Détection d'un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre à grande échelle

(Baonghean) - Grâce à des stratagèmes extrêmement sophistiqués, faisant miroiter la possibilité de changer de vie en exportant de la main-d'œuvre vers des pays comme la Corée et le Canada, Ngo Thu Ly (1983) et Giap Van Trung (1978), tous deux résidant dans la commune de Viet Lap, district de Tan Yen, province de Bac Giang, ont comploté avec Chu Ngoc Lam (1982), résidant dans la commune de Tien Thanh, province de Yen Thanh (Nghe An), pour escroquer des villageois crédules de plusieurs districts de la province de Nghe An, s'appropriant ainsi plus de 7 milliards de dongs. Les suspects viennent d'être temporairement placés en détention par la police du district de Yen Thanh pour enquête et clarification.

Se faire passer pour un haut fonctionnaire pour commettre une fraude

L'enquête initiale menée par le département de police du district de Yen Thanh a révélé que, depuis juin 2013, Ngo Thu Ly prétendait travailler à l'Inspection générale du gouvernement, tandis que Giap Van Trung était un fonctionnaire d'une agence de haut rang à Hanoï. Tous deux se sont rendus à Nghe An pour contacter Chu Ngoc Lam à Tien Thanh-Yen Thanh afin d'établir une liaison pour envoyer des personnes travailler à l'étranger.

En tant que résident local, Chu Ngoc Lam avait pour mission de trouver et de mobiliser des personnes souhaitant travailler à l'étranger. Pour tromper les gens, ils falsifièrent de nombreux documents, registres et sceaux du Vietnam, de Corée, du Canada, etc., tous portant signatures et sceaux. Ils demandèrent aux gens de s'acquitter de formalités administratives telles que la photocopie de cartes d'identité, la création de certificats judiciaires et de passeports, et la soumission de 100 portraits. Ceux qui souhaitaient travailler à l'étranger devaient déposer un premier dépôt de 7 000 dollars américains auprès de la société par actions Phuong Dong Trading, dont le siège social était à Hanoï. Ils occupèrent également la salle du Comité populaire de la commune de Tien Thanh pour présenter Ngo Thu Ly comme « inspecteur du gouvernement », Hoang Tien Minh comme employé du ministère des Affaires étrangères et Hoang Thanh Tung comme employé de Samsung Electronics Company, Corée du Sud. Ils collectèrent de l'argent auprès des travailleurs et présentèrent des reçus avec la promesse qu'ils s'envoleraient dans les trois mois et que, s'ils ne pouvaient pas partir, l'entreprise leur rembourserait les frais. En outre, ils ont également « taquiné » le fait que chaque travailleur devait payer des « frais d'évasion » supplémentaires de 3 000 USD.

Les suspects Ngo Thu Ly et Giap Van Trung ont été arrêtés au commissariat de Yen Thanh.

Cependant, après de nombreuses tentatives, les travailleurs n'étaient toujours pas autorisés à partir à l'étranger, ce qui a suscité le mécontentement de nombreux foyers et exigé que Ngo Thu Ly, Giap Van Trung et Chu Ngoc Lam fournissent une explication. Pour apaiser l'opinion publique, les personnes concernées ont expliqué : « Le retard du vol est dû au fait qu'un certain Le Thanh Cong, de la commune de Duc Thanh (Yen Thanh), a signalé au ministère de la Sécurité publique que cette fuite de travailleurs vers la Corée allait s'échapper et qu'il fallait donc l'interrompre. De plus, ils ont fait preuve de ruse en utilisant l'incident de la disparition de l'avion malaisien MH 370, attaqué par des terroristes, ce qui a encore retardé les vols suivants. Face à la vive réaction des travailleurs, les personnes susmentionnées ont promis une dernière fois que tous les travailleurs pourraient « voler » le 6 mars 2014, mais ce n'était qu'une promesse en l'air. Au total, ce réseau a escroqué 37 personnes pour plus de 7 milliards de dongs. »

