Démantèlement d'un réseau de fraude de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs via la monnaie virtuelle

Auparavant, grâce à un travail professionnel, en juin 2025, la police provinciale de Lao Cai a découvert un groupe de sujets organisant des conférences dans la province de Lao Cai dans le but de mobiliser les gens pour investir financièrement dans des crypto-monnaies virtuelles, qui n'existent pas sur le marché, montrant des signes de « violation des réglementations sur le marketing à plusieurs niveaux » et « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes ».appropriation de biens".

Identifiant ce réseau de fraude à grande échelle opérant à l'échelle nationale, le directeur de la police provinciale de Lao Cai a ordonné la mise en place d'un projet spécial et a mobilisé des forces pour le combattre et le démanteler. Le 24 août, la police provinciale a dirigé et coordonné avec le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité liée aux hautes technologies, le Département de la police criminelle et le ministère de la Sécurité publique le déploiement de six groupes de travail comptant près de 100 agents et soldats pour enquêter simultanément sur l'affaire et mener des perquisitions dans de nombreux endroits du pays (Lao Cai, Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville, Gia Lai, etc.).

Vingt-cinq personnes ont ainsi été arrêtées, dont le cerveau du réseau et tous les individus liés. L'enquête et les vérifications ont initialement permis d'établir que les individus avaient organisé des transactions illégales d'un montant pouvant atteindre des dizaines de milliers de milliards de dongs. L'Agence de police judiciaire a immédiatement gelé des comptes et des avoirs d'une valeur totale de plus de 400 milliards de dongs.

Au commissariat, les suspects ont avoué avoir créé des applications et des sites web pour diffuser des informations sur une cryptomonnaie virtuelle inexistante sur le marché, puis avoir incité des personnes ignorantes à investir de l'argent réel pour acheter des cryptomonnaies virtuelles. Ils ont également incité des clients à inciter de nombreuses personnes à investir afin de percevoir des commissions (méthode de marketing à paliers multiples). Cependant, ils n'ont pas autorisé le retrait du capital afin de s'approprier les biens des victimes.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la province de Lao Cai continue d'élargir l'enquête et de clarifier le comportement des sujets conformément aux dispositions de la loi.