Deux anciens responsables de l'ACB nient les allégations d'activités illégales

« L'ACB dispose d'une licence pour négocier de l'or, et ce faisant, elle acquiert un statut. L'ACB utilise ce statut pour négocier. En substance, ils sont similaires », a déclaré l'ancien directeur général de l'ACB, Ly Xuan Hai, lors de l'audience d'appel ouverte ce matin devant la Cour populaire suprême.

Selon le jugement de première instance, la société par actions Thien Nam Production Development and Import-Export de Nguyen Duc Kien était enregistrée pour le commerce de produits industriels légers, le commerce, l'immobilier, etc., mais ne s'était pas enregistrée pour l'achat et la vente d'or. Fin novembre 2009, Thien Nam a signé un accord avec Vietbank pour recevoir le transfert, l'héritage et la poursuite de l'exécution du contrat de fiducie d'investissement financier entre Vietbank et ACB. En conséquence, Thien Nam a obtenu le statut de négociant des prix de l'or hors du Vietnam pour un volume de 150 000 onces, soit l'équivalent de près de 3 000 milliards de VND.

Le 10 décembre 2009, la société Thien Nam, dont le directeur général était M. Le Quang Trung (décédé), a signé le contrat n° 017 avec l'ACB, fixant le volume de transaction à 150 000 onces, avec un seuil de perte de 10 millions USD. La Banque d'État ayant exigé la clôture des transactions sur l'or des comptes étrangers, Thien Nam a émis 49 ordres fiduciaires fin juillet 2010 pour clôturer tous les comptes étrangers.

Selon l'accusation, entre le 30 novembre 2009 et le 30 juillet 2010, Thien Nam a acheté et vendu des positions d'or sur des comptes étrangers pour plus de 462 000 onces, soit près de 10 000 milliards de VND. Après le règlement, la société a subi une perte de plus de 413 milliards de VND et ACB a dû avancer des fonds à des partenaires étrangers, débitant Thien Nam. Par ailleurs, Thien Nam a également négocié des positions d'or nationales avec ACB, pour une valeur de plus de 1 000 milliards de VND.

La Cour a déterminé que ces actions de Thien Nam constituaient un crime d’activité illégale.

L'accusé Ly Xuan Hai au procès ce matin

M. Hai a expliqué que le contrat 017 comporte deux volets. Premièrement, si Thien Nam souhaite acheter de l'or, ACB l'achètera à l'étranger et le revendra. Inversement, si Thien Nam souhaite vendre, cette banque l'achètera et le revendra sur un compte étranger. « Le contrat entre ACB et Thien Nam porte sur le commerce de l'or. Le commerce de l'or et son prix sont fondamentalement similaires », a déclaré l'ancien directeur général d'ACB.

Selon le défendeur Hai, conformément au contrat 017, si un client souhaite acheter de l'or à l'étranger, ACB passera un ordre d'achat à l'avance et en informera Thien Nam. Une fois l'or rapatrié, ACB le convertira en VND et ajoutera un certain prix (frais). « Nous avons un accord avec le client : si nous le rachetons, nous percevrons une certaine différence en dollars. Lorsqu'ACB achète à l'étranger, il s'agit d'un achat complet et d'une vente partielle, ce qui permet de revendre ce statut au Vietnam. Veuillez comprendre que si nous ne le faisons pas, ACB encourra des risques », a déclaré le défendeur, ancien directeur général d'ACB.

Après avoir interrogé M. Hai pendant environ une heure, l'accusé Nguyen Duc Kien a été conduit au tribunal. Après avoir résumé l'appel pour les quatre chefs d'accusation pendant quelques minutes, l'accusé a déclaré que Thien Nam détenait une licence de commerce. « Selon le Code de commerce, tout bien immobilier est une marchandise. L'or est également une marchandise », a-t-il déclaré.

Selon ce défendeur, au cours de la période 2009-2010, les activités de Thien Nam étaient conformes à l'ordonnance sur les changes, au décret 174 et à la circulaire 1168. « La décision 03 de la Banque d'État réglemente uniquement le commerce de l'or sur les comptes étrangers », a déclaré le défendeur.

« Lorsque Thien Nam a reçu le contrat de la Vietbank, tous les comptes étaient négatifs, aucun paiement n'a été effectué et aucun or n'a été transféré. Tout l'or transféré était négatif. Faire des affaires avec un statut négatif ne peut pas être qualifié d'illégal, mais l'illégalité doit être un statut positif », a déclaré l'accusé Kien.

Concernant le processus de passation des ordres, selon le témoignage, le défendeur a examiné et étudié le marché pour tous les bons de commande envoyés par M. Trung avant de conclure une transaction avec ACB. Il a exécuté les transactions de statut or via le système d'enregistrement téléphonique d'ACB. Les transactions téléphoniques après appariement des ordres étaient consignées dans des formulaires de confirmation signés par M. Trung (représentant Thien Nam) avec ACB. Conformément au contrat, sans la voix du défendeur Kien, aucune commande ne pouvait être passée.

Présent au tribunal, le représentant de la Banque d'État, M. Dang Van Thao, a déclaré que la Décision 03 réglemente spécifiquement le commerce de l'or sur les comptes. Thien Nam et l'ACB Bank doivent s'y conformer. Selon l'article 2 de la Décision, le statut de négociant en or prend effet dès l'apparition du statut d'acheteur et de vendeur. Conformément à la pratique internationale, un compte doit être ouvert pour négocier de l'or à l'étranger.

Selon VnExpress