De nombreuses astuces sophistiquées

Selon les autorités, il existe de nombreuses formes de fraude liées aux certificats de droits d'utilisation des terres. Un exemple typique est l'utilisation de faux « livres rouges » pour frauder, vendre ou hypothéquer des biens afin de les s'approprier.

Ainsi, les sujets vont souvent sur Internet pour acheter ou commander de faux « livres rouges », de faux documents personnels… puis vendent frauduleusement le terrain à bas prix ou l’hypothéquent pour emprunter de l’argent et se l’approprier ensuite.

Le 20 février 2025, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusé Phan Thi Thu Hoai (né en 1976), résidant dans la ville de Thanh Chuong, district de Thanh Chuong, pour les crimes d'« appropriation frauduleuse de biens » et « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ».

Selon l'acte d'accusation, Phan Thi Thu Hoai connaissait M. Tran Xuan V. (résidant à Thanh Chuong) et savait que cette personne exerçait une activité de prêteur sur gages et de services de crédit. Fin mars 2022, endettée et ayant besoin d'argent pour ses dépenses personnelles, Hoai a eu l'idée de commander quatre faux documents pour hypothéquer M. V. afin de s'approprier l'argent.

Pour mener à bien son plan, Hoai a commandé en ligne quatre faux « livres rouges » et de faux certificats d'immatriculation, pour un coût total de près de 40 millions de VND. Après avoir commandé ces quatre faux documents et attendu leur réception, Hoai a utilisé à deux reprises les vrais documents d'autrui, abusant ainsi de la confiance de M. V. pour emprunter de l'argent.

Le but de Hoai était d'attendre de recevoir les faux documents et de les utiliser comme garantie, en retirant les vrais documents pour s'approprier l'argent de M. V.

Après avoir reçu les faux documents, Hoai les a utilisés à deux reprises pour escroquer M. V. L'agence d'enquête a déterminé que le montant total des escroqueries commises par Hoai à M. V. à quatre reprises s'élevait à plus de 3,6 milliards de dongs.

Lors du procès qui s'est tenu le 20 février 2025, le Tribunal populaire a condamné l'accusée Phan Thi Thu Hoai à 14 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et à 3 ans de prison pour « utilisation de faux documents d'agences et d'organisations ». La peine totale a contraint l'accusée à purger une peine de 17 ans de prison.

Outre les hypothèques et les gages, les escrocs utilisent également de faux livres rouges pour s'approprier l'argent de leurs victimes en achetant et en vendant des biens immobiliers. De nos jours, le Bureau d'enregistrement foncier et ses antennes sont particulièrement sollicités pour effectuer des démarches administratives.

Profitant de la peur des gens face aux procédures administratives, notamment celles liées aux Certificats de Droits d'Utilisation des Sols (livres rouges), certains se « vantent » d'avoir de larges relations, ou se font passer pour des employés et des fonctionnaires d'agences d'État pour pouvoir résoudre rapidement et proprement les procédures foncières visant à s'approprier des biens.

Typiquement, en octobre 2023, les autorités ont décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Le Thanh Hung, résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon les résultats de l'enquête, Le Thanh Hung a affirmé être en mesure de gérer des procédures foncières « complètes » telles que : la préparation des documents pour la conversion des fins d'utilisation des terres, la modification des informations sur le certificat de droits d'utilisation des terres, la préparation des documents pour la division des terres et l'octroi du certificat de droits d'utilisation des terres.

Pour gagner la confiance des victimes, après avoir reçu l'argent, Hung a falsifié un reçu d'enregistrement des droits d'usage du sol, a apposé un faux sceau de l'autorité compétente et l'a remis aux victimes. Il a également commandé de faux certificats de droits d'usage du sol sur les réseaux sociaux et les a remis aux victimes.

En utilisant les astuces ci-dessus, de fin octobre 2022 à juin 2023, Hung a fraudé et s'est approprié les biens de 6 victimes pour un montant total de plus de 2,7 milliards de VND.

