En utilisant des taux d'intérêt élevés sur les dépôts, ils ont détourné près de 40 milliards de VND.

(Baonghean.vn) - Utilisant la ruse consistant à inciter les gens à déposer de l'argent avec des taux d'intérêt élevés, de 2009 à aujourd'hui, Nguyen Thi Thao a attiré près de 500 personnes dans le district de Con Cuong et les zones environnantes pour déposer de l'argent et de l'or chez elle, détournant près de 40 milliards de VND.

En août 2016, le service des enquêtes criminelles de la police du district de Con Cuong a reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant des escroqueries et des détournements de fonds commis par Mme Nguyen Thi Thao (née en 1959), résidant dans le bloc 6 de la ville de Con Cuong. Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses plaintes similaires ont été adressées à la police du district de Con Cuong.

L'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Con Cuong a lu le mandat d'arrêt et a perquisitionné le domicile de la suspecte Nguyen Thi Thao.

À la suite d'une enquête et d'un processus de vérification, après avoir consolidé les documents et les preuves, le 23 décembre, la police du district de Con Cuong a pris la décision d'engager une procédure pénale, d'inculper la suspecte et de placer temporairement en détention Nguyen Thi Thao.

Propriétaire d'une importante entreprise du quartier, Nguyen Thi Thao sollicitait des dépôts en promettant des taux d'intérêt élevés, de 1 à 2 % par mois, avec la possibilité de retirer son argent immédiatement. Les reçus de dépôt étaient estampillés du sceau de l'entreprise Hung Thao Or, Argent et Motos afin de renforcer leur crédibilité.

Depuis 2009, Nguyen Thi Thao utilise cette tactique pour inciter de nombreuses personnes, y compris des habitants des districts voisins d'Anh Son et de Do Luong, à lui confier de l'argent et de l'or. Le département des enquêtes criminelles de la police du district de Con Cuong a identifié 483 victimes, pour un montant total dérobé s'élevant à près de 40 milliards de dongs.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.

Huu Thanh