捣毁一个设立“虚拟银行”、以极其复杂的方式骗取人们贷款的团伙

大坝 DNUM_CIZAJZCACC 06:43

该团伙打电话给许多人,声称自己是银行员工,提供贷款咨询服务。然而,他们却编造了极其复杂的场景进行诈骗。

平政县(胡志明市)警察局称,他们刚刚捣毁了一个采用极其新颖和复杂的伎俩的诈骗团伙。

警方已拘留 8 名嫌疑人,并对其行为提起诉讼。“欺诈性侵占财产”据了解,该团伙头目为阮国达(23岁)和黎氏清秀(32岁,均居住在新富县)。

该团伙设立虚拟银行进行诈骗。图片来源:CA
黎氏青秀(左)和阮国达(右),两名主要嫌疑人。图片来源:CA

据悉,根据群众举报,平政县警方已对一个涉嫌设立“虚拟”银行实施诈骗的团伙展开调查。

经过长时间的监控,平政县警方于9月24日下午突击搜查了永禄A乡6A村和永禄B乡4A村的两处民宅,并拘留了8人进行调查,缴获了大量电脑、ATM卡、书籍等证据。

根据警方调查结果和犯罪嫌疑人供述,Dat和Sau夫妇知道新冠疫情后很多人生活困难,便组建了一个精心策划的诈骗团伙,他们在永禄A乡租了一套房子作为总部,在永禄B乡租了一套房子共同居住。

Dat 和 Sau 雇佣了多名 16 至 18 岁的青少年,根据他们从社交网络上购买的名单,每天给很多人打电话。打电话时,这些青少年自称是银行职员,建议人们以低利率、简单手续和快速放款的方式借钱。

他们假扮客户咨询、档案评估、客户服务、放款等部门的员工,轮流联系,让受害者以为他们是真正的银行员工。

这群骗子假扮银行职员,并像真人一样操作这些步骤,导致许多受害者落入陷阱。图片来源:CA

当受害者需要借钱时,他们会关注这些信息,在 Zalo 上添加好友,并像对待真实客户一样向他们提供建议。

该集团提供两种贷款方案。一种是1000万至5000万越南盾的贷款方案,客户需缴纳190万越南盾的保险费。另一种是5000万至1亿越南盾的贷款方案,客户需缴纳390万越南盾的保险费。

印制假ATM卡实施诈骗。图片来源:CA

该团伙的伎俩是明确宣布,客户只有在银行发放贷款时才需要缴纳保险费。

他们还组织打印文件,伪装成真文件寄给客户。该团伙印制了伪造的ATM卡,告知客户贷款资金已存入一个新创建的账户,收到卡后即可激活并提取贷款资金。他们通过邮寄方式向客户发送伪造的ATM卡以及钱包、眼镜等礼品。

不少受害人收到ATM卡后,立即将保险金转入骗子指定的账户,等到激活ATM卡提现时,才惊觉卡是假的。

警方已确认该诈骗集团的受害者有数十人。警方呼吁所有受害者联系警方,协助进一步调查。

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