Lors du procès qui s'est tenu le 10 septembre 2024, le tribunal populaire de la province de Nghe An a condamné Le Thanh Hung à 16 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et à 6 ans de prison pour « falsification de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux et documents d'agences et d'organisations ».

De plus, certains sujets tentent également de voler des informations sur le « livre rouge » du propriétaire foncier qui veut le transférer pour faire des tours faux et sophistiqués pour échanger le faux « livre rouge » avec le vrai « livre rouge » et ensuite falsifier les documents personnels du propriétaire de la maison et du terrain pour les remplacer par leur propre image ou celle de leurs complices pour effectuer des transactions d'achat et de vente chez le notaire ou chez le notaire.

Certains sujets fabriquent de faux livres rouges, puis font des opérations de « dépôt » pour acheter et vendre et s'approprier l'argent des victimes...

Sensibiliser

La situation ci-dessus est en partie due à la subjectivité des gens lors des transactions foncières et au manque de vérification des informations relatives à la propriété.

Certaines personnes qui investissent conjointement dans l'immobilier, reçoivent des transferts, etc., ne se renseignent pas soigneusement sur les certificats de droits d'utilisation du sol. C'est une faille que les personnes concernées exploitent pour falsifier des certificats de droits d'utilisation du sol afin de frauder et de s'approprier des biens..

De plus, la loi prévoit des sanctions strictes pour la falsification de documents, y compris les « livres rouges ». (Plus précisément, selon le Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), quiconque falsifie des sceaux, documents ou autres papiers d'agences ou d'organisations, ou utilise de faux sceaux, documents ou papiers pour commettre des actes illégaux, est passible d'une amende de 30 à 100 millions de VND ; d'une rééducation sans détention pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans. De plus, cet acte est passible d'une peine maximale de sept ans de prison.)

Cependant, avec l’explosion des technologies de contrefaçon de documents et le développement d’Internet, certaines personnes violent délibérément la loi et participent à des activités frauduleuses.

Français Le 15 décembre 2024, les forces fonctionnelles de la province de Nghe An se sont rendues directement à Dong Nai pour arrêter et perquisitionner d'urgence le domicile de Nguyen Duc Tinh à l'adresse RD38/08, zone de réinstallation de Long Hung, hameau de Phuoc Hoi, commune de Long Hung, ville de Bien Hoa, confisquant des centaines de faux documents et de nombreux outils et machines pour la fabrication de faux documents. En élargissant l'enquête, la Force opérationnelle a arrêté deux autres personnes impliquées dans le réseau de falsification de documents.

À l'agence d'enquête, Nguyen Duc Tinh a avoué que depuis le début de 2024 jusqu'à son arrestation, lui et ses complices avaient réussi à falsifier des milliers de papiers et documents de toutes sortes pour des clients à travers le pays ; pour chaque papier ou document falsifié, le sujet collectait entre 3 et 5 millions de VND.

Pour prévenir et mettre fin aux actes de fraude et d’appropriation de biens, les autorités recommandent : Les citoyens doivent être plus vigilants lorsqu’ils utilisent les services pour effectuer des démarches administratives liées au foncier.

En particulier, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des démarches administratives, notamment des démarches liées aux documents fonciers, il est nécessaire de s'adresser au bureau ou à l'organisme de gestion de l'État pour les effectuer, et non par l'intermédiaire d'un intermédiaire, afin d'éviter de « perdre de l'argent et d'avoir des ennuis ».

En cas de détection d'anomalies dans les transactions foncières ou de suspicion de falsification de livres rouges ou d'autres documents, les personnes doivent immédiatement se rendre à la police de la commune ou du quartier le plus proche et recueillir les informations et documents pertinents à signaler aux autorités pour traitement conformément à la réglementation.

En outre, les organisations notariales et les comités populaires des communes et des quartiers doivent vérifier de près la légalité des droits d'utilisation des terres et des certificats de propriété de logement fournis par les citoyens, détectant ainsi rapidement les cas de falsification et se coordonner avec les forces fonctionnelles pour un traitement rapide.