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Actualités relatives au détournement de fonds
La province de Nghe An juge 48 accusés dans une affaire de cyberfraude ayant détourné plus de 71 milliards de VND.
Le matin du 11 août, le tribunal populaire de la province de Nghệ An a ouvert le procès en première instance de l'affaire « d'appropriation frauduleuse de biens » contre 48 accusés appartenant à un réseau transnational de fraude organisée…
Loi
La police de Nghe An démantèle un réseau d'escrocs promettant des « emplois faciles avec des salaires élevés », ayant escroqué des personnes de plus de 71 milliards de VND.
Des offres alléchantes promettant de « réaliser des tâches d'engagement pour gagner des commissions », des conversations charmantes sur les réseaux sociaux, des liens de commerce électronique frauduleux… nombreuses sont les victimes…
Mise en garde contre les arnaques par SMS frauduleuses utilisant des noms de marque pour voler des comptes et comment y faire face d'urgence.
Les fraudeurs utilisent un équipement spécialisé pour insérer des messages d'hameçonnage dans les SMS bancaires légitimes afin de prendre le contrôle des comptes et de transférer des fonds en un clin d'œil.
Le directeur a escroqué des personnes en utilisant l'argent pour rembourser des dettes et payer les salaires des employés.
Pour rembourser ses dettes et payer les salaires de ses employés, Le Thanh Binh a fourni de fausses informations concernant deux projets de construction afin d'escroquer ses victimes et de leur soutirer de l'argent. Au cours de cette escroquerie, Binh a également commis…
La ruse utilisée par un « duo de complices » à Nghe An pour voler des voitures de location.
Ayant subi des pertes sur leurs investissements boursiers et accumulé des dettes massives, Pham Dinh The et Tran Dinh Hao ont conspiré pour louer des voitures autonomes, puis ont utilisé de faux documents pour les mettre en gage ou les vendre, escroquant ainsi des milliards de dongs.
Une femme crée une société écran pour lever 600 milliards de VND.
L'agence de police chargée des enquêtes a ouvert une enquête criminelle et inculpé quatre suspects pour « détournement de biens » en lien avec un système de collecte de fonds illégal portant sur environ 600 milliards de VND.
Grâce à une « voyante », la femme a récupéré 10 milliards de VND dont elle avait été escroquée, mais a perdu 179 millions de VND supplémentaires.
Après avoir été escroquée d'environ 10 milliards de dongs, une femme de Da Nang est tombée dans le piège d'un autre « voyant », perdant 179 millions de dongs supplémentaires car elle croyait qu'il pouvait utiliser des éléments spirituels pour l'aider à récupérer son argent...
Douze personnes ont été inculpées pour avoir escroqué la société Holidays Vietnam à Hô Chi Minh-Ville d'un montant de 900 milliards de VND.
July 7, 2026 16:36
La police de Hô Chi Minh-Ville a engagé des poursuites judiciaires contre 12 accusés de la branche Holidays Vietnam Co., Ltd. pour fraude impliquant le détournement d'actifs totalisant environ 900 milliards de VND.
Un jeune homme loue une voiture, prétend avoir réussi et escroque sa petite amie et sa mère de 1,4 milliard de dongs.
July 1, 2026 07:54
Tran Van Truong Son a loué des voitures pour se donner l'illusion de la richesse, a inventé divers scénarios impliquant des prêts et des investissements commerciaux pour tromper sa petite amie et sa mère, et a détourné plus de 1,4 milliard de VND.
Démantèlement d'un réseau de fraude transnational.
June 27, 2026 07:22
Les suspects ont avoué avoir commis, d'octobre 2024 à nos jours, des fraudes à l'encontre d'environ 500 victimes à travers le pays, pour un montant total de plus de 250 milliards de VND dérobés.
La province de Bac Ninh a poursuivi cinq personnes pour fraude portant sur plus de 7 milliards de dongs via le commerce de cryptomonnaies.
June 24, 2026 04:50
Le département de police judiciaire de la province de Bac Ninh vient de démanteler un groupe d'individus qui se faisaient passer pour des femmes d'affaires sur les réseaux sociaux afin d'inciter leurs victimes à investir dans les cryptomonnaies, puis de détourner leurs actifs.
La police de la commune de Minh Khai, dans la province de Cao Bang, a rapidement déjoué une tentative d'usurpation d'identité visant à commettre une fraude et à voler des biens.
