Détenu pour trafic de factures illégal

(Baonghean.vn) - Dans l'après-midi du 9 mars, le colonel Tran Sy Phang, chef de la police du district de Nghi Loc, a déclaré que l'agence d'enquête du district avait ouvert une enquête, poursuivi l'accusé et détenu temporairement Cao Van Chuong (né en 1963, hameau de Chua, Nghi Yen, Nghi Loc) - ancien directeur de Bac - Bai Lu Construction Company Limited pendant 2 mois pour enquêter sur le crime de « commerce illégal de factures ».

Sujet Cao Van Chuong

Au cours de l'enquête, la police du district de Nghi Loc a clarifié qu'entre juin 2011 et septembre 2014, Cao Van Chuong avait imprimé 1 000 factures à valeur ajoutée, dont la moitié n'avaient pas été enregistrées auprès du service des impôts du district de Nghi Loc. Ces factures ont ensuite été vendues par Chuong à 37 entreprises de la province de Nghe An et à 11 entreprises des provinces de Lang Son, Ninh Binh, Son La, Da Nang et Hanoï. Pour éviter d'être repéré par les autorités, Chuong n'a enregistré qu'un montant inférieur à 20 millions de VND sur chaque facture. La valeur totale des marchandises enregistrées sur les factures s'élevait à près de 7 milliards de VND, ce qui correspond à une TVA d'environ 700 millions de VND.

À l'heure actuelle, les autorités ont prouvé les agissements spécifiques de plus de dix entreprises liées à Cao Van Chuong, qui ont acheté et vendu des factures pour un montant de plus de 200 millions de dongs (environ 100 millions de dôngs). Le service d'enquête de la police du district de Nghi Loc continue de prouver les actes d'achat et de vente de factures à des fins d'évasion fiscale pour les autres entreprises.

Hoang Lam

Journal Dan Tri