Le Brésil démantèle un réseau international de blanchiment d'argent d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de dollars.

Les forces de l'ordre brésiliennes ont arrêté 11 suspects soupçonnés d'être impliqués dans un système de blanchiment d'argent d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard de dollars via des contrats commerciaux frauduleux avec le Venezuela.

La police fédérale brésilienne a annoncé le 11 juin des arrestations dans les États de São Paulo, de Rio de Janeiro et du Paraná dans le cadre de l'opération Puerto Victoria. Ce réseau aurait blanchi jusqu'à un milliard de dollars d'argent sale au cours des trois dernières années.

L'enquête des autorités brésiliennes a été lancée après qu'une agence d'enquête américaine a présenté en 2014 des preuves reliant des individus au Brésil à une organisation criminelle opérant au Brésil, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et au Venezuela.

La police fédérale affirme qu'un réseau criminel a détourné illégalement des fonds du Venezuela grâce à de faux contrats d'importation avec des entreprises brésiliennes. Pour ce faire, ils ont gonflé la valeur des marchandises jusqu'à 5 000 % afin de légitimer le retrait des fonds du Venezuela. Le réseau a ensuite utilisé de faux prêts ou de fausses commandes d'importation pour transférer l'argent à Hong Kong (Chine), d'où cet argent sale a été mis en circulation dans le monde entier.

Selon Chinhphu.vn