Le Brésil démantèle un réseau international de blanchiment d'argent d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard de dollars
Les forces de l'ordre brésiliennes ont arrêté 11 suspects impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard de dollars via de faux contrats commerciaux avec le Venezuela.
Les arrestations ont eu lieu dans les États de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Parana dans le cadre d'une opération appelée Puerto Victoria, qui a légalisé 1 milliard de dollars d'argent illicite au cours des trois dernières années, a déclaré la police fédérale brésilienne le 11 juin.
L'enquête des autorités brésiliennes a été menée après qu'une agence d'enquête américaine a présenté en 2014 des preuves de liens entre des sujets au Brésil et une organisation criminelle opérant au Brésil, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et au Venezuela.
La police fédérale accuse le gang criminel d'avoir illégalement retiré de l'argent du Venezuela grâce à de faux contrats d'importation avec des entreprises brésiliennes. Pour ce faire, ils ont gonflé la valeur des marchandises jusqu'à 5 000 % afin de justifier le retrait de l'argent du Venezuela. Le gang a ensuite accordé des prêts ou de faux ordres d'importation pour transférer l'argent à Hong Kong (Chine), d'où cet argent « sale » était ensuite distribué dans le monde entier.
Selon Chinhphu.vn
