Dernière annonce de l'Agence de sécurité enquêtant sur le réseau de monnaie virtuelle d'un milliard de dollars

Plus précisément, pour servir l'enquête sur l'affaire ci-dessus, l'agence de police demande aux citoyens disposant d'informations liées à l'affaire de contacter de manière proactive et de fournir des informations via le numéro de téléphone : 0692.645.133 - 0393.817.910 (enquêteur : Le Xuan Truong) ; ou le Bureau de l'Agence d'enquête de sécurité, police provinciale de Phu Tho, adresse : n° 216, rue Tran Phu, quartier de Viet Tri, province de Phu Tho.

Auparavant, l'Agence d'investigation de sécurité (ISA) avait ouvert une enquête et poursuivi vingt prévenus dans le cadre d'un réseau de fraude aux monnaies virtuelles d'une ampleur particulièrement importante. Les personnes concernées étaient poursuivies pour « violation de la réglementation sur le marketing multiniveau » et « utilisation de réseaux informatiques et de moyens électroniques pour commettre des actes ».appropriation de biens”.

Les résultats ci-dessus ont été réalisés sous la direction du général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho. Le projet a été mené simultanément le 15 juillet 2025 dans plusieurs localités de Phu Tho, Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, avec la coordination des unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique.

Selon les premières enquêtes, depuis 2021, Nguyen Van Ha (45 ans, résidant à Gia Lai) et ses complices ont créé une monnaie virtuelle appelée PaynetCoin (PAYN) fonctionnant sur la plateforme Blockchain et ont construit un système de récompense selon le modèle pyramidal (marketing multi-niveaux).

Le groupe utilise des sites Web pour attirer les gens. Après s'être inscrits pour acheter des packages d'investissement, les participants se voient promettre des taux d'intérêt de 5 à 9 % par mois.

Pour instaurer la confiance, les participants utilisent les cryptomonnaies PAYN pour verser des récompenses et inciter les investisseurs à se rendre sur la plateforme d'échange afin d'échanger contre d'autres cryptomonnaies de valeur, comme l'USDT, qu'ils peuvent ensuite vendre contre des USD ou des VND. Il s'agit en fait de prélever l'argent des participants ultérieurs pour rémunérer les participants précédents.

De plus, ce groupe a également fourni de fausses informations selon lesquelles la plateforme d'échange était enregistrée aux États-Unis et que les cryptomonnaies PAYN pouvaient être utilisées pour acheter des billets d'avion et réserver des chambres d'hôtel. Or, en réalité, aucun agent ni hôtel n'accepte les paiements dans cette monnaie.

Grâce à des astuces sophistiquées, ce groupe a attiré des milliers de personnes, tant au pays qu'à l'étranger, pour participer, avec un montant total d'argent collecté atteignant des milliards de dollars.

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a également saisi et gelé de nombreux actifs, notamment des espèces, des devises étrangères et des biens immobiliers d'une valeur allant jusqu'à des milliers de milliards de VND.