Les autorités mettent au jour un vaste réseau d'exportation de main-d'œuvre frauduleuse.

(Baonghean) - Utilisant des tactiques extrêmement sophistiquées, et faisant miroiter une vie meilleure grâce à l'exportation de main-d'œuvre vers des pays comme la Corée du Sud et le Canada, Ngo Thu Ly (1983) et Giap Van Trung (1978), tous deux résidant dans la commune de Viet Lap, district de Tan Yen, province de Bac Giang, ont conspiré avec Chu Ngoc Lam (1982), résidant dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh (province de Nghe An), pour escroquer des personnes naïves et crédules dans de nombreux districts de la province de Nghe An, leur soutirant plus de 7 milliards de dongs. Les suspects ont été placés en garde à vue par la police du district de Yen Thanh pour les besoins de l'enquête.

Se faire passer pour un haut fonctionnaire afin de commettre une fraude.

L'enquête préliminaire menée par le département des enquêtes criminelles de la police du district de Yen Thanh a établi que, dès juin 2013, Ngo Thu Ly prétendait faussement travailler à l'Inspection générale du gouvernement, tandis que Giap Van Trung se faisait passer pour un fonctionnaire d'une agence de haut rang à Hanoï. Tous deux se sont rendus à Nghe An pour rencontrer Chu Ngoc Lam à Tien Thanh, dans le district de Yen Thanh, afin de mettre en place un réseau de trafic de main-d'œuvre à l'étranger.

En tant que résident local, Chu Ngoc Lam était chargé de trouver et de recruter des personnes intéressées par un emploi à l'étranger. Pour les tromper, il falsifiait de nombreux documents, dossiers et cachets du Vietnam, de Corée du Sud, du Canada, etc., tous portant des signatures et des cachets. Il guidait les personnes tout au long du processus de candidature, notamment pour la photocopie des cartes d'identité, l'obtention des casiers judiciaires et des passeports, ainsi que la soumission de 100 photos d'identité. Il exigeait des candidats un versement initial de 7 000 USD auprès de la société par actions Phuong Dong Trading, basée à Hanoï. Il empruntait également la salle de réunion du comité populaire de la commune de Tien Thanh pour présenter Ngo Thu Ly comme « inspectrice du gouvernement », Hoang Tien Minh comme employé du ministère des Affaires étrangères et Hoang Thanh Tung comme employé de Samsung Electronics (Corée du Sud). Il collectait l'argent des travailleurs en leur fournissant des reçus et en leur promettant un départ sous trois mois ; si les travailleurs ne partaient pas, la société leur rembourserait les frais. De plus, ils ont également « raillé » le fait que chaque travailleur devait payer 3 000 $ supplémentaires à titre de « frais de fuite ».

Ngo Thu Ly et Giap Van Trung sont détenus au poste de police de Yen Thanh.

Malgré des tentatives répétées, les travailleurs n'ont toujours pas été autorisés à quitter le pays, provoquant la frustration de nombreuses familles qui ont exigé des explications de la part de Ngo Thu Ly, Giap Van Trung et Chu Ngoc Lam. Pour apaiser la population, les auteurs de l'escroquerie ont expliqué : « Le retard est dû au signalement de Le Thanh Cong, de la commune de Duc Thanh (district de Yen Thanh), au ministère de la Sécurité publique, indiquant que les travailleurs à bord de ce vol à destination de la Corée du Sud allaient prendre la fuite. Le vol a donc dû être annulé. » De plus, ils ont habilement instrumentalisé la disparition et l'attentat terroriste du vol MH370 de Malaysia Airlines pour justifier les retards successifs des vols. Face à la vive protestation des travailleurs, les auteurs ont fait une dernière promesse : tous les travailleurs pourraient « voler » le 6 mars 2014. Mais cette promesse n'était qu'une vaine promesse. Au total, cette escroquerie a dépouillé 37 personnes de plus de 7 milliards de dongs.

