Les escroqueries commerciales illégales de « M. Kien »

Après avoir créé trois sociétés dont les fonctions et les secteurs d'activité enregistrés n'étaient pas liés à l'investissement financier, M. Nguyen Duc Kien a utilisé les entités juridiques de ces sociétés pour participer à l'émission d'obligations et à l'investissement financier (y compris l'achat d'actions bancaires) en violation de la réglementation.

Selon le communiqué de la police judiciaire du ministère de la Sécurité publique, les poursuites et la détention provisoire de M. Nguyen Duc Kien pour « activité illégale » sont dues à la constatation que ce prévenu avait commis plusieurs actes illégaux au sein de trois sociétés : B&B Investment and Trade Joint Stock Company, ACB Hanoi Investment Joint Stock Company et Asia Financial Investment Company Limited. Il est notoire que ces sociétés ont toutes été créées par M. Nguyen Duc Kien avec un capital social « impressionnant ».

Le bâtiment 57B Phan Chu Trinh (district de Hoan Kiem, Hanoi) selon la licence commerciale est le bureau d'ACB Hanoi Investment Joint Stock Company et d'Asia Financial Investment Company Limited - Photo : Nguyen Khanh.

Création de trois sociétés avec un capital social de 2 300 milliards de VND

Selon le certificat d'enregistrement délivré par le Département de la Planification et de l'Investissement, la société par actions B&B Investment and Trade, dont le siège social est situé au 63 Luong Su C, Van Chuong Ward, district de Dong Da, à Hanoï, dispose d'un capital social de 1 500 milliards de VND. Elle a été enregistrée le 8 décembre 2008.

Les secteurs d'activité enregistrés comprennent la publicité et les études de marché ; le négoce d'or, d'argent et de pierres précieuses (hors import-export d'or brut) ; la construction civile et industrielle, la construction de logements et la construction de parkings. La société compte trois actionnaires fondateurs : Mme Nguyen Thuy Huong, M. Nguyen Duc Kien et Mme Dang Ngoc Lan. M. Kien a contribué à hauteur de 990 milliards de VND (66 %) et est président du conseil d'administration.

Le 21 mars 2008, M. Kien a créé Asia Financial Investment Company Limited avec un capital de 500 milliards de VND apporté par deux membres, M. Nguyen Duc Kien (représentant 99 % du capital apporté) et Mme Nguyen Thuy Huong, dont le siège social est situé au 57B Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.

Selon le certificat d'enregistrement d'entreprise réédité par le Département de la planification et de l'investissement de Hanoi le 12 mars 2012, les 10 secteurs d'activité enregistrés comprennent : l'hôtellerie et la restauration ; la construction et l'exploitation de terrains de golf ; la construction de trafic, de ponts et de routes, civile et industrielle ; la gestion des actifs corporels et incorporels des entreprises ; l'agence de change ; l'importation et l'exportation d'or et de bijoux ; l'achat et la vente d'or, d'argent et de pierres précieuses...

Le 10 novembre 2006, M. Kien a créé ACB Hanoi Investment Joint Stock Company, dont le siège social est situé au 57B Phan Chu Trinh, Hanoi, avec un capital social de 300 milliards de VND apporté par trois actionnaires : M. Nguyen Duc Kien, M. Huynh Van Son et M. Tran Ngoc Thanh. M. Kien lui-même a contribué à hauteur de 70 % du capital et a occupé le poste de président du conseil d'administration.

Cette société est dirigée par M. Tran Ngoc Thanh avec huit secteurs d'activité comprenant l'investissement dans la construction et l'activité de zones sportives, terrains de golf, courts de tennis, piscines ; l'investissement et l'activité de zones touristiques, hôtels, restaurants, motels ; le commerce de l'or ; la gestion immobilière ; le courtage immobilier, les enchères, les terrains et les maisons...

Ainsi, le capital social total de ces trois sociétés s'élève à 2 300 milliards de VND, toutes sous la direction opérationnelle de M. Kien.

Créer un faux business plan pour emprunter de l'argent

Bien que les trois sociétés mentionnées ci-dessus n'aient pas de fonction d'investissement financier, M. Nguyen Duc Kien utilise néanmoins leurs entités juridiques pour exercer une activité dans le secteur financier. Fort de son important capital social et de sa réputation dans le secteur financier et bancaire, M. Kien a bâti l'image d'entreprises économiquement solides, dotées de capacités commerciales générant une grande efficacité économique.

M. Kien a ensuite élaboré d'importants plans d'affaires visant à accroître la valeur des actifs de l'entreprise, lui conférant ainsi un prestige financier. L'agence d'enquête soupçonne actuellement que ces plans d'affaires sont tous des « faux » plans élaborés pour gagner la confiance des clients et des banques lors d'investissements dans l'entreprise de M. Kien, ainsi que pour que ce dernier les utilise dans des investissements financiers illégaux.

Après avoir bâti l'image et la réputation des entreprises qu'il a « créées », M. Kien a émis à plusieurs reprises, en 2008 et 2010, des obligations de ces entreprises, les vendant à des banques pour gagner des centaines de milliards de dongs. M. Kien a ensuite donné cet argent à sa famille pour qu'elle rachète des actions de nombreuses autres banques. Après avoir acheté des actions d'autres banques, M. Kien les a utilisées comme garantie pour emprunter de l'argent à la banque, puis a vendu les obligations afin de rembourser la banque et de l'utiliser à d'autres fins personnelles.

L'agence d'enquête soupçonne que le montant emprunté par M. Kien à la banque sous cette forme s'élève à plusieurs milliers de milliards de dongs. Ce comportement est qualifié d'« activité illégale », car les sociétés créées par M. Kien n'ont pas pour vocation d'exercer une activité commerciale ou d'investissement financier.

Selon TTO-M