Un homme se faisant passer pour un « expert » en cryptomonnaie escroque des dizaines de milliards de dongs à des victimes dans tout le pays.
À Hô Chi Minh-Ville, un individu s'est fait passer pour une figure réputée du secteur des cryptomonnaies afin d'escroquer des victimes dans tout le pays, leur dérobant des dizaines de milliards de dongs.
Le 29 mai, le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police de la ville de Da Nang a annoncé avoir identifié un individu qui a escroqué des victimes dans tout le pays grâce au commerce en ligne de monnaie virtuelle, volant des dizaines de milliards de VND.
Auparavant, l'unité avait reçu un rapport de M. TTA (résidant à Da Nang) concernant une escroquerie de 150 000 USD (équivalant à environ 3,8 milliards de VND).
Grâce à des mesures d'enquête, les forces de l'ordre ont identifié l'auteur des faits comme étant HAV (résidant à Hô Chi Minh-Ville).
Selon les premières investigations, de 2021 à nos jours, HAV a créé de nombreux faux comptes sur les réseaux sociaux se faisant passer pour des personnalités réputées de la communauté des cryptomonnaies afin d'infiltrer des groupes privés et des plateformes d'échange majeures telles que Binance, OKX et Bitget.
Après avoir contacté des personnes ayant besoin de transférer d'importantes sommes en dollars américains, les auteurs de ces escroqueries demandent aux victimes de leur transférer l'argent à l'avance, puis suppriment immédiatement tout contact et volent les fonds.
La cryptomonnaie volée a été transférée via de multiples portefeuilles intermédiaires, listée sur des plateformes d'échange internationales à l'aide de comptes non enregistrés au nom du propriétaire, puis revendue par l'intermédiaire d'autres personnes afin de dissimuler le crime et d'éviter d'être repérée par les autorités.
Selon la police, le suspect V. a escroqué de nombreuses victimes dans des provinces et des villes telles que Da Nang, Binh Duong, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, pour un montant total atteignant des dizaines de milliards de VND.
Actuellement, la police a décidé d'engager des poursuites pénales et poursuit l'élargissement de l'enquête.
