Les pratiques commerciales illégales du « Président Kien »

Nguyen Duc Kien a créé trois sociétés dont les activités commerciales enregistrées n'avaient aucun lien avec l'investissement financier, mais il a utilisé les entités juridiques de ces sociétés pour participer à des émissions d'obligations et à des investissements financiers (y compris l'achat d'actions bancaires) en violation de la réglementation.

Selon un communiqué de la police judiciaire du ministère de la Sécurité publique, la mise en examen et la détention provisoire de M. Nguyen Duc Kien pour « activités commerciales illégales » font suite à la constatation de plusieurs infractions à la loi commises par ce dernier au sein de trois sociétés : B&B Investment and Trading Joint Stock Company, ACB Hanoi Investment Joint Stock Company et Asia Financial Investment Limited Company. Il est établi que ces sociétés ont toutes été créées par M. Nguyen Duc Kien et disposent d'un capital social important.

Selon sa licence commerciale, le bâtiment situé au 57B Phan Chu Trinh (district de Hoan Kiem, Hanoï) abrite les bureaux de ACB Hanoi Investment Joint Stock Company et d'Asia Financial Investment Company Limited - Photo : Nguyen Khanh.

Trois sociétés ont été créées avec un capital social de 2 300 milliards de VND.

D'après le certificat d'immatriculation délivré par le Département de la planification et de l'investissement, la société par actions B&B Investment and Trading a son siège social au 63, rue Luong Su C, quartier Van Chuong, district de Dong Da, à Hanoï, et son capital social s'élève à 1 500 milliards de VND. Elle a été immatriculée le 8 décembre 2008.

Les activités commerciales déclarées de la société comprennent la publicité et les études de marché ; le commerce de l'or, de l'argent et des pierres précieuses (à l'exclusion de l'importation et de l'exportation d'or brut) ; la construction civile et industrielle, la construction de logements, ainsi que la construction d'entrepôts et de parkings. La société compte trois actionnaires fondateurs : Mme Nguyen Thuy Huong, M. Nguyen Duc Kien et Mme Dang Ngoc Lan. M. Kien a investi 990 milliards de VND (66 %) et préside le conseil d'administration.

Le 21 mars 2008, M. Kien a fondé Asia Financial Investment Company Limited, dotée d'un capital de 500 milliards de VND apporté par deux associés : M. Nguyen Duc Kien (détenant 99 % du capital) et Mme Nguyen Thuy Huong. Le siège social de la société est situé au 57B, rue Phan Chu Trinh, quartier Phan Chu Trinh, district de Hoan Kiem, à Hanoï.

Selon le certificat d'immatriculation au registre du commerce délivré par le Département de la planification et de l'investissement de Hanoï le 12 mars 2012, les 10 secteurs d'activité enregistrés sont les suivants : hôtellerie-restauration ; construction et exploitation de terrains de golf ; transport, ponts et routes, génie civil et construction industrielle ; gestion des actifs corporels et incorporels des entreprises ; opérations de change ; import-export de bijoux en or ; achat et vente d'or, d'argent et de pierres précieuses…

Le 10 novembre 2006, M. Kien a créé la société par actions ACB Hanoi Investment, dont le siège social est situé au 57B rue Phan Chu Trinh, à Hanoï. Son capital social s'élevait à 300 milliards de VND, apportés par trois actionnaires : M. Nguyen Duc Kien, M. Huynh Van Son et M. Tran Ngoc Thanh. M. Kien détenait lui-même 70 % du capital et occupait le poste de président du conseil d'administration.

Cette société, dirigée par M. Tran Ngoc Thanh, opère dans huit secteurs d'activité, notamment l'investissement et l'exploitation de complexes sportifs, de terrains de golf, de courts de tennis et de piscines ; l'investissement et l'exploitation de zones touristiques, d'hôtels, de restaurants et de maisons d'hôtes ; le commerce de l'or ; la gestion immobilière ; et les services de courtage et de vente aux enchères immobilières.

Ainsi, le capital social total de ces trois sociétés s'élève à 2 300 milliards de VND, le tout sous la direction opérationnelle de M. Kien.

Élaborer un plan d'affaires fictif pour emprunter de l'argent.

Bien qu'aucune des trois sociétés susmentionnées n'ait eu pour activité principale l'investissement financier, M. Nguyen Duc Kien a néanmoins utilisé leur structure juridique pour intervenir dans le secteur financier. Fort de leur capital social considérable et de sa réputation dans le secteur financier et bancaire, M. Kien a bâti l'image d'entreprises économiquement solides et très performantes.

À partir de là, M. Kien a élaboré des plans d'affaires de grande envergure visant à accroître la valeur des actifs de l'entreprise et à renforcer sa crédibilité financière. Actuellement, les enquêteurs soupçonnent que ces plans d'affaires étaient en réalité des stratagèmes fictifs destinés à gagner la confiance des clients et des banques lors de leurs investissements dans l'entreprise de M. Kien, et également utilisés par ce dernier pour des placements financiers illégaux.

Après avoir bâti l'image et la réputation des sociétés qu'il avait créées, M. Kien a émis à plusieurs reprises, entre 2008 et 2010, des obligations de ces sociétés, qu'il a vendues à des banques, empochant ainsi des centaines de milliards de dongs. Il a ensuite confié cet argent à des membres de sa famille pour qu'ils acquièrent des actions dans d'autres banques. Une fois ces actions acquises, M. Kien les a utilisées comme garantie pour emprunter de l'argent auprès des banques auxquelles il avait vendu les obligations, et a utilisé cet argent pour rembourser les banques et à des fins personnelles.

Les enquêteurs soupçonnent que les sommes empruntées par M. Kien auprès des banques selon les modalités décrites ci-dessus se chiffrent en billions de dongs. Cette activité est qualifiée d’« illégale » car les sociétés créées par M. Kien n’avaient aucune vocation commerciale ou d’investissement financier.

Selon TTO-M