Détection d'un vaste réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre

(Baonghean) - Usant de stratagèmes extrêmement sophistiqués, et leur faisant miroiter la possibilité d'une vie meilleure grâce à l'exportation de main-d'œuvre vers des pays comme la Corée, le Canada, etc., Ngo Thu Ly (1983) et Giap Van Trung (1978), tous deux domiciliés dans la commune de Viet Lap, district de Tan Yen, province de Bac Giang, se sont entendus avec Chu Ngoc Lam (1982), domicilié dans la commune de Tien Thanh, province de Yen Thanh (Nghe An), pour escroquer des villageois crédules dans plusieurs districts de la province de Nghe An, leur soutirant plus de 7 milliards de dongs. Les suspects ont été placés en garde à vue par la police du district de Yen Thanh pour les besoins de l'enquête.

Se faire passer pour un haut fonctionnaire afin de commettre une fraude

L'enquête préliminaire du commissariat de police du district de Yen Thanh a établi que depuis juin 2013, Ngo Thu Ly prétendait travailler à l'Inspection générale du gouvernement, tandis que Giap Van Trung était fonctionnaire dans une agence de haut rang à Hanoï. Tous deux se rendaient à Nghe An pour rencontrer Chu Ngoc Lam à Tien Thanh (Yen Thanh) afin de mettre en place un réseau de travailleurs migrants.

Chu Ngoc Lam, un habitant de la région, fut chargé de recruter et de mobiliser des personnes souhaitant exporter de la main-d'œuvre. Pour les tromper, il falsifia de nombreux documents, registres et cachets du Vietnam, de Corée, du Canada, etc., avec signatures et cachets contrefaits. Il les incita à effectuer des démarches administratives telles que la photocopie de cartes d'identité, l'obtention de certificats judiciaires et de passeports, ainsi que la soumission de 100 photos d'identité. Les candidats à l'exportation de main-d'œuvre devaient verser un acompte de 7 000 USD à la société par actions Phuong Dong Trading, basée à Hanoï. Il emprunta également la salle du Comité populaire de la commune de Tien Thanh pour présenter Ngo Thu Ly comme « inspectrice du gouvernement », Hoang Tien Minh comme employé du ministère des Affaires étrangères et Hoang Thanh Tung comme employé de Samsung Electronics, en Corée. Il collecta l'argent des travailleurs et leur délivra des reçus, leur promettant un départ sous trois mois et un remboursement si nécessaire. De plus, ils ont également « plaisanté » en disant que chaque travailleur devait payer des « frais d'évasion » supplémentaires de 3 000 USD.

Ngo Thu Ly et Giap Van Trung ont été placés en détention au poste de police de Yen Thanh.

Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les travailleurs n'ont toujours pas été autorisés à partir à l'étranger, provoquant la colère de nombreuses familles qui ont exigé des explications de la part de Ngo Thu Ly, Giap Van Trung et Chu Ngoc Lam. Pour apaiser l'opinion publique, ces derniers ont expliqué : « Le retard du vol est dû au fait que Le Thanh Cong, de la commune de Duc Thanh (Yen Thanh), a signalé au ministère de la Sécurité publique qu'un vol transportant des travailleurs vers la Corée était menacé de fuite, ce qui a nécessité son annulation. De plus, ils ont profité de la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, victime d'une attaque terroriste, pour retarder les vols suivants. » Face à la vive réaction des travailleurs, les mêmes individus ont fait une ultime promesse : le 6 mars 2014, tous les travailleurs seraient « acheminés ». Cette promesse n'a cependant pas été tenue. Au total, ce réseau a escroqué 37 personnes pour un montant de plus de 7 milliards de dongs.