Le 7 mars 2014, la police du district de Yen Thanh a reçu une plainte de M. Dang Dinh Tam, résidant à Nghia Phuc, Tan Ky, concernant un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. Le lieutenant-colonel Pham Xuan Khanh, chef adjoint de la police du district de Yen Thanh, a déclaré : « Constatant qu'il s'agissait d'un réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre à grande échelle, la police de Yen Thanh a rapidement pris des mesures pour vérifier, enquêter et établir le projet n° 314 LĐ. » Le 12 mars, le groupe de travail s'est rendu directement à Hanoï pour identifier les chefs du réseau d'exportation de main-d'œuvre à l'étranger, à savoir Ngo Thu Ly et Giap Van Trung. La police a clairement identifié les proches et les antécédents des personnes concernées. Ngo Thu Ly a enregistré sa résidence temporaire au hameau 3, Me Tri, Tu Liem (Hanoï) et Giap Van Trung a résidé temporairement à la ruelle 381/60, Nguyen Khang, quartier de Yen Hoa, district de Cau Giay, Hanoï. Les deux personnes concernées sont sans emploi. La police du district de Yen Thanh était présente lors de l'enregistrement de la résidence temporaire, mais les personnes susmentionnées n'étaient pas présentes.

Le 27 mars, la police du district de Yen Thanh a procédé à l'arrestation d'urgence de Ngo Thu Ly et Giap Van Trung, alors qu'ils opéraient à Nghe An. Au poste de police, Ngo Thu Ly s'est montrée très têtue. Elle a déclaré être enceinte et a menacé de poursuivre la police pour arrestation illégale. Face aux agissements de Ly, l'agence d'enquête l'a emmenée pour un examen médical, dont les résultats ont révélé que Ngo Thu Ly n'était pas enceinte. Cependant, Ly a fermement nié le crime, affirmant avoir été lésée, n'être qu'une intermédiaire et non le commanditaire. L'argent susmentionné avait été transféré à Mme Huyen par Nghe An (mariée à un Coréen) et Mme Thuy, qui travaillait à l'ambassade de Corée au Vietnam. L'agence d'enquête a confirmé que Mme Thuy ne travaillait pas à l'ambassade de Corée au Vietnam. Les personnes concernées, Huyen et Ly, ont avoué ne s'être rencontrées qu'une seule fois pour boire un verre à Nga Tu So et ignorer l'adresse précise de Huyen. Jusqu'à présent, la police de Yen Thanh n'a récupéré que plus de 500 millions de VND pour indemniser deux victimes du réseau de fraude à l'exportation de main-d'œuvre. La police de Yen Thanh a décidé d'engager des poursuites, de poursuivre les accusés et de placer en détention provisoire Ngo Thu Ly (31 ans) et Giap Van Trung (36 ans, tous deux résidant dans le district de Tan Yen, Bac Giang) pour fraude et appropriation de biens, et de poursuivre l'enquête et d'approfondir l'affaire.

Tout le village « embrasse » la dette

En fin d'après-midi, nous sommes retournés au village côtier de Xuan Bac, dans la commune de Dien Van (Dien Chau), et avons posé des questions sur les familles qui venaient d'être piégées et forcées de partir travailler en Corée du Sud et au Canada. Tout le monde nous a donné des instructions avec enthousiasme : « J'espère que vous écrirez des articles et que les autorités interviendront pour aider les gens à récupérer leur argent auprès de ces escrocs. Ce sont tous des agriculteurs, la plupart ayant emprunté de l'argent. Ils sont tellement misérables ! Comment peuvent-ils payer leurs dettes ? » Par de petits chemins de terre étroits, nous sommes allés chez Mme Hoang Thi Hong, dont le mari est Pham Ngoc Tam, l'une des neuf familles victimes de l'arnaque. Mme Hong a déclaré avec tristesse : « Ma famille compte trois enfants. Pham Thi Xuan est l'aînée (née en 1995). L'année dernière, elle venait d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires et était sans emploi. Oncle Lam (sujet Chu Ngoc Lam - PV) est venu à la maison et a annoncé qu'il y aurait bientôt plusieurs destinations où elle pourrait aller en Corée. Si vous acceptez de la laisser partir, veuillez remplir rapidement le formulaire et lui verser l'argent. Comme Lam travaille depuis longtemps à l'usine de bâtonnets d'encens du quartier et qu'elle s'entend bien avec tout le monde, la famille lui fait entièrement confiance. »

