图娱乐，并赚取每日利息。
参与时，玩家只需在Remitano交易所（海外）注册一个虚拟货币钱包，然后用银行账户里的钱购买其他虚拟货币在网站上进行“投资”。主办方承诺为玩家的资金投保（手续费1.5%）——这意味着如果玩家连续输5次，即可获得退款，因此非常安全。
据钱先生介绍，Swiftonline 场内各个分支的参与人数达数万人。每个分支都有一个群主（Leader），所有成员通常都会听从他的指令。设定好投资时间框架后，成员们会创建一个封闭的群组，在 Zalo 上聊天，并根据 Leader 的指令同步充值游戏（卡牌游戏）的投注金额。
通常情况下，钱先生和其他投资者会下WIN订单——参与百家乐赌博游戏（越南的一种三张牌游戏）。“运营商始终坚称这完全合法，是一种从全球玩家那里赚取佣金的投资形式，”钱先生说道。他还补充说，在参与这台投资机器的过程中，他目睹一些人赚取高额利润，并通过银行转账提取现金，因此他非常有信心。
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| 领导推介“国际营业执照”。截图 |
在Swiftonline的另一家分店，位于新平郡的一家水疗中心老板Linh女士说，她和会员们都以为自己是在参与一场合法的游戏，所以可以自由下注。他们总是很兴奋，因为“即使输了5次，也有保险，不会亏钱”。
平台老板鼓励会员邀请更多人加入。每邀请3人，会员将获得50美元佣金，并在系统中逐步升级。根据投资金额，玩家将被划分为1至7级。领导团队承诺每级每月可获得500万至14亿越南盾的收入。“有些人就是想赚佣金，所以会邀请亲戚朋友加入，或者自己创建更多账户来提升等级，”Linh女士说。
据侦查机构介绍，这个伪装赌博团伙在过去几个月最为活跃，因为胡志明市正处于社交隔离状态，人们有更多时间在网上操作。为了吸引更多人入金，Swiftonline 和 Nagaclubs 的老板除了提供资金担保技巧和通过多层次营销的方式提供资金外，还打造了受过良好教育的模范领导者，这些模范领导者从中赚取了巨额财富。这些“诱饵”总是炫耀着自己高雅的生活，比如开豪车、入住豪华场所、进行数十亿美元的慈善活动……通过这些技巧，来自各省市（主要在胡志明市）的数千人参与了投资，投资金额高达数百万美元。
武明战表示，目前，他的团伙仍在与一些头目联系，要求他们归还赌钱，但这些人不接受，并要求他们向侦查机关举报，并声称“参与赌博的人要小心，否则也会被逮捕”。
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| 警方正在调查一个涉案金额达88万亿越南盾的赌博团伙的嫌疑人。图片：警方提供 |
11月初，网络安全与高科技犯罪预防部门（PA05）向胡志明市警察局报告了这些场所的赌博活动，并成立了打击专项行动。数百名警员分成20个工作组，同时搜查了多个地点，逮捕了59人。
当局缴获了一系列电子证据；近30亿越南盾；超过1.9万美元；4万澳元；6辆奔驰、标致轿车（约200多亿越南盾）；多张土地使用证；收据、土地买卖定金合同……警方查获的涉案金额超过38亿美元。这还只是赌徒参与的金额，还不包括庄家的对赌资金。
胡志明市警方已对 Nhu、Bach、Quy、Ngan 和其他 34 人的行为提起诉讼。赌博和赌博组织。