Le 7 mars 2014, la police du district de Yen Thanh a reçu une plainte de M. Dang Dinh Tam, domicilié à Nghia Phuc, Tan Ky, concernant un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. Le lieutenant-colonel Pham Xuan Khanh, chef adjoint de la police du district de Yen Thanh, a déclaré : « Constatant qu'il s'agissait d'un vaste réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre, la police de Yen Thanh a rapidement mené des vérifications, une enquête et ouvert l'enquête n° 314 LĐ. Le 12 mars, une équipe d'intervention s'est rendue directement à Hanoï pour identifier les principaux responsables de ce réseau d'envoi de travailleurs à l'étranger, à savoir Ngo Thu Ly et Giap Van Trung. La police a pu établir clairement les liens familiaux et les antécédents des suspects. Ngo Thu Ly a enregistré son domicile temporaire au hameau n° 3, Me Tri, Tu Liem (Hanoï), et Giap Van Trung réside temporairement au 381/60, rue Nguyen Khang, quartier Yen Hoa, district de Cau Giay (Hanoï). Aucun des deux n'a d'emploi. » La police du district de Yen Thanh était présente lors de l'enregistrement du domicile temporaire, mais les personnes susmentionnées n'étaient pas présentes.

Le 27 mars, la police du district de Yen Thanh a procédé à l'arrestation en urgence de Ngo Thu Ly et Giap Van Trung à Nghe An, dans le cadre d'une opération menée avec professionnalisme. Au commissariat, Ngo Thu Ly s'est montrée très obstinée, affirmant être enceinte et menaçant de porter plainte pour arrestation illégale. Face à ses manœuvres, les enquêteurs l'ont emmenée pour un examen médical qui a révélé qu'elle n'était pas enceinte. Ly a néanmoins nié les faits avec véhémence, prétendant avoir été victime d'une injustice et n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire. Elle affirmait que la somme d'argent avait été transférée à une certaine Mme Huyen, originaire de Nghe An et mariée à un Coréen, ainsi qu'à une autre Mme Thuy, censée travailler à l'ambassade de Corée au Vietnam. Les enquêteurs ont vérifié que Mme Thuy ne travaillait pas à l'ambassade de Corée au Vietnam. Huyen et Ly ont avoué s'être rencontrés une seule fois pour boire un verre au bar Nga Tu So et ignoraient l'adresse précise de Huyen. À ce jour, la police de Yen Thanh n'a recouvré que 500 millions de dongs, destinés à indemniser deux victimes d'un réseau d'escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre. La police a décidé de poursuivre l'affaire et de placer en détention provisoire Ngo Thu Ly (31 ans) et Giap Van Trung (36 ans, tous deux domiciliés dans le district de Tan Yen, province de Bac Giang) pour escroquerie et détournement de biens. L'enquête se poursuit et vise à élargir le champ de l'affaire.

Tout le village « étreint » la dette

En fin d'après-midi, nous sommes retournés au village côtier de Xuan Bac, dans la commune de Dien Van (dien chau), et nous nous sommes renseignés sur les familles qui venaient d'être escroquées et envoyées travailler en Corée du Sud et au Canada. Tous nous ont indiqué le chemin avec enthousiasme : « J'espère que vous écrirez des articles et que les autorités interviendront pour aider ces gens à récupérer leur argent auprès de ces arnaqueurs. Ce sont tous des agriculteurs, la plupart endettés ; ils sont dans une situation désespérée, comment vont-ils pouvoir rembourser leurs dettes ? » Par d'étroits chemins de terre, nous sommes arrivés chez Mme Hoang Thi Hong, dont le mari, Pham Ngoc Tam, fait partie des neuf familles victimes de cette escroquerie. Mme Hong a déclaré avec tristesse : « Ma famille compte trois enfants. Pham Thi Xuan, l’aînée (née en 1995), venait d’obtenir son baccalauréat l’année dernière et était sans emploi. Oncle Lam (Chu Ngoc Lam – PV) est venu nous voir et nous a dit qu’il y aurait bientôt des opportunités pour elle de partir en Corée. Il nous a demandé, si nous étions d’accord, de remplir rapidement les formalités et de lui verser la somme nécessaire. Comme Lam travaille depuis longtemps dans une fabrique d’encens du quartier et qu’elle s’entend bien avec tout le monde, nous lui faisons entièrement confiance. »

