逮捕 10 名买卖银行账户信息的嫌疑人

此前，2021年8月左右，通过掌握利用网络空间和高科技设备犯罪违法情况，欺诈和侵占财产在该地区，义丹县警方发现，居住在义丹县义安乡的裴文一（生于1995年）有收集义安、富寿、清化、河内和其他几个省市人民银行账户的迹象，其违法行为有许多可疑迹象。

警方缴获的证据。摄影：洪玉

经核查，公安局认定，Nhat只是专门在全国范围内租赁和购买他人银行账户，然后将其转移给境外人员用于赌博的犯罪集团中的一个环节。该集团的头目是居住在河内市纸桥郡的Le The Trung（生于1985年）。该集团中除Nhat之外，Trung的有效助手还包括居住在清化省的另外两名嫌疑人、居住在东山区的Le Van Ha（生于1992年）和居住在广昌郡的Le Trung Kien（生于1990年）。

为了运营他的犯罪网络，阮忠在富寿省新立县成立了“九州有限公司”，名义上从事建筑业，但实际上，阮忠选择这里作为他的“总部”。一方面，这家公司负责联系和交易来自海外的来历不明的“老板”，这些“老板”想租用或回购银行账户用于犯罪目的。另一方面，阮忠及其“党羽”也在这里勤勉地进行日常招募下属的活动，并不断在全国其他多个省市寻找和联系相关人员，购买或租用银行账户，然后将其转移给海外目标。

头目黎世忠（Le The Trung）。摄影：洪玉（Hong Ngoc）

每个月，为了维持“公司”的运转，Trung会直接从外国“老板”那里收钱，然后在每月15日至18日向员工和租赁账户持有者“发放工资”。值得一提的是，银行对账单显示，这些租赁或转售账户从开设到关闭的交易金额非常大，平均每个账户超过500亿越南盾，有些账户的交易金额甚至超过4000亿越南盾。

义丹县警方认定这是一个“非法收集、存储、交换、出售和公开披露银行账户信息”的网络，其规模非常大，涉及许多主体、多个省市，甚至有外国势力，因此，义丹县警方直接向省警察局长、警察调查机构负责人征求意见，以成立专门项目进行打击。

经过一段时间的监视和判断时机，在省公安厅领导的直接指挥下，2022年5月16日上午8点，义安省公安局网络安全与高科技犯罪预防局义丹县公安局派出6个工作组，80名官兵同时在义安、清化、富寿等省和河内市逮捕并搜查了黎世忠领导的“非法收集、存储、交换、出售和公开披露银行账户信息”团伙的6名嫌疑人的住所和工作场所。

警方缴获证据：20部手机、8台笔记本电脑、3辆汽车、1500多张手机SIM卡、650张各类银行卡以及其他与对象犯罪活动相关的证据。同时，冻结了与项目对象相关的1200多个银行账户。

涉案人员已被警方逮捕。图片：洪玉

扩大专案范围，截至2022年5月30日，义丹县公安局配合有关部门成功抓获以黎世忠为首的“非法收集、存储、交换、出售和公布银行账户信息”犯罪团伙10名嫌疑人。

在侦查机关，嫌疑人初步供述，2020年至2022年初，该团伙在多个省市购买、租用、借用了600多人的约3000个银行账户，并将其交给境外嫌疑人使用。警方查明，截至逮捕时，仍有633个活跃账户。

目前，案件仍在进一步侦查和拓展中。