义安省加强打击网络空间跨国诈骗犯罪

根除打破许多大型线路

在义安省，省公安局已指示各警察机关和地方主动掌握情况，同步采取专业措施，有效打击此类犯罪。

特别是，近日，省公安局刑警局与昆强县公安局联合牵头，协调有关单位和地方，捣毁了“金三角”经济区一个由外国人策划、以爱情诈骗、虚拟货币投资等为名目的跨国财产诈骗团伙。

此前，警方通过专业手段查明，在老挝博胶省“金三角”经济区内，存在一个由外国人主导、以公司形式设立和运作的犯罪集团，专门吸引和招募老挝籍和越南籍人员（包括居住在昆强县和祥阳县的人员）对在老挝越南公民实施诈骗，侵占其财产。

据此，该组受试者接受了四步训练和指导，学习如何对越南受害者实施“诈骗场景”。首先，他们创建了多人的“虚假”社交网络账户，分享他们单身富裕生活的照片，并上传了许多通过“Biconomynft”应用程序（一个由受试者自行创建并根据其意愿控制的虚假虚拟货币兑换应用程序）参与投资所获得收入的图片。

接下来，骗子会选择合适的“猎物”，然后发送好友请求、聊天信息、建立恋爱关系、进行在线约会。经过一段时间的沟通后，骗子会想方设法打电话，诱骗受害者在“Biconomynft”应用程序上投资。

在受害者信任或建立恋爱关系后，对象会指导他们如何安装、使用应用程序、注册账户以及参与加密货币的投资买卖。为了赢得受害者的信任，对象首先会向受害者转入一定数额的资金，该数额与虚拟货币升值时获得的利润相对应。

最后，当受害人投入一定金额后，诈骗分子就会以各种理由冻结账户，侵占受害人的资产。

调查中，警方查明，居住在昆强县的魏文灵（Vi Van Linh，2003年出生）和卡文宇（Kha Van Uc，2002年出生）是上述诈骗团伙的两名直接参与者。据此，魏文灵于2023年9月前往老挝，加入该犯罪团伙，实施诈骗和侵占财产。在作案过程中，直至2024年2月，魏文灵使用Zalo账号“Phuong Quynh”和Facebook账号“Pham Quynh Chau”与居住在林同省宝禄市的一名男子互发短信、互相认识并发展恋爱关系。

Linh利用欺骗他人投资虚拟货币的伎俩，多次引诱受害人投资“​​Biconomynft”，并骗取受害人176亿越南盾以上。Kha Van Uc则以同样的“伎俩”，继续骗取并侵吞上述男子10亿越南盾以上。

警方侦查局根据收集到的文件和证据，对Kha Van Uc和Vi Van Linh提起刑事诉讼，罪名是“侵占财产诈骗”。为扩大案件范围，警方又以“侵占财产诈骗”罪逮捕、起诉并拘留了另外三名嫌疑人，分别是Loc Van Tao（生于2001年）、Luong Van Hien（生于2001年），两人均居住在Tuong Duong县，以及Vi Thi Le（生于2002年），居住在Con Cuong县。目前，该案正在进一步调查和扩大审理。

此前，省警察局刑事警察局主持并配合有关单位抓获了一名旅居海外的越南公民，该名公民使用高科技手段冒充司法官员，在全国多个地区诈骗、侵占越南人民财产，涉案金额达5000多亿越南盾，为首的两名嫌疑人分别是居住在安城县金城乡的潘文芳（1991年出生）和居住在胡志明市第五郡、目前在柬埔寨工作的唐光荣（1989年出生）。

因此，在柬埔寨公司工作的越南人会假装是职能机构的官员，并给预先准备好的名单上的人员打电话，告知他们他们的 SIM 卡已被锁定，他们的银行账户已被冻结，因为他们参与了欺诈组织，或者他们的账户和电话号码被欺诈组织用于犯罪活动。

当受害人相信该情况后，他们将受害人的电话转接给另一个自称是公安部警察局（或其他适当单位）人员的人，告知受害人的身份证件正被犯罪分子用来实施犯罪……要求受害人配合调查；同时威胁对受害人发出临时拘留令和冻结受害人账户的命令。

当受害者感到恐惧时，犯罪分子会要求受害者提供银行账户和资产（存折、现金、黄金、外币、车辆……），以供当局核实。如果受害者没有协助犯罪分子，他们就会被遣返。

在受害者提供银行账户、密码等信息后，主谋和头目会要求受害者前往银行注册电子银行服务，并将登录信息和一次性密码读给受害人，从而盗用受害者的电子银行账户。接下来，他们要求受害者取出存折，借钱转入自己的银行账户，再将受害者银行账户中的钱转入受害人的银行账户进行挪用。

战斗和处理困难

据有关部门介绍，尽管对民众的防范警告宣传力度很大，形式多样，措施也比较到位。

然而，除了主观心理之外，一些人还存在贪婪的思想，很多人信息安全技能薄弱；而网络空间骗子的伎俩越来越高明，很多人仍然“上当受骗”。

打击此类犯罪也面临许多困难，因为居住在国外的犯罪分子会与国内犯罪分子勾结，实施大规模诈骗……需要与全省、全国和邻国的许多单位密切协调。

另一方面，高科技犯罪分子通常会构建清晰的场景，并分配具体的任务。一旦窃取了账户和个人信息，他们往往会迅速盗取人们的资金。被盗取的资产几乎不可能追回。

因此，提高警惕，防止落入诈骗陷阱必须是当务之急。

提高认识

除了加强专业措施打击和预防网络空间跨国诈骗犯罪外，当局还建议公众保持警惕，不要参与虚拟货币和数字货币交易所、网站和加密货币投资应用程序的投资或交易；不要宣传或宣传使用未经国家机构许可的虚拟货币和数字货币。因为投资外国网站、应用程序、加密货币交易所或冒充国际交易所存在诸多风险。

人们还需要注意的是，警察、检察院、法院……不会通过电话或社交网络应用程序办公。如果他们想办公，这些机构会向总部相关的个人和组织发送邀请或传唤，并提供明确的地址，让他们直接办公。

此外，人们绝对不应向任何不认识或对其身份和背景不甚了解的人提供个人信息，例如电话号码、身份证号码、家庭住址、银行账号、个人手机上的一次性密码等，也不应在社交网络上发布这些信息。接到出现上述迹象的电话时，应冷静地联系亲朋好友寻求建议，并联系相关部门进行核实。

公安部日前举行2024年第三季度新闻发布会，网络安全和高科技犯罪防范司领导向记者介绍了网络空间诈骗、财产侵占犯罪形势、防范数据泄露丢失等有关情况。

因此，冒充公、检、法等机关诈骗、侵占财物的犯罪活动已经持续了近10年，且犯罪类型不断变化，手段不断更新。

目前，公安部正在继续落实关于个人数据保护的第13/2023/ND-CP号法令，并正在指导政府起草《个人数据保护法》，该法预计将提交第十五届国会第九次会议审议，并于第十次会议上获得批准。这是构建个人数据保护法治化通道的根本性举措。

此外，公安部正继续配合有关部门和组织对信息系统运行中的网络安全和信息安全进行审查和评估；定期组织对Telegram、Viber、Zalo等封闭平台上买卖信息和个人数据主体群体的情况进行监测和核实，并在有充分依据时依法依规处理。

庆利