Dans le hameau de Xuan Bac, cinq autres familles, apparentées à Mme Hong et M. Tam, ont été recrutées par Lam pour travailler à l'étranger. Croyant aux promesses de Lam et espérant « changer leur vie » grâce à un emploi en Corée ou au Canada, chaque famille a emprunté 120 millions de dongs pour le rembourser. Début mars 2014, l'annonce du démantèlement du réseau de recrutement de main-d'œuvre de Lam a plongé neuf familles de la commune de Dien Van dans un profond désarroi. Endettées jusqu'au cou, elles ont dû hypothéquer leurs livres de famille pour emprunter auprès des banques, voire contracter des prêts à taux d'intérêt exorbitants auprès de particuliers pour pouvoir payer Lam. La famille de Mme Hong, par exemple, a emprunté 70 millions de dongs aux banques et 50 millions à des habitants de la commune sur les 120 millions de dongs nécessaires. Chaque mois, elle payait ainsi 2,5 millions de dongs d'intérêts. Elle soupira : « La vie de la famille dépend de six sao de rizières, de trois enfants d'âge scolaire, le mari travaille à son compte, aujourd'hui ceci, demain cela. Où trouverons-nous l'argent pour rembourser cette dette ? À force de penser à cette dette, je n'arrive plus à manger ni à dormir. »

Le cas le plus tragique est sans doute celui de Pham Thi Phuc. L'année dernière, sa mère a contracté un cancer et sa famille a dû emprunter sans relâche pour financer ses soins. À son décès, la famille s'est retrouvée lourdement endettée. Apprenant que Lam était un intermédiaire pour envoyer des travailleurs en Corée, Phuc et ses sœurs ont contracté des emprunts à leur tour pour permettre à leur jeune frère, Pham Van Tuong, de trouver du travail, espérant ainsi pouvoir envoyer de l'argent à leur famille et rembourser la dette. Malheureusement, elles sont tombées dans le piège d'une escroquerie et la famille de Phuc s'est retrouvée avec une dette encore plus importante.

En retournant à la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, des recherches ont permis d'apprendre que Chu Ngoc Lam est né en 1982 dans une famille du hameau 8. Après le lycée, Lam n'a pas trouvé d'emploi stable. Après avoir travaillé plusieurs années comme indépendant dans le Sud, il est retourné dans sa ville natale et a investi dans une fabrique de bâtonnets d'encens du hameau de Xuan Bac, commune de Dien Van (dien Chau). Connaissant Giap Van Trung et Ngo Thu Ly, à partir d'août 2012, Chu Ngoc Lam a recruté des personnes pour travailler en Corée du Sud et au Canada. Il ciblait principalement les enfants de familles de son entourage. La famille de M. Nguyen Hai Bich (71 ans), du hameau 6A, commune de Tien Thanh, comprend une épouse, Mme Nguyen Thi Xoan (61 ans), qui était l'institutrice de Lam ; la mère de Lam est une collègue de Mme Xoan.

En juin 2013, voyant que la famille de Mme Xoan avait un fils sans emploi, Nguyen Hai Hau (né en 1991), Lam se présenta à son domicile pour la solliciter. Il prétendait connaître des personnes travaillant à l'Inspection générale et au ministère des Affaires étrangères, qui recrutaient des travailleurs pour la Corée. « Il n'y avait plus de places disponibles, mais une personne inscrite avait annulé son voyage après avoir réussi l'examen d'entrée à l'université. La famille pouvait donc obtenir cette place. » La famille devait payer 15 000 dollars, mais Samsung Electronics – Corée leur avait prêté 7 000 dollars, remboursables progressivement après leur arrivée en Corée. Convaincue par le discours de Lam et le croyant apparenté à la communauté et le connaissant depuis longtemps, la famille de Mme Xoan emprunta rapidement 2 000 dollars pour lui verser un acompte. Après avoir rempli le formulaire, la famille de Mme Xoan a emprunté 5 000 USD supplémentaires pour rembourser Lam. Mme Xoan, essuyant ses larmes, a déclaré d'une voix étranglée : « Mes parents sont âgés et mes enfants vivent dans une situation difficile. Je suis maintenant endettée de près de 150 millions de dongs. Je ne sais pas quand je pourrai rembourser. »

Non seulement les habitants, mais aussi les responsables communaux, M. Dang Xuan Ty, vice-président du comité populaire communal, et M. Tran Dinh Cam, chef adjoint de la police de la commune de Tien Thanh, ont été dupés par ces individus et ont envoyé leurs enfants travailler en Corée. Les familles de M. Ty et de M. Cam ont chacune versé à Giap Van Trung 10 000 USD et 3 millions de VND.

