Friday, September 26, 2025
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Dernières actualités liées à la monnaie virtuelle
Démantèlement d'un réseau de fraude de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs via la monnaie virtuelle
L'agence de police vient de démanteler un réseau d'activités « Violation des réglementations sur le marketing à paliers multiples » et « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens » sous la forme de mobilisation d'investissements financiers dans des crypto-monnaies virtuelles à grande échelle, opérant à l'échelle nationale.
Loi
Plus de 3 000 investisseurs sont tombés dans le piège d'un projet de monnaie virtuelle, se faisant approprier environ 200 milliards de VND.
La police vient de démanteler un groupe d'individus qui émettaient et promouvaient des investissements dans des projets de monnaie virtuelle. De 2022 à aujourd'hui, ces individus ont mobilisé jusqu'à 7,86 millions de dollars américains (soit environ 200 milliards de dongs vietnamiens) sur plus de 3 000 comptes d'investisseurs.
Dernière annonce de l'Agence de sécurité enquêtant sur le réseau de monnaie virtuelle d'un milliard de dollars
L'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Phu Tho a publié des informations relatives au processus d'enquête sur une affaire de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle de plusieurs milliards de dollars.
Le rideau tombe sur l'acte d'usurpation d'identité d'une jolie fille pour « tromper » un homme de 70 ans par un groupe de suspects dans la zone spéciale du Triangle d'or
Après avoir été formé aux « scénarios frauduleux » dans la Zone Spéciale du Triangle d'Or, Vi Van Linh s'est déguisé en jolie fille pour aborder, faire connaissance et séduire un homme de 70 ans. En plus d'un mois, faisant confiance à sa maîtresse, le vieil homme a investi plus de 18 milliards de VND en monnaie virtuelle. De plus, Linh et ses complices ont envoyé de nombreux SMS pour demander de l'argent afin d'acheter des bijoux et des cadeaux pour les fêtes, empochant ainsi une importante somme.
Un homme se faisant passer pour une belle femme a trompé un vieil homme en lui faisant investir dans une monnaie virtuelle et s'est approprié plus de 19 milliards de dollars.
Dans la zone spéciale « Triangle d'or », Vi Van Linh a utilisé un faux compte Facebook, se faisant passer pour une jolie fille, pour aborder un homme de la province de Lam Dong et faire sa connaissance. Après une période de flirt et d'amour, Linh et ses complices ont escroqué sa victime de plus de 19 milliards de dollars en l'incitant à investir dans des monnaies virtuelles.
Une femme tombe dans le piège du change de monnaie virtuelle et perd près de 8 milliards de VND
Recevant un message l'invitant à investir dans la monnaie virtuelle, Mme T. a immédiatement transféré près de 8 milliards en espérant recevoir des taux d'intérêt élevés, mais la totalité du montant a ensuite été détournée.
De créancier à complice de fraude
Se connaissant grâce à des investissements immobiliers, Truong Minh Nam accepta d'hypothéquer ses deux « livres rouges » pour que Dinh Hoai Nam puisse emprunter de l'argent. Lorsque Minh Nam eut besoin d'argent pour son travail, Hoai Nam commanda un faux « livre rouge » au nom de son ami. Minh Nam savait que le « livre rouge » était faux, mais accepta de l'hypothéquer auprès de Hoai Nam pour emprunter de l'argent.
À quel point le réseau de fraude à la monnaie virtuelle de 10 000 milliards de VND qui a été démantelé était-il sophistiqué ?
May 30, 2025 10:50
Les autorités viennent de démanteler en urgence un réseau de fraude immobilière opérant sur Internet, d'une ampleur pouvant atteindre près de 10 000 milliards de VND, s'étendant du Nord au Sud.
Se faisant passer pour un « expert » en monnaie virtuelle, il escroque des victimes à l'échelle nationale de dizaines de milliards de dongs
May 30, 2025 07:25
Un individu de Ho Chi Minh-Ville s'est fait passer pour une personne réputée dans le domaine des monnaies virtuelles pour escroquer et s'approprier des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays.
Une résolution sur la gestion des monnaies virtuelles doit être soumise avant le 13 mars
March 12, 2025 11:30
Avant le 13 mars, le ministère des Finances doit soumettre une résolution pilote sur la gestion des actifs numériques et des monnaies virtuelles. Cela pourrait ouvrir la voie à des échanges légaux de cryptomonnaies au Vietnam.
