陷入“房地产投资资金筹集”骗局的悲剧

天鸿 DNUM_CDZBCZCACC 10:06

(Baonghean.vn)——数十人相信了阮琼的募集资金投资房地产牟利的诱惑,将一大笔钱转给了阮琼。然而,土地却不见踪影,悲剧很快降临到他们头上。

千亿骗局

年底的最后一天,我们见到了潘氏秋女士(38岁,荣市黎利坊)。当时,她正在一栋高层公寓楼下的杂货店里。每当听到被骗140多亿越南盾的金额,秋女士就感觉快要晕过去了。秋女士虽然是个杂货店老板,但已经经营了半年多,店铺“时关时开”。很多时候,顾客来买东西,她却懒得去卖。她心不在焉,因为那笔巨款不断浮现在她的脑海里。

“我不知道我卖了多少代杂货才赚到这么多钱,”Ch女士抽泣着说道。她是Nguyen Thuy Quynh(29岁,居住在荣市Ben Thuy区)的数十名受害者之一。自从被骗钱以来,Ch女士的家庭生活发生了翻天覆地的变化。夫妻俩经常吵架。

Ch女士说,她从公寓楼里收衣服送到自己的店里洗,赚了些钱后认识了Quynh。2021年初,Ch女士攒了一些钱,打算再借钱买车。Quynh知道她有钱了,就立即建议她筹集资金投资房地产。

“她说她父亲人脉广泛,知道很多赚钱的项目。她只是把钱给了琼,过不了多久,如果土地卖出去了,她就会按照出资比例​​分红。” 钱女士说。

当她知道 Quynh 是荣市一家著名餐馆老板的女儿时,她没有怀疑任何事情,并将她所有的积蓄都转给了 Quynh。

受害者们站在Quynh父亲的餐馆门前,希望能拿回自己的钱。图片:HT

起初,Quynh还定期给Ch女士汇款,说是土地投资的收益,还不忘催促她继续追加资金。Ch女士觉得赚钱容易,便从亲戚那里借了不少红本,在银行“抵押”,然后把钱转给Quynh,让他“投资房地产”。

“在催款过程中,由于我太信任她,所以没有去了解Quynh父亲正在实施的具体项目。直到我要求退款时,Quynh才躲开我。2022年4月,我联系不上她,才震惊地意识到自己被骗了。之前,我以为因为我们彼此很熟悉,所以被Quynh邀请投资只是幸运。但后来我发现,像这样的人还有几十个……那140亿越南盾,大部分都是我从亲戚那里借来的,好几个月以来,我都不知道该怎么跟他们沟通。” Ch女士说道。

据记者调查,截至目前,已有22人对阮翠琼提出投诉,指控她挪用了约1600亿越南盾。投诉最多的是光忠坊的一名妇女,共计挪用了370多亿越南盾。不仅在荣市,琼在家乡河静省也吸引了众多受害者。

受害者中,甚至有人是阮玉琼的亲属。阮玉琼(居住在河静省奇英县奇风乡)就是其中之一。近日,阮玉琼女士向警方报案,指控其堂兄以类似方式诈骗并侵吞了她超过200亿越南盾。阮玉琼女士向《义安报》记者透露,她的父亲是阮玉琼父亲的弟弟,两姐妹关系一直非常亲密。

“2021年11月,我收到了Quynh女士的邀请,想投资房地产并分享投资金的收益。因为我信任Quynh女士,而且觉得这项投资既能给我带来收益,又不会太复杂或对我不利,所以我同意和Quynh女士一起投资,分享收益。”KL女士说道。她还补充道,在“投资”过程中,Quynh女士负责研究地块、提供报价并负责土地的买卖。她只需按照Quynh女士的要求将投资金转入土地即可。KL女士并不知道地块信息、土地面积和投资用地地址,只知道地价,如果她同意,就会把钱转入投资。

“我刚开始投资的时候,她一直给我钱,说是卖地的奖金或者利润。看在她看来,赚钱容易,而且我们家又是姐妹,所以我就很信任她。后来,很多熟人和朋友也都给琼注资。我没想到她这么狠心。”KL女士说。KL女士和丈夫原本是基英县的一个富裕家庭,但被表哥骗了之后,就负债累累。她不得不卖掉两辆车和好几块地,但还是没能还清当初为琼筹到的钱。

