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Dernières nouvelles concernant les monnaies virtuelles
Trois individus ont été poursuivis pour avoir lancé des projets de monnaie virtuelle et s'être escroqués auprès de plus de 3 000 investisseurs.
Les autorités viennent de démanteler un réseau de personnes qui émettaient et encourageaient les investissements dans des projets de monnaie virtuelle. De 2022 à aujourd'hui, ces individus ont levé jusqu'à 7,86 millions de dollars américains (soit environ...
Loi
Démantèlement d'un réseau de fraude portant sur des dizaines de milliers de milliards de dongs via les monnaies virtuelles
La police vient de démanteler un réseau d'activités « violant la réglementation sur le marketing multiniveau » et « utilisant des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunications et des moyens électroniques pour mener…
Plus de 3 000 investisseurs sont tombés dans le piège d'un projet de monnaie virtuelle, se faisant ainsi soutirer environ 200 milliards de VND.
La police vient de démanteler un réseau d'individus qui émettaient et encourageaient les investissements dans des projets de cryptomonnaies. De 2022 à aujourd'hui, ces individus ont mobilisé jusqu'à 7,86 millions de dollars américains (soit environ 200 millions de livres sterling).
Dernière annonce de l'agence de sécurité enquêtant sur le réseau de cryptomonnaies d'un milliard de dollars
L'Agence de sécurité des enquêtes, Police provinciale de Phu Tho, a publié des informations relatives à l'enquête sur une affaire de fraude aux investissements en monnaie virtuelle portant sur plusieurs milliards de dollars.
Le rideau tombe sur l'usurpation d'identité d'une jolie jeune fille par un groupe de suspects dans la zone spéciale du Triangle d'or, afin de tromper un homme de 70 ans.
Après avoir été formé aux techniques d’escroquerie dans la zone spéciale du Triangle d’Or, Vi Van Linh s’est déguisé en jolie jeune fille pour approcher, connaître et séduire un homme de 70 ans. Pendant plus d’un mois, car il faisait confiance à cette personne…
Un homme se faisant passer pour une belle femme a dupé un vieil homme en lui faisant investir dans des cryptomonnaies et s'est emparé de plus de 19 milliards.
Dans la zone spéciale du « Triangle d'or », Vi Van Linh a utilisé un faux compte Facebook, se faisant passer pour une jolie jeune fille, afin d'approcher un homme de la province de Lam Dong et de faire sa connaissance. Après une période de flirt et de coup de foudre, Linh et son...
Une femme tombe dans le piège d'un système d'échange de cryptomonnaies et perd près de 8 milliards de dongs.
Ayant reçu un message l'invitant à investir dans la monnaie virtuelle, Mme T. a immédiatement transféré près de 8 milliards en espérant obtenir des taux d'intérêt élevés, mais la totalité de la somme a ensuite été détournée.
De créancier à complice de fraude
June 4, 2025 16:21
Se connaissant grâce à des investissements immobiliers, Truong Minh Nam accepta d'hypothéquer ses deux « livres rouges » pour que Dinh Hoai Nam puisse emprunter de l'argent. Lorsque Minh Nam eut besoin d'argent pour travailler, Hoai Nam…
À quel point était sophistiqué le réseau de fraude en monnaie virtuelle de 10 000 milliards de VND qui a été démantelé ?
May 30, 2025 10:50
Les autorités viennent de démanteler en urgence un réseau de fraude immobilière opérant sur Internet, d'une ampleur de près de 10 000 milliards de VND, s'étendant du nord au sud du pays.
Se faisant passer pour un « expert » en cryptomonnaie, il escroque des victimes dans tout le pays, leur dérobant des dizaines de milliards de dongs.
May 30, 2025 07:25
À Hô Chi Minh-Ville, un individu s'est fait passer pour une personne réputée dans le domaine des monnaies virtuelles afin d'escroquer et de s'approprier des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses victimes à travers le pays.
Résolution sur la gestion des monnaies virtuelles à soumettre avant le 13 mars
March 12, 2025 11:30
Avant le 13 mars, le ministère des Finances doit soumettre une résolution pilote sur la gestion des actifs numériques et des monnaies virtuelles. Cette résolution pourrait ouvrir la voie à la légalisation des plateformes d'échange de cryptomonnaies au Vietnam.
