GFDI 公司总经理及其下属因诈骗 3.7 万多亿越南盾被起诉

岘港市侦查警察局（Da Nang Police）已对GFDI投资咨询有限公司（GFDI公司）总经理阮光黄先生提起公诉，以调查其“诈骗侵占财产”的行为。

因同样的行为，警方还起诉了被告人，包括财务总监 Nguyen Do Dat、国库部负责人 Tran Thi My Hanh、交易办公室分行主任和副主任 To Hong Tra 和 Tran Thi Kieu Trang。

调查中，警方查明，GFDI公司持有营业执照，注册资本为800亿越南盾，主营业务为管理咨询、投资咨询（不包括证券投资活动）。

公司总部位于岘港市锦黎区和春路29/3号92号，并在多个省市设有12家分公司。

自2018年5月起，该公司通过与岘港和其他一些地区的客户签订贷款合同来筹集资金。

为了获取客户的信任，借钱给公司，阮光黄先生指使各分行、营业部、营业员进行广告宣传，提供虚假信息，称客户的现金流全部将被GFDI公司用于投资餐饮、消费品生产、商业等盈利能力强的项目……同时承诺客户将按照签订的合同偿还本金和利息。

为了增加信任和吸引客户，黄先生指示 GFDI 公司出版广告出版物，开展许多营销计划来介绍上述投资项目，同时提供有吸引力的贷款利率，远高于银行利率，如 1 个月套餐（利率 1.5% - 2%）、3 个月（利率 2.5%/月）、6 个月（利率 3%/月）、9 个月或更长时间（利率 3.5%/月）。

然而，在收到客户钱款后，黄某将其滥用，主要用于贷款募集活动的费用以及支付到期合同的利息。

经初步调查，被告人阮光黄挪用了7541名客户资金，总额达3.7万多亿越南盾。

黄先生的犯罪行为得到了被告人阮杜达、陈氏美行、苏红茶和陈氏侨庄的支持和协助。

警方已审查确定了与挪用资金流有关的24项资产和多个账户，用于做好被告人犯罪行为造成的损失赔偿和补救工作。

京县警察局正在扩大案件范围，继续明确相关主体的责任；同时，继续审查并采取措施，最大限度地追回被盗资产，帮助人民。

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