Deux anciens responsables de l'ACB nient les allégations d'activités illégales

« L'ACB a demandé une licence pour le commerce de l'or, et ce faisant, elle a créé un statut. L'ACB a appliqué ce statut au commerce. En substance, ils sont similaires », a déclaré l'ancien directeur général de l'ACB, Ly Xuan Hai, lors de l'audience d'appel ouverte ce matin devant la Cour populaire suprême.

Selon le jugement de première instance, la société par actions Thien Nam Production Development and Import-Export de Nguyen Duc Kien était enregistrée pour le commerce de produits industriels légers, le commerce, l'immobilier, etc., mais pas pour l'achat et la vente d'or. Fin novembre 2009, Thien Nam a signé un accord avec Vietbank concernant le transfert, l'héritage et la poursuite de l'exécution du contrat de fiducie d'investissement financier entre Vietbank et ACB. En conséquence, Thien Nam a obtenu le statut de négociant en or hors du Vietnam pour un volume de 150 000 onces, soit près de 3 000 milliards de dongs.

Le 10 décembre 2009, la société Thien Nam, dont le directeur général était M. Le Quang Trung (décédé), a signé le contrat n° 017 avec l'ACB, fixant le volume de transaction à 150 000 onces et la limite de perte à 10 millions USD. La Banque d'État ayant exigé la clôture des transactions sur l'or des comptes étrangers, Thien Nam a émis, fin juillet 2010, 49 ordres fiduciaires visant à clôturer tous les comptes étrangers.

Selon l'accusation, entre le 30 novembre 2009 et le 30 juillet 2010, Thien Nam a acheté et vendu des positions d'or sur des comptes étrangers pour plus de 462 000 onces, soit près de 10 000 milliards de VND. Après le règlement, cette société a subi une perte de plus de 413 milliards de VND et ACB a dû avancer des fonds à des partenaires étrangers, débitant Thien Nam. Par ailleurs, Thien Nam a également négocié des positions d'or nationales avec ACB, pour une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.

La Cour a déterminé que ces actions de Thien Nam constituaient un crime d’activité illégale.

L'accusé Ly Xuan Hai au procès ce matin

M. Hai a expliqué que le contrat 017 comporte deux volets. Premièrement, si Thien Nam souhaite acheter de l'or, la BCA l'achètera à l'étranger et le revendra. Inversement, si Thien Nam souhaite vendre, la banque l'achètera et le revendra sur un compte étranger. « Le contrat entre la BCA et Thien Nam porte sur le statut de l'or. Le statut de l'or et son prix sont fondamentalement similaires », a déclaré l'ancien directeur général de la BCA.

Selon le défendeur Hai, conformément au contrat 017, si un client souhaite acheter de l'or à l'étranger, ACB passe un ordre d'achat à l'avance et prévient Thien Nam. Une fois l'or rapatrié, ACB le convertit en VND et ajoute un certain prix (frais). « Nous avons un accord avec le client : si nous le rachetons, nous percevons une certaine différence en dollars. Lorsqu'ACB achète à l'étranger, il s'agit d'un achat complet et d'une vente partielle, ce qui permet à ACB de revendre ce statut au Vietnam. J'espère que le tribunal comprendra que si nous ne le faisons pas, ACB encourra des risques », a déclaré le défendeur, ancien directeur général d'ACB.

Après avoir interrogé M. Hai pendant environ une heure, l'accusé Nguyen Duc Kien a été conduit dans la salle d'audience. Après avoir résumé quelques minutes l'appel pour les quatre chefs d'accusation, l'accusé a déclaré que Thien Nam détenait une licence pour acheter et vendre des marchandises. « Selon le Code de commerce, tout bien immobilier est une marchandise. L'or est également une marchandise », a-t-il déclaré.

Selon le défendeur, au cours de la période 2009-2010, les activités de Thien Nam étaient conformes à l'ordonnance sur les changes, au décret 174 et à la circulaire 1168. « La décision 03 de la Banque d'État réglemente uniquement le commerce de l'or sur les comptes étrangers », a déclaré le défendeur.

« Lorsque Thien Nam a reçu le contrat de Vietbank, tous les comptes étaient débiteurs, aucun paiement n'a été effectué et aucun montant d'or n'a été transféré. Tout l'or transféré était débiteur. Une transaction débiteur ne peut être qualifiée d'illégale, mais doit être déclarée positive », a déclaré l'accusé Kien.

Concernant le processus de passation des ordres, selon le témoignage, le défendeur a examiné et étudié le marché pour tous les bons de commande envoyés par M. Trung avant de conclure une transaction avec ACB. Il a exécuté les transactions de statut or grâce au système d'enregistrement téléphonique d'ACB. Les transactions téléphoniques après appariement des ordres étaient consignées dans des formulaires de confirmation signés par M. Trung (représentant Thien Nam) avec ACB. Conformément au contrat, sans la voix du défendeur Kien, la passation de l'ordre n'aurait pas eu lieu.

Présent au tribunal, le représentant de la Banque d'État, M. Dang Van Thao, a déclaré que la Décision 03 réglemente spécifiquement le commerce de l'or sur les comptes. Thien Nam et la banque ACB doivent s'y conformer. Selon l'article 2 de la Décision, le statut de négociant en or prend effet dès l'obtention du statut d'acheteur et de vendeur. Conformément à la pratique internationale, un compte doit être ouvert pour négocier de l'or à l'étranger.

Selon VnExpress