La police de Nghe An met en garde les citoyens contre les escroqueries à « l'argent virtuel » à plusieurs niveaux déguisées en cryptomonnaies
February 28, 2025 20:15
Selon l'annonce du ministère de la Sécurité publique : Récemment, il y a eu de nombreux cas de fraude et d'appropriation de biens liés à la forme d'investissement dans la « monnaie virtuelle », la cryptomonnaie Bitcoin, l'investissement dans les devises étrangères illégales, les valeurs mobilières et les bourses, qui ont été réprimés par la police des provinces et des villes.
Une comptable a détourné des milliards d'un magasin d'électronique pour investir dans la monnaie virtuelle et les actions
February 19, 2025 20:16
Profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique, Hang a fraudé et s'est approprié plus de 1,6 milliard de dongs. Avec cet argent, la comptable a utilisé des monnaies virtuelles et investi en bourse.
Arrestation d'un groupe criminel transnational pour fraude à la monnaie virtuelle, saisie de 500 milliards et de nombreuses voitures de luxe
February 19, 2025 15:16
La police enquête sur un groupe d'escrocs qui se sont appropriés des biens en attirant et en incitant les gens à investir dans l'achat de pièces d'énergie MPX pour exploiter le XFI du projet CrossFi.
Les regrets tardifs d'un ancien employé de banque qui a arnaqué des gens en jouant à la monnaie virtuelle
December 13, 2024 19:07
Tran Thi My Linh avait un emploi stable, mais depuis qu'elle a investi dans les monnaies virtuelles et qu'elle a perdu de l'argent en bourse, elle a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes. Incapable de rembourser sa dette, Linh a eu recours à des stratagèmes pour escroquer une entreprise.
En investissant dans la monnaie virtuelle, une femme a été escroquée de plus de 9 milliards de VND
December 12, 2024 15:56
Croyant à une publicité alléchante pour investir dans la monnaie virtuelle, Mme T. a créé un compte et y a transféré plus de 9 milliards de VND, sans pouvoir les retirer. C'est seulement à ce moment-là que la victime a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque.
Une employée de banque a détourné près de 6 milliards de VND pour investir dans la monnaie virtuelle
November 8, 2024 17:02
Thanh a donné comme raison qu'il avait besoin d'argent pour payer l'échéance de la banque pour emprunter près de 6 milliards de VND à Mme K. et M. N. et a ensuite investi dans la monnaie virtuelle mais a perdu de l'argent et a été arrêté par la police.
La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle qui s'appropriait des actifs.
October 4, 2024 14:51
La police criminelle, la police provinciale de Nghe An et la police du district de Con Cuong ont coordonné le démantèlement, avec les unités et les localités concernées, d'un réseau transnational de fraude immobilière dans la zone économique du « Triangle d'or », dans la province de Bokeo (RDP lao). Ce réseau était orchestré par des étrangers, sous couvert d'escroquerie amoureuse et d'investissement en monnaie virtuelle. Cinq suspects ont été initialement arrêtés.
L'astuce pour inciter les clients à voler 13 voitures du « monstre » 9X
July 28, 2024 21:09
Tran Thi H, vendeuse chez un concessionnaire automobile de la ville de Vinh, a commis treize fraudes, s'emparant de treize voitures d'une valeur de plus de 10 milliards de dongs vietnamiens auprès d'habitants de la province de Nghe An. L'affaire vient d'être élucidée par la police criminelle de la province de Nghe An.
Un jeune homme utilise des astuces pour détourner plus de 5 milliards de VND d'une entreprise
June 4, 2024 06:27
Après avoir été nommé directeur adjoint de l'équipe commerciale, Nguyen Anh Su a utilisé des astuces pour détourner plus de 5 milliards de VND de l'entreprise et les a « brûlés » en « argent virtuel ».
En investissant dans la monnaie virtuelle, un homme a été escroqué de plus de 2 milliards de VND
April 22, 2024 07:10
Lorsqu'elle souhaite retirer de l'argent, la victime doit déposer plus d'argent pour des raisons telles que le dépôt d'argent de vérification, la mise à niveau du compte VIP, le risque de mettre de l'argent de sécurité... mais au final, il est quand même pris.
Une directrice retire plus de 4,6 milliards de VND de l'entreprise pour investir dans la monnaie virtuelle
March 6, 2024 06:20
Do Thi Ha Xuyen a retiré arbitrairement de l'argent de deux sociétés qu'elle était chargée de gérer pour investir dans l'immobilier et la monnaie virtuelle, mais a tout perdu.
En faillite pour avoir joué à de « l'argent virtuel », une femme escroque près de 7,5 milliards de VND
January 18, 2024 06:13
En investissant dans de « l'argent virtuel » en ligne et en perdant de l'argent, To Thi Vinh a trompé Mme D. pour qu'elle investisse dans une entreprise et a détourné près de 7,5 milliards de VND.
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