June 24, 2026 04:20
Mme TTKC, de la commune de Minh Khai, province de Cao Bang, a échappé à une escroquerie après avoir reçu un appel d'une personne se faisant passer pour un policier enquêtant sur une affaire de drogue et s'est rendue proactivement aux autorités pour vérifier l'information.
Phu Tho : Un ancien employé de banque poursuivi pour avoir détourné plus de 10 milliards de VND.
June 22, 2026 16:47
Le département de police chargé des enquêtes de la province de Phu Tho a engagé des poursuites judiciaires contre Vu Cong Giang pour avoir exploité des procédures de prêt afin de transférer des droits d'utilisation des terres de clients dans le but de détourner des actifs.
Un ancien employé de banque détourne plus de 10 milliards de VND grâce à des transferts frauduleux de titres fonciers.
June 22, 2026 07:05
Profitant du manque de compréhension des personnes lors du processus de demande de prêt, un ancien agent de crédit d'une succursale bancaire de Vinh Phuc a eu recours à des tactiques frauduleuses...
La police d'Hanoï a inculpé 194 personnes dans une affaire d'escroquerie liée à la vente de forfaits vacances.
June 21, 2026 04:28
L'agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï a démantelé un système de 27 sociétés frauduleuses qui ont détourné des actifs grâce à l'utilisation de bons de vacances, et a engagé des poursuites judiciaires dans 24 affaires impliquant des sommes d'argent extrêmement importantes.
La police de la ville de Hanoï publie des informations sur une affaire de contrebande de pattes de poulet et de fraude impliquant 1,6 billion de VND.
June 19, 2026 14:39
L'Agence d'enquête de la police a poursuivi des centaines de personnes dans le cadre d'un réseau de contrebande impliquant plus de 1 000 tonnes de denrées alimentaires contaminées et une affaire de fraude aux contrats de vacances d'une ampleur exceptionnelle.
Hô Chi Minh-Ville : Près de 200 personnes ont été inculpées pour fraude liée à la vente de forfaits vacances, ayant détourné plus de 612 milliards de dongs.
June 19, 2026 08:44
La police de Hô Chi Minh-Ville vient de démanteler une série d'escroqueries opérant sous couvert d'entreprises touristiques pour soutirer de l'argent aux gens grâce à la vente de forfaits vacances, saisissant plus de 5 500 contrats.
Les autorités de Ninh Binh ont démantelé un réseau qui volait des iPhones pour extorquer des dizaines de milliards de dongs.
June 19, 2026 05:46
La police provinciale de Ninh Binh a récemment enquêté et appréhendé 16 individus qui utilisaient la tactique consistant à inciter les gens à se connecter à iCloud pour prendre le contrôle d'iPhones et extorquer de l'argent à leurs victimes à travers le pays.
La police de Hanoï a inculpé 187 personnes pour fraude liée à la vente de forfaits vacances, entraînant le détournement de 181 milliards de dongs.
June 19, 2026 05:15
Concernant l'escroquerie liée à la vente de forfaits vacances et au courtage du transfert de propriété de vacances, la police de la ville de Hanoï a engagé des poursuites judiciaires dans 21 affaires, identifiant 493 victimes qui ont été escroquées de plus de 181 milliards de VND.
Nghe An renforce son contrôle sur les groupes et associations de prêt informels.
June 18, 2026 10:36
En réponse à de nombreux cas d'échec de systèmes de prêts informels ayant entraîné des pertes importantes, le Comité populaire de la province de Nghệ An a publié un document demandant aux départements, agences et localités de renforcer la prévention, la lutte et le traitement strict des violations...
Un directeur détourne près de 18 milliards de VND lors d'une levée de fonds.
June 9, 2026 07:16
Se prétendant proche du promoteur du projet et ayant accès à des dizaines de parcelles de terrain à des prix préférentiels, une jeune directrice a escroqué et détourné d'importantes sommes d'argent appartenant à de nombreuses victimes.
Ils escroquent les gens en les incitant à se rendre en Corée du Sud, leur soutirant plus de 2,6 milliards de dongs.
May 27, 2026 21:25
Bien qu'elle n'ait pas la possibilité d'envoyer des personnes en Corée du Sud pour le tourisme ou le travail saisonnier, Hoang Hai Ly a néanmoins fourni de fausses informations, modifié des photos de billets d'avion et de certificats d'exemption de visa afin de gagner la confiance de ses victimes.
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