Le 7 mars 2014, la police du district de Yen Thanh a reçu une plainte de M. Dang Dinh Tam, domicilié à Nghia Phuc, Tan Ky, concernant un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. Le lieutenant-colonel Pham Xuan Khanh, chef adjoint de la police du district de Yen Thanh, a déclaré : « Ayant identifié ce réseau comme une vaste escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre, la police de Yen Thanh a rapidement ouvert une enquête, créant l'affaire spéciale n° 314 LD. Le 12 mars, l'équipe spéciale s'est rendue directement à Hanoï pour vérifier l'identité des principaux responsables de ce système d'exportation de main-d'œuvre à l'étranger, Ngo Thu Ly et Giap Van Trung. La police a formellement identifié les suspects et leurs antécédents. Ngo Thu Ly était enregistrée comme résidente temporaire au hameau n° 3, Me Tri, Tu Liem (Hanoï), et Giap Van Trung résidait temporairement au 381/60, rue Nguyen Khang, quartier Yen Hoa, district de Cau Giay, Hanoï. Les deux suspects étaient sans emploi. » La police du district de Yen Thanh est arrivée au lieu d'enregistrement des résidences temporaires, mais aucune des personnes concernées n'était présente.

Le 27 mars, suite à une enquête, la police du district de Yen Thanh a arrêté Ngo Thu Ly et Giap Van Trung alors qu'ils opéraient dans la province de Nghe An. Au commissariat, Ngo Thu Ly s'est montrée très agressive, affirmant être enceinte et menaçant de porter plainte contre la police pour arrestation illégale. Face à cette attitude, les enquêteurs l'ont soumise à un examen médical qui a confirmé qu'elle n'était pas enceinte. Cependant, Ly a nié catégoriquement les accusations, affirmant être accusée à tort, n'être qu'une intermédiaire et non la commanditaire, et que l'argent avait été transféré à Mme Huyen, originaire de Nghe An (mariée à un Sud-Coréen), et à Mme Thuy, qui travaillait à l'ambassade de Corée du Sud au Vietnam. Les enquêteurs ont vérifié que Mme Thuy ne travaillait pas à l'ambassade de Corée du Sud au Vietnam. Huyen et Ly ont toutes deux avoué s'être rencontrées une seule fois pour boire un verre au carrefour de Nga Tu So et ignoraient l'adresse précise de Huyen. À ce jour, la police de Yen Thanh a récupéré plus de 500 millions de dongs pour les restituer à deux victimes d'un réseau d'escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre. La police a décidé d'engager des poursuites pénales, de mettre en examen les suspects et de les placer en détention provisoire : Ngo Thu Ly (31 ans) et Giap Van Trung (36 ans, tous deux résidant dans le district de Tan Yen, province de Bac Giang), pour escroquerie et détournement de biens. L'enquête se poursuit et vise à élargir le dossier.

Tout le village est accablé de dettes.

En fin d'après-midi, nous sommes arrivés au village de pêcheurs de Xuan Bac, dans la commune de Dien Van (district de Dien Chau), et nous nous sommes renseignés sur les familles récemment victimes d'escroqueries. Ces dernières leur avaient promis un emploi en Corée du Sud et au Canada. Tous nous ont indiqué le chemin avec enthousiasme : « Nous espérons que vous écrirez des articles et que les autorités interviendront pour aider ces personnes à récupérer leur argent auprès de ces individus sans scrupules. Ce sont tous des agriculteurs, pour la plupart endettés ; ils sont dans une situation désespérée et ne savent plus comment ils vont rembourser leurs dettes. » En empruntant d'étroits chemins de terre, nous sommes arrivés chez Mme Hoang Thi Hong et son mari, Pham Ngoc Tam, l'une des neuf familles victimes de cette escroquerie. Mme Hong a raconté avec tristesse : « Ma famille compte trois enfants. Pham Thi Xuan est mon aînée (née en 1995). L’année dernière, elle venait d’obtenir son baccalauréat et était sans emploi. M. Lam (le suspect Chu Ngoc Lam – PV) est venu chez nous et nous a dit que plusieurs postes à pourvoir en Corée du Sud allaient se libérer. Si nous acceptions de la laisser partir, il fallait préparer rapidement les documents et payer. Comme Lam travaillait depuis longtemps dans une fabrique d’encens du quartier et s’entendait toujours bien avec tout le monde, nous lui avons fait entièrement confiance. »

