Mobilisation de dépôts à intérêt élevé, appropriation de près de 40 milliards de VND

(Baonghean.vn) - En utilisant le stratagème consistant à inciter les gens à déposer de l'argent à des taux d'intérêt élevés, de 2009 à aujourd'hui, Nguyen Thi Thao a attiré près de 500 personnes dans le district de Con Cuong et ses environs pour déposer de l'argent et de l'or pour elle et s'est approprié près de 40 milliards de VND.

En août 2016, le service d'enquête de la police du district de Con Cuong a reçu plusieurs plaintes du public concernant la fraude et l'appropriation de biens par Mme Nguyen Thi Thao (née en 1959), domiciliée au bloc 6 de la ville de Con Cuong. Les jours suivants, des plaintes similaires ont été adressées à la police du district de Con Cuong.

L'agence d'enquête criminelle de la police du district de Con Cuong a lu le mandat d'arrêt et a perquisitionné la maison du suspect Nguyen Thi Thao.

Après avoir mené une enquête et une vérification, après avoir consolidé les documents et les preuves, la police du district de Con Cuong a rendu le 23 décembre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Thi Thao.

Propriétaire d'une grande entreprise du district, Nguyen Thi Thao encourageait les gens à déposer de l'argent chez elle à des taux d'intérêt élevés, de 1 à 2 % par mois, et à pouvoir retirer de l'argent à tout moment. Le reçu de livraison était estampillé « Hung Thao Gold and Silver - Motorcycle Enterprise » pour plus de persuasion.

Grâce à cette astuce, de 2009 à aujourd'hui, Nguyen Thi Thao a incité de nombreuses personnes, notamment des habitants des districts voisins comme Anh Son et Do Luong, à déposer de l'argent et de l'or pour elle. Le service d'enquête du district de Con Cuong a identifié 483 victimes, pour une valeur totale de l'argent et de l'or volés atteignant près de 40 milliards de dongs.

Actuellement, l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie./.

Huu Thanh