La police de Nghe An met en garde la population contre les arnaques à plusieurs niveaux utilisant de l'« argent virtuel » déguisé en cryptomonnaies.
February 28, 2025 20:15
Selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique : récemment, de nombreux cas de fraude et d’appropriation de biens ont été constatés, liés aux investissements en « monnaie virtuelle », notamment en Bitcoin…
Une comptable a détourné des milliards d'euros d'un magasin d'électronique pour investir dans des cryptomonnaies et des actions.
February 19, 2025 20:16
Profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique, Hang a commis une fraude et s'est appropriée plus de 1,6 milliard de dongs. Avec cet argent, la comptable a joué aux cryptomonnaies et investi en bourse…
Arrestation d'un groupe criminel transnational pour fraude en monnaie virtuelle, saisie de 500 milliards de dollars et de nombreuses voitures de luxe
February 19, 2025 15:16
La police enquête sur un groupe d'escrocs qui se sont approprié des biens en attirant et en incitant des personnes à investir dans l'achat de pièces MPX Energy pour miner du XFI du projet CrossFi.
Regrets tardifs d'un ancien employé de banque qui a escroqué des gens en jouant à la monnaie virtuelle
December 13, 2024 19:07
Tran Thi My Linh avait un emploi stable, mais depuis qu'elle s'est investie massivement dans les cryptomonnaies et a perdu de l'argent en bourse, elle a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes. Lorsqu'elle a perdu sa capacité…
Une femme a été escroquée de plus de 9 milliards de dongs en investissant dans des cryptomonnaies.
December 12, 2024 15:56
Séduite par une publicité alléchante sur les investissements en cryptomonnaie, Mme T. a créé un compte et y a transféré plus de 9 milliards de dongs, mais n'a jamais pu retirer sa somme. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle avait été victime d'une escroquerie.
Une employée de banque a détourné près de 6 milliards de dongs pour investir dans des cryptomonnaies.
November 8, 2024 17:02
Thanh a expliqué qu'il avait besoin d'argent pour rembourser l'échéance d'un prêt de près de 6 milliards de VND contracté auprès de Mme K. et de M. N., puis qu'il avait investi dans des cryptomonnaies, mais qu'il avait perdu de l'argent et avait été arrêté par la police.
La police de Nghe An a démantelé un réseau transnational de fraude à l'« investissement en monnaie virtuelle » qui s'était approprié des actifs.
October 4, 2024 14:51
Le département de police criminelle, la police provinciale de Nghe An et la police du district de Con Cuong ont coprésidé et coordonné avec les unités et localités concernées l'éradication d'un réseau de fraude immobilière...
L'astuce pour inciter les clients à voler 13 voitures du « monstre » 9X
July 28, 2024 21:09
Tran Thi H, vendeuse dans un garage automobile de la ville de Vinh, a commis 13 escroqueries, s'appropriant 13 voitures d'une valeur de plus de 10 milliards de VND à des habitants de la province de Nghe An...
Un jeune homme utilise des stratagèmes pour détourner plus de 5 milliards de VND d'une entreprise.
June 4, 2024 06:27
Après avoir été nommé chef adjoint de l'équipe commerciale, Nguyen Anh Su a utilisé des stratagèmes pour détourner plus de 5 milliards de VND de l'entreprise et les a « brûlés » en « argent virtuel ».
Un homme s'est fait escroquer de plus de 2 milliards de VND en investissant dans des cryptomonnaies.
April 22, 2024 07:10
Lorsqu'elle souhaite retirer de l'argent, la victime doit déposer davantage de fonds sous divers prétextes, tels que le dépôt de frais de vérification, la mise à niveau de son compte VIP, la mise en sécurité de ses fonds... mais au final, l'argent lui est quand même prélevé.
Une directrice aurait retiré plus de 4,6 milliards de dongs de son entreprise pour investir dans des cryptomonnaies.
March 6, 2024 06:20
Do Thi Ha Xuyen a retiré arbitrairement de l'argent de deux sociétés qu'elle était chargée de gérer pour investir dans l'immobilier et les cryptomonnaies, mais elle a tout perdu.
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