从投诉中发现数百亿越南盾的诈骗团伙

2月14日，嘉莱省警方消息称，该局刚刚成功破获一起嫌疑人利用网络空间实施诈骗、侵吞数百亿越南盾资产的案件。

这是一个在国内外拥有数十名主体的诈骗团伙，其在亚洲多个国家的“下属”相互勾结，通过设下陷阱等手段收受礼物、外汇，以及收取国外寄往越南的文件等。

据调查文件显示，此前，HTS女士（居住于波来古市Thang Loi坊）向嘉莱省警察局报案，称其遭到网络犯罪分子诈骗，被盗取金额超过180亿越南盾。

根据受害人举报，嘉莱省公安厅指示网络安全与高科技犯罪预防局牵头，协调省公安局侦查安全局等专业部门，成立专项打击行动。

在省警察局副局长、侦查组组长阮玉山上校的直接指挥下，数十名侦查员被派往胡志明市、槟椥、同奈、平阳、巴地头顿等省收集信息、核实犯罪活动的文件和证据。

根据收集到的文件，调查委员会决定同时搜查多名嫌疑人的住所，没收2台笔记本电脑、14部手机、超过1.3亿越南盾现金；冻结40多个银行账户，没收多张手机SIM卡、银行卡以及大量相关物品和文件......

通过斗争，警方初步查明了实施诈骗、侵吞嘉莱省波来古市HTS女士180多亿越南盾的犯罪嫌疑人。同时，警方逮捕并起诉了两名嫌疑人，其中包括一名外国人，罪名是“侵占财产罪”以及“非法收集、存储、交换、购买、出售和公开披露银行账户信息”。

在调查机关，嫌疑人供述了利用各种社交网络，冒充外国医生、商人、工程师等发布照片和文章，与受害者交朋友、相识、谈情说爱等行为。

被接收后，受试者“抱怨”说，他们在一个艰苦的地区工作，那里正在发生战争，目前有大量外币和昂贵的珠宝，需要有人可以信任地为他们保管，并接收文件以办理此人返回越南生活的手续。

当受害人同意后，其他主体便会假扮成国际航运公司员工、机场工作人员、海关人员、税务人员、警察……与受害人联系，要求其寄送各种费用、税金、罚款、贿赂……这时，才会收到从国外寄来的装有大量外币和文件的包裹。

犯罪分子利用上述手段，从日本、菲律宾、柬埔寨、泰国、越南等国的众多受害者手中骗取了近千亿越南盾、数十万美元……

为彻底查明这一跨国诈骗犯罪组织，数十名官兵不辞辛劳，日夜奋战，坚决组织搜集证物、巩固证据，坚持不懈、智慧果断、毫不妥协地与此类犯罪活动进行斗争。

目前，调查委员会正在继续召集和协调其他相关人员，同时整理文件和证据，依法处理。

陈焕