Dans le hameau de Xuan Bac, cinq autres familles, frères et proches de Mme Hong et M. Tam, ont bénéficié de l'aide de Lam pour partir travailler à l'étranger. Croyant aux paroles de Lam et espérant « changer de vie » après l'envoi de leurs enfants travailler en Corée et au Canada, chaque famille a emprunté 120 millions de VND pour payer Lam. Début mars 2014, apprenant que le réseau de recrutement de main-d'œuvre de Lam avait été arrêté par la police, neuf familles de la commune de Dien Van ont été extrêmement déçues. Chacune d'elles était lourdement endettée. Pour pouvoir payer Lam, elles ont hypothéqué leurs titres fonciers pour emprunter auprès des banques, et ont même dû emprunter à des taux d'intérêt élevés auprès de particuliers. Sur les 120 millions de VND dont elle disposait, la famille de Mme Hong a emprunté 70 millions de VND aux banques et 50 millions de VND aux habitants de la commune. Chaque mois, elle devait payer des taux d'intérêt élevés de 2,5 millions de VND. Elle soupira : « La vie de la famille dépend de 6 sao de rizières, de 3 enfants scolarisés, le mari travaille à la pige. Aujourd'hui, ce travail, demain, celui-là. Où trouver l'argent pour rembourser cette dette ? Maintenant, à penser à cette dette, je n'arrive ni à manger ni à dormir. »

Le cas le plus tragique est probablement celui de Mme Pham Thi Phuc. L'année dernière, sa mère a reçu un diagnostic de cancer et la famille a dû emprunter de l'argent partout pour payer son traitement. Après son décès, la famille a dû s'endetter lourdement. Apprenant que Lam était leur intermédiaire pour travailler en Corée, les sœurs de Mme Phuc ont emprunté de l'argent partout pour aider leur jeune frère Pham Van Tuong à travailler, espérant ainsi pouvoir envoyer de l'argent à la famille pour rembourser sa dette. Contre toute attente, la famille de Mme Phuc a été victime d'une arnaque et s'est retrouvée avec une dette encore plus importante.

De retour dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, une enquête a révélé que Chu Ngoc Lam était né en 1982 dans une famille du hameau 8. Après avoir terminé ses études secondaires, Lam n'avait pas d'emploi stable. Après avoir travaillé de nombreuses années dans le Sud comme travailleur indépendant, Lam est retourné dans sa ville natale et a investi dans une fabrique de bâtonnets d'encens dans le hameau de Xuan Bac, commune de Dien Van (Dien Chau). Connaissant Giap Van Trung et Ngo Thu Ly, depuis août 2012, Chu Ngoc Lam a recruté des personnes pour travailler à l'étranger, en Corée du Sud et au Canada. Les personnes ciblées par Lam étaient des enfants de familles connues. La famille de M. Nguyen Hai Bich (71 ans), dans le hameau 6A de la commune de Tien Thanh, a une épouse, Mme Nguyen Thi Xoan (61 ans), qui était enseignante à Lam. La mère de Lam est une collègue de Mme Xoan.

En juin 2013, constatant que la famille de Mme Xoan avait un fils, Nguyen Hai Hau (né en 1991), au chômage, Lam s'est rendu chez elle pour la solliciter. Il a prétendu connaître des personnes travaillant à l'Inspection générale et au ministère des Affaires étrangères, qui recrutaient des travailleurs pour travailler en Corée. « Il n'y avait apparemment plus de places disponibles, mais comme une personne s'était inscrite et avait réussi l'examen d'entrée à l'université, il a annulé le voyage. La famille a pu « intercepter » cette place. Elle devait payer 15 000 dollars, mais Samsung Electronics Company - Corée leur a prêté 7 000 dollars ; après leur départ pour la Corée, ils les rembourseraient progressivement. » Entendant le raisonnement de Lam, et croyant qu'il était un parent de la commune et le connaissait de longue date, la famille de Mme Xoan a rapidement emprunté 2 000 dollars pour verser un acompte à Lam. Après avoir rempli le dossier, la famille de Mme Xoan a emprunté 5 000 dollars supplémentaires pour payer Lam. Mme Xoan a essuyé ses larmes et s'est étranglée : « Mes parents sont âgés et mes enfants sont dans une situation difficile. J'ai maintenant une dette de près de 150 millions de VND. Je ne sais pas quand je pourrai la rembourser. »

Non seulement la population, mais aussi les responsables de la commune, M. Dang Xuan Ty, vice-président du Comité populaire de la commune, et M. Tran Dinh Cam, chef adjoint de la police de la commune de Tien Thanh, ont été trompés par ces individus et ont envoyé leurs enfants travailler en Corée. Les familles de M. Ty et de M. Cam ont chacune versé à Giap Van Trung 10 000 dollars américains et 3 millions de dongs.

