Un suspect arrêté pour trafic de factures illégales.

(Baonghean.vn) - Dans l'après-midi du 9 mars, le colonel Tran Sy Phang, chef de la police du district de Nghi Loc, a annoncé que l'agence d'enquête du district avait ouvert une enquête criminelle, inculpé le suspect et placé en détention Cao Van Chuong (né en 1963, résidant au hameau de Chua, commune de Nghi Yen, district de Nghi Loc) – ancien directeur de la société de construction Bac-Bai Lu Limited – pour deux mois afin d'enquêter sur le crime de « commerce illégal de factures ».

Le sujet est Cao Van Chuong.

Au cours de l'enquête, la police du district de Nghi Loc a établi que, de juin 2011 à septembre 2014, Cao Van Chuong avait fait imprimer 1 000 factures de TVA, dont la moitié n'avaient pas été enregistrées auprès du service des impôts du district de Nghi Loc. Ces factures ont ensuite été vendues par Chuong à 37 entreprises de la province de Nghe An et à 11 entreprises des provinces de Lang Son, Ninh Binh, Son La, Da Nang et Hanoï. Afin d'échapper aux autorités, Chuong n'a déclaré que des montants inférieurs à 20 millions de VND sur chaque facture. La valeur totale des marchandises déclarées s'élevait à près de 7 milliards de VND, soit environ 700 millions de VND de TVA.

Les autorités ont désormais établi les agissements précis de plus de dix entreprises impliquées dans l'achat et la vente de factures avec Cao Van Chuong, ce qui a entraîné une fraude fiscale de plus de 200 millions de VND. Le service d'enquête de la police du district de Nghi Loc poursuit son investigation sur ces activités de fraude fiscale liées à l'achat et à la vente de factures.

Hoang Lam

Journal Dan Tri