法律
银行职员参与破获价值近30万亿越南盾的洗钱团伙
警方刚刚破获的涉案金额近3万亿越南盾的洗钱团伙中，也有银行职员参与其中。
1月22日，岘港市警方表示，他们正在扩大对价值数万亿越南盾的洗钱团伙的调查，逮捕多名相关人员。
警方还对犯罪嫌疑人的住所、工作场所进行了搜查，缴获假印章122枚、营业执照原件40份以及大量其他相关作案工具和手段。
初步调查结果显示，2022年至2024年，TQT（36岁，居住在岘港市海州区）假身份证设立企业187家。
该人还伪造多张银行、机关、公证机构印章，用于验证假身份证、企业营业执照等。
在此基础上，该主体注册开设了600多个企业银行账户，并将其转售给其他主体，目的是将源自境外犯罪（诈骗、赌博等）的资金转移并合法化流向越南。
警方查明，通过上述银行账户交易的资金总额近30万亿越南盾（其中外币估计超过3000亿越南盾）。
据侦查机关介绍，TQT犯罪团伙在岘港市有多名同伙支持，如NHM（23岁，居住在和荣县）；HN（25岁）和NT（29岁，均居住在海州县）和MD（26岁，居住在莲照县）。
其中，NHM为与TQT合谋伪造公民身份证开办企业的主体。
HN 已创建银行账户并将其出售给 MD 和 NHM。
此外，N.和D.还协助诈骗分子追回了通过犯罪活动转入其先前设立的账户的7.8亿越南盾。
据警方介绍，NT是一名银行职员，他与TQT合谋开设多个账户并转售给其他人进行汇款交易，同时向TQT提供账户信息，提取9亿越南盾的犯罪所得。
岘港警方正在扩大对该案件的调查，并尽可能多地追回被骗财产，返还给受害者。