Plus de 3 000 investisseurs sont tombés dans le piège d'un projet de monnaie virtuelle, se faisant approprier environ 200 milliards de VND.

Auparavant, grâce au travail de compréhension de la situation, le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie de la police de la ville de Hanoi a découvert que Dang Quoc Thang (né en 1986, résidant à Hanoi) a créé la société Maxx Group pour promouvoir et introduire des projets.monnaie virtuelle, il y a notamment 2 projets : « Wingstep » et « Game Naga Kingdom ».

Pour chaque projet de monnaie virtuelle, Thang reçoit un pourcentage proportionnel au propriétaire du projet (de 5% à 50% du montant levé). Ngo Khac Trung (né en 1991, résidant dans la province de Thanh Hoa ; directeur, représentant légal de Maxx Group Vietnam Co., Ltd.) est le subordonné de Thang qui va promouvoir et présenter pour attirer les investissements dans les projets.

Les investisseurs devront télécharger l'application « Wingstep » sur le site web « moiza.io », déposer de la monnaie virtuelle BUSD (1 BUSD équivaut à 1 USD) sur leur compte, puis acheter des chaussures NFT au prix de 100 à 1 200 USD la paire. Chaque jour, activez l'application Wingstep pour marcher ou courir et recevoir des récompenses en monnaie virtuelle WST, puis les convertir en BUSD.

Thang a présenté ce projet coréen, porteur de profits élevés et durables. Pour chaque client participant, les participants recevront 5 % du montant de l'investissement pour F1 et 3 % pour F2. Par la suite, Thang et les participants ont organisé des événements médiatiques et promotionnels pour attirer les investisseurs vers ce projet.

Le nombre total de clients ayant investi dans le projet Wingstep s'élève à environ 50, pour un montant d'environ 300 000 USD (soit 7,2 milliards de VND). Le projet Wingstep a fonctionné de mai 2022 à août 2022, puis a perdu sa liquidité et les investisseurs n'ont plus pu retirer leurs fonds. L'intégralité des fonds des investisseurs a été détournée.

Pour le projet Naga Kingdom Game, les participants achèteront des personnages NFT tels que : Singe, Poulet, Chien, Cochon, etc., aussi appelés « Bêtes Spirituelles », dont les prix varient de quelques dizaines à plusieurs centaines de millions de VND (par exemple, un Cochon NFT coûte 400 millions de VND). Après avoir acheté un NFT, les investisseurs peuvent jouer au jeu pour gagner des récompenses en monnaie virtuelle « Maga », puis les convertir en BUSD.

Ce projet a été développé par Dang Quoc Thang en collaboration avec son propriétaire, Nguyen Thanh Loc (né en 1997 et résidant dans la province de Ninh Binh), afin de promouvoir et d'attirer des investisseurs. Thang a présenté ce projet comme un jeu d'application blockchain. Grâce à l'émission de NFT, le projet génère des profits élevés (de 5 à 8 % par mois) et la commission de parrainage est de 10 % du montant total de l'investissement (5 % F1, 3 % F2 et 2 % F3).

Lors de la présentation et du conseil aux clients, 20 d'entre eux ont investi 60 000 USD (soit 1,5 milliard de VND) dans ce projet. Cependant, après environ trois mois d'exploitation, le projet Game Naga Kingdom a été abandonné et n'était plus disponible. Les clients ayant investi dans ce projet ont tous subi des pertes, perdant l'intégralité de leur investissement.

Au commissariat, les suspects ont admis que les projets susmentionnés n'étaient pas autorisés à opérer au Vietnam. Cependant, grâce aux bénéfices qu'ils ont générés, ils ont fourni de bonnes informations sur les projets lors de leurs consultations et présentations aux clients, assurant un recouvrement rapide des capitaux et des profits élevés. En réalité, ces projets n'ont fonctionné que pendant une courte période, puis ont connu des erreurs, ont cessé leurs activités, les clients n'ont pas pu retirer d'argent et ont subi des pertes.

Sur la base des documents recueillis, le 1er août, le département de police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre l'affaire pénale et de poursuivre l'accusé, et d'émettre un mandat d'arrêt pour détenir trois sujets Dang Quoc Thang, Nguyen Thanh Loc et Ngo Khac Trung pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

Actuellement, de nombreux investisseurs ont été détournés de leurs actifs suite à leur participation aux projets de Dang Quoc Thang et de ses complices. La police municipale de Hanoï demande à toute victime de ces projets de contacter le Département de la police criminelle (M. Doan Van Bang - Tél. : 0904.635.467) ou le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies (M. Nguyen Hong Tien : 0902.136.588) afin de résoudre le problème conformément à la loi.