Démantèlement d'un réseau de fraude portant sur des dizaines de milliers de milliards de dongs via les monnaies virtuelles
Les services de police viennent de démanteler un réseau d'activités « violant la réglementation sur le marketing multiniveau » et « utilisant les réseaux informatiques, les réseaux de télécommunications et les moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens » sous la forme de la mobilisation d'investissements financiers à grande échelle dans des cryptomonnaies virtuelles, opérant à l'échelle nationale.
Auparavant, dans le cadre d'un travail professionnel, en juin 2025, la police provinciale de Lao Cai avait découvert un groupe de personnes organisant des conférences dans la province de Lao Cai dans le but de mobiliser des personnes pour investir financièrement dans des cryptomonnaies virtuelles, qui n'existent pas sur le marché, avec des signes de « violation des réglementations sur le marketing multiniveau » et « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes ».appropriation de biens".
Identifiant ce réseau comme une vaste escroquerie opérant à l'échelle nationale, le directeur de la police provinciale de Lao Cai a ordonné la mise en place d'un projet spécial et la mobilisation de forces importantes pour le démanteler. Le 24 août, la police provinciale, en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la cybercriminalité, la police criminelle et le ministère de la Sécurité publique, a déployé six groupes d'intervention, composés d'une centaine d'agents, afin de mener simultanément une opération de grande envergure et des perquisitions dans de nombreux endroits du pays (Lao Cai, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Gia Lai, etc.).
En conséquence, 25 personnes ont été arrêtées, dont le cerveau du réseau et tous ses complices. L'enquête et les vérifications préliminaires ont permis d'établir que ces personnes avaient organisé des transactions illégales s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs. L'Agence de police judiciaire a immédiatement gelé des comptes et des avoirs d'une valeur totale supérieure à 400 milliards de dongs.
Au poste de police, les suspects ont avoué avoir créé des applications et des sites web pour diffuser des informations sur une cryptomonnaie virtuelle fictive, puis avoir incité des personnes non averties à investir de l'argent réel pour l'acquérir. Ils leur demandaient également de convaincre d'autres personnes d'investir afin de percevoir des commissions (selon un système de marketing multiniveau). Cependant, ils empêchaient le retrait du capital investi, s'appropriant ainsi les biens des victimes.
Le département de police provincial de Lao Cai poursuit actuellement son enquête et s'efforce de clarifier le comportement des personnes concernées conformément aux dispositions légales.