Dans le hameau de Xuan Bac, cinq autres cas concernent des proches des familles Hong et Tam, recrutés par Lam pour travailler à l'étranger. Croyant aux promesses de Lam et espérant une vie meilleure une fois leurs enfants partis travailler en Corée du Sud et au Canada, chaque famille a emprunté 120 millions de dongs pour le rembourser. Début mars 2014, l'annonce du démantèlement du réseau de recrutement de Lam par la police a plongé neuf familles de la commune de Dien Van dans le désarroi. Endettées jusqu'au cou, elles ont hypothéqué leurs terres pour obtenir des prêts bancaires, et même contracté des emprunts à taux d'intérêt exorbitants auprès de particuliers. La famille Hong, sur les 120 millions de dongs, a emprunté 70 millions aux banques et 50 millions à des habitants de la commune à des taux d'intérêt élevés. Chaque mois, elle doit ainsi rembourser 2,5 millions de dongs d'intérêts. Elle soupira : « Notre famille vit de six acres de rizières, de trois enfants d'âge scolaire, et mon mari fait des petits boulots ici et là. Où trouverons-nous l'argent pour rembourser cette dette ? Rien que d'y penser, je n'arrive plus à manger ni à dormir. »

Le cas le plus tragique est sans doute celui de Mme Pham Thi Phuc. L'année dernière, sa mère a été diagnostiquée d'un cancer et sa famille a dû emprunter de l'argent à tout-va pour financer ses soins. Après le décès de sa mère, la famille s'est retrouvée lourdement endettée. Ayant entendu parler de l'agence de placement de Lam, spécialisée dans l'emploi en Corée du Sud, Mme Phuc et ses sœurs ont contracté des emprunts pour permettre à leur jeune frère, Pham Van Tuong, de partir y travailler, espérant ainsi envoyer de l'argent à leur famille et rembourser la dette. Malheureusement, elles sont tombées dans le piège d'une escroquerie et la famille de Mme Phuc s'est retrouvée avec une dette encore plus importante.

Une enquête plus approfondie menée dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, a révélé que Chu Ngoc Lam, né en 1982, est originaire du hameau n° 8. Après le lycée, Lam n'a pas trouvé d'emploi stable. Après avoir travaillé plusieurs années comme indépendant dans le Sud, il est retourné dans sa ville natale et a investi dans une fabrique de bâtonnets d'encens au hameau de Xuan Bac, commune de Dien Van (dien chau). S'étant lié d'amitié avec Giap Van Trung et Ngo Thu Ly, Chu Ngoc Lam a commencé, à partir d'août 2012, à recruter des personnes pour des emplois à l'étranger, en Corée du Sud et au Canada. Il ciblait notamment les enfants de familles qu'il connaissait. La famille de M. Nguyen Hai Bich (71 ans), du hameau n° 6A, commune de Tien Thanh, dont l'épouse, Mme Nguyen Thi Xoan (61 ans), avait été l'institutrice de Lam, et la mère de Lam était une collègue de Mme Xoan.

En juin 2013, voyant que le fils de Mme Xoan, Nguyen Hai Hau (né en 1991), était sans emploi, Lam a approché sa famille et a tenté de les convaincre. Il prétendait connaître plusieurs personnes travaillant à l'Inspection générale et au ministère des Affaires étrangères, qui recrutaient actuellement pour des emplois en Corée du Sud. Il a déclaré : « Il ne devrait plus y avoir de places disponibles, mais une personne qui avait postulé a dû se désister car elle a réussi l'examen d'entrée à l'université. Votre famille peut donc prendre sa place. Normalement, il faudrait payer 15 000 USD de frais, mais Samsung Electronics – Corée du Sud propose un prêt de 7 000 USD, remboursable progressivement après l'embauche. » Croyant l'histoire de Lam et lui faisant confiance, car il était un parent du même village, la famille de Mme Xoan a rapidement emprunté 2 000 USD pour verser l'acompte. Une fois les formalités administratives accomplies, elle a emprunté 5 000 USD supplémentaires pour payer Lam. Mme Xoan essuya ses larmes, la voix étranglée par l'émotion : « Nous sommes âgés, nos enfants ont des difficultés et nous sommes maintenant accablés par une dette de près de 150 millions de dongs. Je ne sais pas quand nous pourrons la rembourser. »

Non seulement les habitants de la commune, mais aussi des responsables communaux comme M. Dang Xuan Ty, vice-président du Comité populaire de la commune de Tien Thanh, et M. Tran Dinh Cam, chef adjoint de la police de la commune de Tien Thanh, ont été dupés par ces individus et ont envoyé leurs enfants travailler en Corée du Sud. Les familles de M. Ty et de M. Cam ont chacune versé à Giap Van Trung 10 000 dollars américains et 3 millions de dongs vietnamiens.