Désespérés de trouver un emploi et une chance de « changer de vie », ces agriculteurs, sans aucune vigilance, sont devenus victimes de fraude et se sont lourdement endettés.

Leçon de vigilance

Ce n'est pas le premier cas d'escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre dans le district de Yen Thanh. Il y a sept ans (en 2006), dans ce même district, 25 agriculteurs pauvres ont été dupés par la société Cuu Long Investment and Trading Joint Stock Company, qui leur a proposé de travailler en Malaisie pour 500 millions de dongs. Cependant, les autorités communales n'ont pas fait preuve de vigilance face à ces individus qui s'infiltraient dans la région pour recruter des travailleurs grâce à des stratagèmes sophistiqués, exploitant la vulnérabilité psychologique de la population. M. Pham Xuan Tuyet, chef du Département du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a déclaré : « Le district de Yen Thanh n'avait pas connaissance de cette affaire d'escroquerie à l'exportation de main-d'œuvre vers la Corée et le Canada, découverte et arrêtée récemment par la police du district, car les auteurs opéraient clandestinement sur le territoire, sans intervention des autorités locales. » Cet incident démontre que si les responsables de la commune de Yen Thanh étaient vigilants, signalaient rapidement ces activités aux autorités du district et aux organismes compétents afin d'identifier clairement les personnes et les organisations recrutant des travailleurs à l'étranger, et sensibilisaient la population, ils pourraient prévenir ces comportements frauduleux. C'est une leçon dont les collectivités locales doivent tirer des enseignements.

Actuellement, le chômage des jeunes actifs est un problème majeur, et beaucoup rêvent de partir travailler à l'étranger pour « changer de vie ». Malheureusement, de nombreuses personnes profitent de leur crédulité et de leur manque d'information pour les inciter à partir travailler à l'étranger contre rémunération, et ce sont elles qui en subissent les conséquences. Selon les organismes spécialisés, afin de limiter la fraude, les autorités locales, de la commune au district, en collaboration avec les services compétents tels que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les bureaux du travail, des Invalides et des Affaires sociales du district, doivent intensifier leurs efforts de sensibilisation sur les risques liés à l'exportation de main-d'œuvre. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en œuvre simultanément plusieurs mesures : des inspections périodiques des activités d'exportation de main-d'œuvre dans les entreprises agréées ; des inspections inopinées dans ces entreprises suite à des signalements d'organisations, de particuliers, des médias, ou par le biais de plaintes et de dénonciations de citoyens. L'objectif est d'identifier et de sanctionner rigoureusement les personnes et les organisations qui enfreignent la loi ; des sanctions administratives peuvent être infligées aux entreprises d'exportation de main-d'œuvre, ou des dossiers doivent être transmis à la police afin que les personnes soupçonnées d'infractions pénales soient poursuivies. Du côté des entreprises d'exportation de main-d'œuvre : il est nécessaire de communiquer publiquement et de manière transparente les informations relatives aux conditions, aux procédures, aux critères de sélection, aux niveaux de salaire et surtout aux frais d'envoi pour chaque marché ; de diriger et de gérer strictement les succursales et les centres afin qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions légales.

À l'attention des travailleurs : Soyez vigilants et informez-vous correctement. Si vous souhaitez travailler à l'étranger, contactez directement le Département de la gestion de la main-d'œuvre à l'étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, ainsi que le Département local du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, par l'intermédiaire du Comité de pilotage local des exportations de main-d'œuvre et des entreprises spécialisées dans ce domaine. N'ayez recours à aucun intermédiaire ni agent.

Van Truong - Xuan Hoang