捣毁一个设立“虚拟银行”的团伙,该团伙以极其复杂的方式骗取人们的贷款
该团伙打电话给很多人,声称自己是银行员工,提供贷款咨询服务。然而,他们却编造了极其复杂的场景进行诈骗。
平政县警察局(胡志明市)表示,他们刚刚捣毁了一个采用极其新颖和复杂伎俩的诈骗团伙。
警方已拘留 8 名嫌疑人,并对其行为提起诉讼。“欺诈性侵占财产”据了解,该团伙头目为阮国达(23岁)和黎氏清秀(32岁,均居住在新富县)。
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该团伙设立虚拟银行进行诈骗。图片来源:CA |
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黎氏青秀(左)和阮国达(右),两名主要嫌疑人。图片来源:CA |
据悉,根据民众举报,平政县警方已开始调查一个涉嫌设立“虚拟”银行实施诈骗的团伙。
经过长时间的监控,平政县公安局于9月24日下午突击搜查了永禄A乡6A村和永禄B乡4A村的两处民宅,并拘留了8人进行调查,缴获了大量电脑、ATM卡、书籍等证据。
根据警方调查和犯罪嫌疑人供述,Dat和Sau知道新冠疫情后许多人生活困难,便组建了一个精心策划的诈骗团伙。他们在永禄A乡租了一套房子作为总部,并在永禄B乡租了一套房子共同居住。
Dat 和 Sau 雇佣了许多 16 至 18 岁的青少年,根据他们从社交网络上购买的名单,每天给很多人打电话。打电话时,这些青少年自称是银行职员,建议人们以低利率、简单手续和快速放款的方式借钱。
他们假扮客户咨询、档案评估、客户服务、放款等部门的员工,轮流联系,让受害者以为他们是真正的银行员工。
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这群骗子假扮银行职员,并像真人一样操作这些步骤,导致许多受害者落入陷阱。图片来源:CA |
当受害者需要借钱时,他们会关注这些信息,在 Zalo 上添加好友,并像对待真实客户一样向他们提供建议。
该集团提供两种贷款方案。一种是1000万至5000万越南盾的贷款方案,客户需缴纳190万越南盾的保险费。另一种是5000万至1亿越南盾的贷款方案,客户需缴纳390万越南盾的保险费。
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印制假ATM卡实施诈骗。图片来源:CA |
该团伙的伎俩是,在银行发放贷款时明确宣布客户只需缴纳保险费。
他们还组织打印文件,伪装成真文件寄给客户。犯罪嫌疑人印制了伪造的ATM卡,告知客户贷款资金已存入新开立的账户,收到卡后即可激活并提取贷款资金。他们还通过邮寄方式向客户发送伪造的ATM卡以及钱包、眼镜等礼品。
不少受害人收到ATM卡后,立即将保险金转入骗子指定的账户,等到激活ATM卡取款时,才惊觉卡是假的。
目前,警方已确认该诈骗集团的数十名受害者。警方呼吁所有受害者挺身而出,协助进一步调查。