阮琼因诈骗和侵占财产罪被起诉,但由于正在抚养年幼的孩子,她已获得保释。图片来源:Facebook

完美封面

为了引诱“猎物”,阮翠琼(Nguyen Thuy Quynh)为自己打造了一个完美的掩护。几年前,琼的生活并不好。结婚后,父亲把机器送给她,让她在阮攸街的一条小巷里开了一家洗衣店。丈夫没有稳定的工作,全家的收入都靠这家洗衣店维持。然而,近两年来,琼的外表生活发生了翻天覆地的变化。她买了一辆豪车,挥霍无度,俨然一位名媛。许多受害者认为,琼挪用了部分受害者的钱财,以此来维持奢华的生活,目的是为了引诱更多“猎物”。

“就连我这个亲戚,也被琼女士的幌子骗了。她经常给我寄钱,让我去寺庙供奉。任何寺庙有困难,她都会供奉,不惜一切代价。我结婚时,她给了我几千万。我在网上卖东西,她每次都会买几千万。我一直在想,这样的人怎么会是骗子呢?”KL女士说道。

据受害者称,从2021年11月左右开始,Quynh开始大举融资。到2022年4月中旬,她筹集了巨额资金后却“消失”,引发投资者恐慌。这时,他们才意识到这里根本没有房地产投资,Quynh只是从后来的人那里拿钱,再付给以前的人,并假装这是房地产投资的利润。大约半个月后,Quynh突然出现并宣布破产,开始向受害者发起挑战。

据信这是阮琼发给一名受害者的短信。图片来源:NDCC

乂安省警察局领导在接受《乂安报》记者采访时表示,接到举报后,调查机构已介入调查。6月17日,阮翠琼因“侵占财产罪”被起诉。由于她正在抚养年幼的孩子,被告已被保释。目前,她被禁止离开居住地。调查机构认为受害者人数众多,因此广泛发布寻找受害者的公告,并同时下令扣押琼夫妇名下的4块土地和1辆雷克萨斯汽车,以防止其流失,从而保护受害者的权益。然而,这些土地大部分此前已被抵押给银行。

多名受害者称,Quynh在宣布破产前就出现了挥霍资产的迹象。受害者还获取了Quynh银行账户交易明细,发现在她“翻牌”前,有多笔可疑交易。据此推测,在短短时间内,Quynh向众多熟人和朋友转账数千亿越南盾。其中,昆嵩省的两名母子从Quynh那里获得了近1200亿越南盾;而她在荣市的一位好友也从她的账户中获得了超过1600亿越南盾……受害者称,这些交易异常。

一名受害者表示:“我们希望调查机构查明这些交易,看看是否存在串谋诈骗。我们怀疑这些钱就是阮琼骗走的。”

陈文江(居住在长氏坊)也因类似诈骗案被起诉。图片:档案

筹集资金进行房地产投资的骗局并不新鲜,但许多受害者仍然上当受骗。10月28日,在荣市,陈文江(38岁,居住于长氏坊)因类似的诈骗行为被起诉并被暂时拘留。被捕前,江是雄勇坊的地籍官员。据调查,江以地籍官员的头衔为自己打造了一个财富和成功的幌子。他告诉许多熟人,自己是地籍官员,了解地主想要买卖的土地信息,然后说服他们给他钱进行“投资”。在骗取约250亿越南盾后,江主动写了一份辞职信,打算潜逃。调查结果显示,江向受害者提供的土地信息不属实,江并没有联系上述土地的所有者进行土地买卖;该嫌疑人向受害人“炫耀”的土地、房屋、汽车等,全部抵押给了银行……这一切,都只是为了博取受害人的信任。江某从受害人手中拿到钱财后,便将其挪作他用,用于偿还债务和个人开销。

此类诈骗不仅在义安省,在许多省市也十分猖獗。最近,12月22日,广南省警方以诈骗和侵占财产罪起诉并暂时拘留了29岁的Thi Thi Thu Ai。据调查,Ai通过诈骗房地产投资的资本金,从多名受害者手中挪用了超过1000亿越南盾……

天鸿