Un homme se faisant passer pour une belle femme a dupé un vieil homme en lui faisant investir dans des cryptomonnaies et s'est emparé de plus de 19 milliards.
Dans la zone spéciale du « Triangle d'or », Vi Van Linh a utilisé un faux compte Facebook, se faisant passer pour une jeune femme, afin d'approcher un homme de la province de Lam Dong et de nouer une relation amoureuse. Après une période de flirt et de séduction, Linh et ses complices ont escroqué cette victime de plus de 19 milliards de yuans en l'incitant à investir dans des cryptomonnaies.
Le 21 juillet, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pour 5 accusés pour des chefs d'accusation deDétournement de biensLes accusés sont : Vi Van Linh (né en 2003), résidant dans la commune de Con Cuong ; Kha Van Uc (née en 2002), demeurant dans la commune de Mau Thach ; Loc Van Tao (né en 2001) et Luong Van Hien (né en 2002), résidant tous deux dans la commune de Nga My ; Vi Thi Le (née en 2002), demeurant dans la commune de Binh Chuan, Nghe An.
Selon l'acte d'accusation, de septembre 2023 au 12 juin 2024, les sujets susmentionnés se sont rendus dans la zone économique du « Triangle d'or », participant à un groupe criminel de fraude dans la province de Bokeo (République démocratique populaire lao), conçu et dirigé par des sujets chinois.
À leur arrivée dans l’« entreprise », les sujets étaient répartis en groupes de travail par les Chinois. Ils recevaient des ordinateurs et des téléphones, et étaient formés à l’utilisation d’un « script de fraude » comprenant les étapes suivantes.
Tout d'abord, ils créeront de faux comptes Facebook et Zalo pour de nombreuses personnes, partageant des images de personnes célibataires, riches et menant une vie prospère grâce à leurs investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une application d'échange de cryptomonnaies virtuelle créée par des Chinois et contrôlée selon leurs souhaits).
Ensuite, les individus choisiront des « proies » potentielles auxquelles envoyer des demandes d'amis, des messages pour faire connaissance, nouer des relations amoureuses et avoir des rendez-vous en ligne. Après une période d'échanges, ils trouveront des moyens de contacter leurs victimes et de les inciter à investir dans des cryptomonnaies.
Dans un premier temps, les complices transfèrent à la victime une somme d'argent correspondant aux profits réalisés grâce à la hausse de la valeur de la cryptomonnaie, afin d'instaurer un climat de confiance et d'accroître progressivement son investissement. En fonction des résultats obtenus, le groupe occulte décide ensuite d'augmenter ou de supprimer l'investissement de la « proie ».
Lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, le cerveau de l'escroquerie « bloque » le compte, empêchant tout retrait et invoquant de nombreux prétextes tels que des frais d'ouverture de compte, des frais de retrait, l'impôt sur le revenu… afin d'inciter les victimes à continuer à transférer de l'argent.
En utilisant les astuces ci-dessus, les sujets ont commis ensemble une fraude et se sont approprié plus de 19,3 milliards de VND à M. NVH (68 ans, résidant dans la province de Lam Dong).
Vi Van Linh est celle qui a escroqué directement la victime. Linh a créé un compte Facebook sous le nom de « Pham Quynh Chau », y a publié des photos de belles femmes et des articles vantant une vie de luxe. En contactant la victime, Linh lui a envoyé des messages flirtants, gagnant sa confiance et suscitant chez lui des sentiments amoureux.
Linh a ensuite incité M. H. à installer l'application BitcoinomyNFT et à y investir de l'argent en lui promettant de nombreux profits. Lui faisant confiance, M. H. a suivi les instructions de Linh et a transféré plus de 18,1 milliards de VND pour investir.
Par ailleurs, Linh a également mené, de son propre chef, 13 escroqueries distinctes à l'encontre de M. H., pour un montant total de 147 millions de VND. Le montant des sommes indûment perçues par cette personne s'élève donc à plus de 1,2 milliard de VND.
Kha Van Uc a participé à l'escroquerie de M. H. pour un montant supérieur à 5,1 milliards de VND. De retour au Vietnam, Uc a continué à escroquer M. H. à 14 reprises, pour un montant total de plus de 1,1 milliard de VND. Ainsi, la somme totale pour laquelle Uc est pénalement responsable s'élève à plus de 6,1 milliards de VND.
Dans cette affaire, Loc Van Tao, Vi Thi Le et Luong Van Hien doivent être tenus pénalement responsables pour un montant total de plus de 18,1 milliards de VND.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont déclaré avoir envoyé l'argent détourné à des proches et l'avoir entièrement dépensé pour rembourser leurs dettes.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le jury a condamné Vi Van Linh à la prison à vie, Kha Van Uc à 19 ans de prison et Loc Van Tao à 12 ans de prison. Par ailleurs, les deux accusés, Vi Thi Le et Luong Van Hien, ont chacun été condamnés à 9 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.
