De nombreuses astuces sophistiquées

D'après les autorités, il existe de nombreuses formes de fraude liées aux certificats de droits d'utilisation des terres. Un exemple typique est l'utilisation de faux « livres rouges » pour escroquer, vendre ou hypothéquer des biens immobiliers afin d'obtenir des prêts.

Par conséquent, les personnes concernées se rendent souvent en ligne pour acheter ou commander de faux « livres rouges », de faux documents personnels… puis vendent frauduleusement le terrain à bas prix ou l’hypothèquent pour emprunter de l’argent et se l’approprient ensuite.

Le 20 février 2025, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Phan Thi Thu Hoai (née en 1976), résidant dans la ville de Thanh Chuong, district de Thanh Chuong, pour les crimes de « détournement de biens » et « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ».

Selon l'acte d'accusation, Phan Thi Thu Hoai connaissait M. Tran Xuan V. (résidant à Thanh Chuong) et savait que ce dernier exerçait une activité de prêt sur gages et de services de crédit. Fin mars 2022, endettée et ayant besoin d'argent pour des dépenses personnelles, Hoai a eu l'idée de commander quatre faux documents afin de constituer une hypothèque au profit de M. V. et ainsi s'approprier les fonds.

Pour mettre son plan à exécution, Hoai a commandé en ligne quatre faux « livres rouges » et de faux certificats d'immatriculation pour un montant total de près de 40 millions de dongs. Après avoir commandé ces documents et attendu leur réception, Hoai a utilisé à deux reprises les vrais documents d'autrui, abusant de la confiance de M. V pour obtenir un prêt.

L'objectif de Hoai était d'attendre de recevoir les faux documents pour ensuite les utiliser comme garantie, puis de retirer les vrais documents afin de s'approprier l'argent de M. V.

Après avoir reçu les faux documents, Hoai les a utilisés à deux reprises pour escroquer M. V. L'enquête a établi que le montant total des sommes escroquées par Hoai à M. V. en quatre arnaques s'élevait à plus de 3,6 milliards de dongs.

Lors du procès qui s'est tenu le 20 février 2025, le Tribunal populaire a condamné l'accusée Phan Thi Thu Hoai à 14 ans de prison pour « détournement de biens » et à 3 ans de prison pour « usage de faux documents d'organismes et d'associations ». La peine totale prononcée la contraint à purger 17 ans d'emprisonnement.

Outre les prêts hypothécaires et les nantissements, les escrocs utilisent également de faux registres fonciers pour soutirer de l'argent à leurs victimes en achetant et en vendant des biens immobiliers. Actuellement, le bureau du cadastre et ses antennes sont particulièrement fréquentés par de nombreuses personnes qui effectuent des démarches administratives.

Profitant de la peur des gens face aux procédures administratives, notamment celles liées aux certificats de droits d'utilisation des terres (livres rouges), certains se vantent d'avoir de vastes relations, ou se font passer pour des employés et des fonctionnaires d'agences d'État afin de pouvoir régler rapidement et proprement les procédures foncières pour s'approprier une propriété.

En octobre 2023, les autorités ont décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre l'accusé Le Thanh Hung, résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, pour le crime de « détournement de biens ».

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung prétendait pouvoir gérer des procédures foncières « complètes » telles que : la préparation des documents pour la conversion des finalités d'utilisation des terres, la modification des informations sur le certificat de droits d'utilisation des terres, la préparation des documents pour la division des terres et l'octroi du certificat de droits d'utilisation des terres.

Pour gagner la confiance de ses victimes, après avoir reçu l'argent, Hung a falsifié un reçu pour le dossier d'enregistrement des droits d'utilisation du sol, l'a apposé d'un faux sceau de l'autorité compétente et l'a remis aux victimes. De plus, il a commandé sur les réseaux sociaux de faux certificats de droits d'utilisation du sol qu'il leur a également remis.