Désespérés de trouver un emploi et une chance de « changer de vie », sans aucune vigilance, les agriculteurs aux mains et aux pieds sales sont devenus victimes de fraudes et de dettes.

Leçon de prudence

Ce n'est pas le premier cas de fraude à l'exportation de main-d'œuvre dans le district de Yen Thanh. Il y a sept ans (en 2006), 25 agriculteurs pauvres ont été trompés par la société par actions Cuu Long Investment and Trading pour les envoyer travailler en Malaisie pour 500 millions de VND. Cependant, les autorités communales n'ont toujours pas fait preuve de vigilance face à l'intrusion d'étrangers dans la région pour recruter des travailleurs grâce à des escroqueries sophistiquées, ce qui a porté atteinte à la mentalité de la population. M. Pham Xuan Tuyet, chef du département du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a déclaré : « Le cas de fraude à l'exportation de main-d'œuvre vers la Corée et le Canada dans la commune de Tien Thanh, récemment découvert et arrêté par la police du district de Yen Thanh, n'était pas connu du district, car ces individus se sont infiltrés dans la zone pour opérer sans l'intervention des autorités locales. » Cet incident montre que si les autorités communales de Tien Thanh font preuve de prudence face à ces individus, signalent rapidement au gouvernement du district et aux organismes compétents afin d'identifier clairement les individus et les organisations recrutant des travailleurs à l'étranger et de les diffuser auprès de la population, elles parviendront à prévenir les comportements frauduleux. C’est une leçon dont les localités doivent tirer des leçons.

Actuellement, la jeune main-d'œuvre manque d'emplois, et le rêve de partir travailler à l'étranger pour « changer de vie » est le souhait de tous. C'est pourquoi de nombreuses personnes profitent de la crédulité et du manque de connaissances des gens pour les inciter à travailler à l'étranger, et les conséquences en sont les conséquences. Selon les agences spécialisées, pour limiter la fraude, les autorités locales, des communes aux districts, en collaboration avec les services compétents tels que le Département du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales et le Bureau du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales du district, doivent renforcer leur campagne de sensibilisation aux orientations de l'exportation de main-d'œuvre. De plus, il est nécessaire de mettre en œuvre simultanément de nombreuses solutions, telles que : la réalisation d'inspections périodiques des activités d'exportation de main-d'œuvre dans les entreprises agréées ; la réalisation d'inspections irrégulières dans les entreprises d'exportation de main-d'œuvre suite aux retours d'organisations, de particuliers, des médias, des plaintes et des dénonciations de citoyens. Ainsi, il est possible de détecter et de sanctionner sévèrement les individus et les organisations qui enfreignent la loi ; de sanctionner administrativement les entreprises d'exportation de main-d'œuvre ou de transmettre les dossiers à la police afin de poursuivre ceux qui présentent des signes de commission d'infractions au Code pénal. De la part des entreprises d'exportation de main d'œuvre : Il est nécessaire de divulguer publiquement et de manière transparente les informations sur les conditions, les procédures, les critères de sélection, les niveaux de salaire et surtout les coûts d'envoi pour chaque marché ; de diriger et de gérer strictement les succursales et les centres pour qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions de la loi.

Pour les travailleurs : soyez vigilants et tenez-vous informés. Si vous devez travailler à l'étranger, contactez directement le Département de la gestion du travail à l'étranger (ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales) et le Département local du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, par l'intermédiaire du Comité de pilotage local pour l'exportation de main-d'œuvre. Les entreprises exerçant des activités d'exportation de main-d'œuvre ne doivent pas passer par des courtiers ou des agents.

Van Truong-Xuan Hoang