义安省加强打击网络空间跨国诈骗犯罪

殄摧毁许多大型网络

在义安省，省警察部队已指示各警队和地方警员积极掌握形势，并采取同步专业措施，有效打击此类犯罪。

近期，省警察刑事警察部门和昆强县警察部门联合牵头，与相关单位和地方政府协调，铲除了“金三角”经济区内一个由外国人策划的跨国房地产诈骗团伙，该团伙以爱情诈骗和虚拟货币投资为幌子进行犯罪活动。

此前，警方通过专业措施认定，在老挝博胶省“金三角”经济区，存在一个由外国人领导的犯罪团伙，该团伙以公司形式成立和运营，专门吸引和招募老挝和越南人（包括一些居住在昆强县和祥阳县的人）在越南境内实施欺诈和侵占越南人财产的行为。

因此，该组的受试者接受了培训和指导，分 4 个步骤对越南受害者实施“诈骗场景”。首先，他们创建了许多人的“虚假”社交网络账户，分享他们单身富裕生活的照片，并插入大量他们通过“Biconomynft”应用程序（一个由受试者自己创建并根据他们的意愿控制的虚假虚拟货币交易应用程序）参与投资所获得的收入照片。

接下来，诈骗分子会挑选合适的“猎物”，然后发送好友请求、聊天信息，建立恋爱关系，并在网上约会。经过一段时间的交流后，他们会想方设法联系受害者，诱骗其在“Biconomynft”应用程序上投资。

在受害者建立信任或坠入爱河后，诈骗分子会指导他们如何安装和使用应用程序、注册账户，并参与加密货币的买卖投资。为了博取受害者的信任，诈骗分子最初会向他们转账一定金额，金额相当于虚拟货币升值时所获得的收益。

最后，当受害者投入了一定数额的资金后，犯罪分子会以各种理由冻结账户，从而侵占受害者的资产。

调查期间，当局明确指出，居住在昆强县的维文玲（Vi Van Linh，2003年出生）和卡文宇（Kha Van Uc，2002年出生）是上述诈骗团伙的直接涉案人员。据悉，维文玲于2023年9月前往老挝，加入上述犯罪团伙实施诈骗和侵占财产。在2024年2月之前，她利用Zalo账号“Phuong Quynh”和Facebook账号“Pham Quynh Chau”与居住在林同省保禄市的一名男子互发短信、相识并发展恋爱关系。

Linh利用诱骗人们投资虚拟货币的伎俩，多次引诱受害者投资“Biconomynft”，并诈骗受害者超过176亿越南盾。Kha Van Uc也使用同样的“伎俩”，继续诈骗并侵吞上述男子超过10亿越南盾。

根据收集到的文件和证据，侦查警察署已立案侦查，并以“侵占财产罪”起诉了卡文宇和维文灵。随后，警方扩大调查范围，又逮捕、起诉并拘留了三名涉嫌“侵占财产罪”的嫌疑人，分别是：居住在祥阳郡的禄文涛（2001年出生）、梁文贤（2001年出生）和居住在昆强郡的维氏黎（2002年出生）。目前，该案仍在继续调查和扩大调查范围。

此前，刑事警察局（省警察局）牵头并与相关部门协调，逮捕了一名居住在国外的越南公民，该公民利用高科技手段，冒充司法人员，在全国多个地区诈骗和侵占越南人民的财产，涉案金额超过5000亿越南盾。该犯罪团伙由两名嫌疑人组成，分别是居住在安城县金城乡的潘文芳（1991年出生）和居住在胡志明市第五郡、在柬埔寨工作的唐光荣（1989年出生）。

因此，在柬埔寨的公司工作的越南人会冒充政府机构的官员，打电话给预先准备好的名单上的人，告知他们他们的 SIM 卡已被锁定，他们的银行账户已被冻结，因为他们与欺诈组织有关联，或者他们的账户和电话号码正被欺诈组织用于犯罪活动。

当受害者相信了这种说法后，他们会将受害者的电话转接给另一个自称是公安部警察局（或其他合适单位）官员的人，告知受害者的身份证件正被犯罪分子用于犯罪……要求受害者配合调查；同时威胁要发出临时拘留令和冻结受害者账户的命令。

当受害者感到害怕时，犯罪分子会要求他们交出银行账户和资产（存折、现金、黄金、外币、车辆等），以便当局核实。如果受害者不协助犯罪分子，他们就会被释放。

在受害者提供银行账户、密码等信息后，主谋和头目会诱骗受害者前往银行注册网上银行服务，并向其透露登录信息和验证码，从而盗取受害者的网上银行账户。接下来，他们会诱骗受害者取出存折，借钱转入该账户，然后再将受害者账户中的资金转移到自己的银行账户进行侵占。

战斗和应对方面的困难

据有关部门称，虽然已经采取多种形式和措施，大力开展了警告和宣传，以预防此类事件的发生。

然而，除了主观心理因素外，有些人仍然心怀贪婪，许多人的信息安全技能薄弱；而网络空间的诈骗手段越来越高明，许多人仍然“落入陷阱”。

打击此类犯罪也面临诸多困难，因为居住在国外的犯罪分子与国内犯罪分子勾结实施大规模诈骗……需要与省内、国内和邻国的许多部门密切协调。

另一方面，高科技犯罪分子通常会精心策划，制定明确的作案方案，并分配具体的任务。一旦他们控制了账户和个人信息，往往会迅速盗取钱财。他们侵吞的资产数额巨大，几乎不可能追回。

因此，提高警惕、防范诈骗陷阱必须是重中之重。

提高意识

除了加强打击和预防网络空间跨国诈骗犯罪的专业措施外，有关部门建议民众提高警惕，不要参与在虚拟货币交易所、数字货币、网站和加密货币投资应用程序上进行投资、买卖；不要推广或宣传未经国家机关许可的虚拟货币和数字货币。因为投资外国网站、应用程序、加密货币交易所或冒充国际交易所存在诸多潜在风险。

人们也需要意识到，警察、检察机关、法院……等机构不通过电话或社交网络应用程序开展工作。如果他们想办事，这些机构会向总部相关人员和组织发送邀请函或传票，并附上明确的办公地址，以便直接开展工作。

此外，切勿向任何陌生人或对其身份和背景不甚了解的人提供个人信息，例如电话号码、身份证号码、家庭住址、银行账号、手机验证码等，也不要将此类信息发布到社交网络上。接到疑似上述情况的来电时，应冷静地联系亲友寻求建议，并向有关部门核实情况。

在最近举行的公安部2024年第三季度新闻发布会上，网络安全和高科技犯罪预防司领导向媒体通报了与网络空间欺诈和财产侵占犯罪情况以及防止数据泄露和丢失工作相关的一系列问题。

因此，在过去的十年里，不法分子一直利用冒充警察、检察机关和法院等权威机构进行诈骗和侵占财产的手段，而且这种犯罪方式变化和更新得非常迅速。

目前，公安部正在继续执行关于个人数据保护的第13/2023/ND-CP号法令，同时建议政府制定《个人数据保护法》，预计将提交第十五届全国人民代表大会第九次会议讨论，并在第十次会议上获得通过。这是为个人数据保护建立法律框架的根本性解决方案。

此外，公安部继续与各机关组织协调，审查和评估信息系统运行中的网络安全和信息安全；定期组织对在 Telegram、Viber、Zalo 等封闭平台上买卖信息和个人数据的群体进行情况监测和核查，并在有充分依据时依法处理。