En utilisant les stratagèmes décrits ci-dessus, de fin octobre 2022 à juin 2023, Hung a escroqué et s'est approprié les biens de 6 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Lors du procès qui s'est tenu le 10 septembre 2024, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné Le Thanh Hung à 16 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et à 6 ans de prison pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations ».

De plus, certains individus tentent également de voler des informations sur le « livre rouge » du propriétaire foncier qui souhaite transférer son bien afin de mettre en œuvre des stratagèmes sophistiqués pour échanger le faux « livre rouge » avec le vrai, puis de falsifier les documents personnels du propriétaire de la maison et du terrain pour les remplacer par leur propre image ou celle de leurs complices afin de réaliser des transactions d'achat et de vente chez le notaire.

Certains individus fabriquent de faux livres rouges, puis effectuent des transactions de « dépôt » pour acheter, vendre et s'approprier l'argent des victimes...

Sensibiliser

Cette situation s'explique en partie par la subjectivité des personnes lors des transactions foncières et par le manque de vérification des informations relatives à la propriété.

Certaines personnes qui investissent conjointement dans l'immobilier, reçoivent des transferts de propriété, etc., ne se renseignent pas suffisamment sur les informations relatives au certificat de droits d'utilisation du sol. C'est cette faille dont profitent certains individus pour falsifier des certificats de droits d'utilisation du sol à des fins frauduleuses et pour s'approprier des biens..

En outre, bien que la loi prévoie des sanctions sévères pour la falsification de documents, notamment les « livres rouges » (plus précisément, selon le Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), quiconque falsifie des sceaux, documents ou autres pièces d'organismes ou d'organisations, ou utilise de faux sceaux, documents ou pièces pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND, d'une mesure de correction non privative de liberté pouvant aller jusqu'à 3 ans, ou d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans. De plus, cet acte peut être puni d'une peine maximale de 7 ans d'emprisonnement).

Cependant, avec l'explosion des technologies de contrefaçon de documents et le développement d'Internet, certaines personnes violent délibérément la loi et participent à des activités frauduleuses.

Le 15 décembre 2024, les forces de l'ordre de la province de Nghệ An se sont rendues directement à Dong Nai pour procéder à l'arrestation et perquisitionner d'urgence le domicile de Nguyễn Duc Tữn, situé au RD38/08, zone de relogement de Long Hung, hameau de Phuoc Hội, commune de Long Hung, ville de Bận Hảa. Elles y ont saisi des centaines de faux documents ainsi que de nombreux outils et machines servant à leur fabrication. L'enquête s'étant étendue, le groupe d'intervention a arrêté deux autres personnes impliquées dans ce réseau de falsification de documents.

Devant l'agence d'enquête, Nguyen Duc Tinh a avoué que depuis le début de 2024 jusqu'à son arrestation, lui et ses complices avaient réussi à falsifier des milliers de papiers et de documents de toutes sortes pour des clients à travers le pays ; pour chaque papier ou document falsifié, le sujet a perçu entre 3 et 5 millions de VND.

Pour prévenir et enrayer les actes de fraude et d'appropriation de biens, les autorités recommandent : les citoyens doivent faire preuve d'une plus grande vigilance lorsqu'ils utilisent des services pour effectuer des démarches administratives liées au foncier.

En particulier, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des démarches administratives, notamment celles relatives aux documents fonciers, il est indispensable de se rendre directement au bureau ou à l'organisme de gestion de l'État, et non par l'intermédiaire d'un tiers, afin d'éviter « des pertes d'argent et des ennuis ».

En cas de détection d'anomalies dans les transactions foncières ou de suspicion de falsification de livres rouges ou d'autres documents, les personnes concernées doivent immédiatement se présenter au poste de police communal ou de quartier le plus proche et rassembler les informations et documents pertinents à transmettre aux autorités compétentes pour traitement conformément à la réglementation.

En outre, les organisations notariales et les comités populaires des communes et des quartiers doivent vérifier de près la légalité des titres de propriété foncière et des certificats de propriété immobilière fournis par les citoyens, afin de détecter rapidement les cas de falsification et de se coordonner avec les forces de l'ordre pour un traitement rapide.