Se faisant passer pour un « expert » en monnaie virtuelle, il escroque des dizaines de milliards de dongs à des victimes à travers le pays

Le 29 mai, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police de la ville de Da Nang a annoncé avoir identifié un sujet qui s'était approprié frauduleusement des actifs sur Internet en achetant et en vendant de la monnaie virtuelle, avec un montant d'argent approprié allant jusqu'à des dizaines de milliards de VND auprès de nombreuses victimes à travers le pays.

Auparavant, l'unité avait reçu un rapport de M. TTA (résidant à Da Nang) selon lequel il aurait été escroqué de 150 000 USD (équivalent à environ 3,8 milliards de VND).

Grâce à des mesures professionnelles, les autorités ont identifié l'auteur de l'acte susmentionné comme étant HAV (résidant à Ho Chi Minh-Ville).

Selon les premiers résultats de l'enquête, de 2021 à aujourd'hui, HAV a créé de nombreux faux comptes de médias sociaux se faisant passer pour des personnes réputées de la communauté des monnaies virtuelles pour infiltrer des groupes fermés et de grandes bourses telles que Binance, OKX, Bitget.

Après avoir approché la personne qui souhaitait effectuer une transaction d'un montant important en USD, le sujet a demandé à la victime de transférer d'abord de l'argent, puis a immédiatement supprimé tout contact et s'est approprié la propriété.

L'argent virtuel volé a été transféré via de nombreux portefeuilles intermédiaires, publié sur des échanges internationaux à l'aide de comptes illégitimes et a continué à être revendu via d'autres sujets pour dissimuler l'acte et éviter d'être retracé par les autorités.

Selon la police, V. a escroqué de nombreuses victimes dans des provinces et des villes telles que Da Nang, Binh Duong, Hanoi et Ho Chi Minh-Ville, pour un montant total allant jusqu'à des dizaines de milliards de VND.

Actuellement, la police a décidé de poursuivre l’affaire et de poursuivre l’enquête.