逮捕 10 名买卖银行账户信息的嫌疑人

此前，2021年8月左右，通过掌握利用网络空间和高科技设备犯罪违法情况，欺诈和侵占财产在该地区，义丹县警方发现，裴文一（生于1995年），家住义丹县义安乡，有收集义安、富寿、清化、河内等省市居民银行账户的迹象，其违法犯罪行为可疑。

警方缴获的证据。摄影：洪玉

警方在调查中查明，Nhat只是犯罪团伙中的一个环节，该团伙专门在全国范围内租赁和购买他人银行账户，然后将其转移到境外用于赌博。该团伙的头目是居住在河内市纸桥郡的黎世忠（Le The Trung，生于1985年）。除了Nhat之外，该团伙中还有两名同样居住在清化省的犯罪嫌疑人：居住在东山区的黎文河（Le Van Ha，生于1992年）和居住在广昌郡的黎忠坚（Le Trung Kien，生于1990年）。

为了运营他的犯罪网络，阮忠在富寿省新立县成立了“九州有限公司”，名义上从事建筑业，但实际上，阮忠选择这里作为他的“总部”。一方面，阮忠利用这家公司与来历不明的海外“老板”联系和交易，这些“老板”想租用或回购银行账户用于犯罪目的。另一方面，阮忠及其“党羽”也在这里勤勉地进行日常招募下属的活动，并不断在全国其他多个省市寻找和联系相关人员，购买或租用银行账户，然后将其转移给海外目标。

头目黎世忠（Le The Trung）。摄影：洪玉（Hong Ngoc）

为了维持“公司”的运营，阮忠每月都会直接从外国“老板”那里收钱，并在每月15日至18日向员工和租赁账户持有者“发放工资”。值得一提的是，银行对账单显示，这些租赁或转售账户从开设到关闭期间的交易金额非常大，平均每个账户超过500亿越南盾，一些账户的交易金额甚至超过4000亿越南盾。

义丹县警方认定这是一个“非法收集、存储、交换和贩卖银行账户公共信息”的网络，其规模非常大，涉及许多主体、多个省市，甚至有境外势力，因此向省警察局长、侦查警察局长征求意见，成立专门项目进行打击。

经过一段时间的监视和判断时机，在省警察局的直接指导下，2022年5月16日上午8点，义安省警察局网络安全与高科技犯罪预防局义丹县警察局的6个工作组和80名官兵同时在义安、清化、富寿省和河内市逮捕并搜查了由黎世忠领导的“非法收集、存储、交换、出售和公开银行账户信息”团伙的6名相关人员、住所和工作场所。

警方缴获了20部手机、8台笔记本电脑、3辆汽车、1500多张手机SIM卡、650张各类银行卡以及其他与嫌疑人犯罪活动相关的证据。同时，还冻结了与该项目嫌疑人相关的1200多个银行账户。

涉案人员已被警方逮捕。图片：洪玉

扩大专案范围，截至2022年5月30日，义丹县公安局协同相关单位成功抓获以黎世忠为首的“非法收集、存储、交换和贩卖银行账户公共信息”犯罪团伙10名嫌疑人。

在侦查机关，嫌疑人初步供述，自2020年至2022年初，该团伙在多个省市购买、租用、借用了600多人的约3000个银行账户，并将其交给境外嫌疑人使用。警方查明，截至逮捕时，仍有633个活跃账户。

目前，案件仍在进一步侦查和扩大。

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