Poussés par le désir de travailler et l'espoir de « changer de vie », et sans la moindre prudence, ces agriculteurs travailleurs sont devenus victimes d'escroqueries, accumulant des dettes colossales.

Une histoire à méditer.

Ce n'est pas la première escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre dans le district de Yen Thanh. Il y a sept ans (en 2006), 25 agriculteurs pauvres du district avaient été escroqués par la société par actions Cuu Long Investment and Trade, qui leur avait promis de travailler en Malaisie pour 500 millions de dongs. Cependant, les autorités locales n'avaient pas fait preuve de vigilance face à ces individus qui entraient clandestinement dans la région pour recruter des travailleurs à des fins d'exportation de main-d'œuvre, utilisant des stratagèmes sophistiqués exploitant la vulnérabilité psychologique des victimes. M. Pham Xuan Tuyet, chef du département du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, a déclaré : « L'escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre vers la Corée du Sud et le Canada dans la commune de Tien Thanh, récemment découverte et démantelée par la police du district de Yen Thanh, était totalement inconnue du district, car ces individus agissaient en secret, sans aucune intervention des autorités locales. » Cet incident démontre que si les autorités de la commune de Tien Thanh avaient fait preuve de plus de vigilance à l'égard de ces individus, en les signalant sans délai au gouvernement du district et aux autorités compétentes afin d'identifier les personnes et les organisations recrutant des travailleurs pour l'exportation de main-d'œuvre à l'étranger, et en sensibilisant ensuite la population, ces activités frauduleuses auraient pu être évitées. C'est une leçon dont les collectivités locales doivent tirer les enseignements.

Actuellement, le chômage touche de nombreux jeunes, et le rêve de travailler à l'étranger pour « changer de vie » est partagé par beaucoup. De ce fait, des individus mal intentionnés exploitent la crédulité et le manque d'information de la population en l'escroquant par le biais de systèmes illégaux d'exportation de main-d'œuvre, dont les victimes subissent les conséquences. Selon les organismes spécialisés, pour endiguer cette fraude, les autorités locales, de la commune au district, ainsi que les services compétents tels que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et leurs antennes au niveau du district, doivent intensifier les campagnes de sensibilisation du public aux dangers de l'exportation de main-d'œuvre. Par ailleurs, une approche globale est nécessaire, comprenant : des inspections régulières des activités d'exportation de main-d'œuvre dans les entreprises agréées ; et des inspections inopinées de ces entreprises suite à des signalements d'organisations, de particuliers, des médias ou de citoyens. Ce processus permettra d'identifier et de sanctionner rigoureusement les individus et les organisations qui enfreignent la loi ; des sanctions administratives pourront être infligées aux entreprises d'exportation de main-d'œuvre, et les dossiers seront transmis à la police pour poursuites pénales contre les personnes soupçonnées d'infractions au Code pénal. Du côté des entreprises d'exportation de main-d'œuvre : les informations concernant les conditions, les procédures, les critères de sélection, les salaires et surtout les coûts d'envoi des travailleurs sur chaque marché doivent être divulguées publiquement et de manière transparente ; et les succursales et les centres doivent être gérés de manière stricte afin de fonctionner conformément à la loi.

Du point de vue des travailleurs : ils doivent être vigilants et s’informer correctement. En cas de besoin de travailler à l’étranger, ils doivent contacter directement le Département de la gestion du travail à l’étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi que le département local du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, par l’intermédiaire du Comité de pilotage local des exportations de main-d’œuvre et des entreprises agréées pour l’exportation de main-d’œuvre, et éviter de passer par des intermédiaires ou des courtiers.

Van Truong - Xuan Hoang