Le rideau tombe sur l'acte de se faire passer pour une jolie fille pour « tromper » un homme de 70 ans par un groupe de personnes dans la zone spéciale du Triangle d'or

Scénario d'arnaque en 4 étapes

Un jour de fin juillet, un homme de 68 ans originaire de la province de Lam Dong s'est présenté tôt au tribunal populaire provincial de Nghe An. Cheveux gris soigneusement coupés et peau foncée, il était assis tranquillement à la place de la victime dans une affaire de fraude. Il ne s'attendait pas à se faire arnaquer par un groupe de jeunes hommes du même âge que ses enfants et petits-enfants, usant de stratagèmes sophistiqués.

La personne qui a passé des mois à se faire passer pour une jolie fille et à séduire sa victime était Vi Van Linh (née en 2003), résidant dans la commune de Con Cuong. D'autres personnes lui ont également prêté main-forte, notamment Kha Van Uc (née en 2002, résidant dans la commune de Mau Thach), Loc Van Tao (née en 2001) et Luong Van Hien (née en 2002), toutes deux résidant dans la commune de Nga My, et Vi Thi Le (née en 2002, résidant dans la commune de Binh Chuan, Nghe An).

Ces « jeunes hommes et femmes » se sont rendus dans la zone économique spéciale du Triangle d'Or (province de Bo Keo, au Laos) vers septembre 2023, travaillant pour des ressortissants chinois. Ce groupe opère sous forme d'entreprise spécialisée dans le recrutement de Vietnamiens et de Laotiens pour les inciter à commettre des fraudes.appropriation de biensdu peuple vietnamien.

À leur arrivée dans l'entreprise, les sujets seront répartis en groupes par les Chinois. Ils recevront des ordinateurs et des téléphones, et seront formés à l'utilisation d'un « script de fraude » en quatre étapes.

Tout d'abord, ils créeront de faux comptes Facebook et Zalo de nombreuses personnes, partageant des images de célibataires, de riches et vivant une vie prospère grâce à des investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une application d'échange de crypto-monnaie virtuelle créée par des Chinois et contrôlée selon leurs souhaits).

Ensuite, les sujets choisiront des « proies » appropriées à qui envoyer des demandes d'amitié, des SMS pour faire connaissance, nouer des relations amoureuses et faire des rencontres en ligne. Au bout d'un certain temps, ils trouveront des moyens d'appeler et d'inciter leurs victimes à investir dans des monnaies virtuelles.

Dans un premier temps, les sujets transfèrent une certaine somme d'argent pour gagner la confiance de la victime, augmentant progressivement le montant investi. Ensuite, en fonction des résultats d'investissement de la « proie », le groupe de cerveaux procède à des évaluations pour décider s'il faut « engraisser » ou « tuer ».

Enfin, lorsque les victimes ont investi une certaine somme, le commanditaire bloque le compte, interdisant les retraits et invoquant de nombreuses raisons, telles que l'ajout de frais d'ouverture de compte, de frais de retrait, l'impôt sur le revenu, etc., pour inciter les victimes à continuer à transférer de l'argent. Cette procédure se poursuit jusqu'à ce que les victimes n'aient plus d'argent à transférer ou réalisent qu'elles ont été escroquées et cessent leurs opérations.

Se faire passer pour une jolie fille pour « courtiser » un vieil homme et escroquer des dizaines de milliards

De septembre 2023 au 12 juin 2024, Tao, Hien, Linh, Uc et Le se sont rendus dans la zone spéciale du Triangle d'Or pour travailler. Vi Van Linh a été affecté à une équipe dirigée par des Laotiens. Les autres sujets ont été confiés à une équipe dirigée par Loc Van Tao. Chaque jour, le chef d'équipe encourageait les membres à se concentrer sur leurs tâches.

Selon le dossier, ces individus ont escroqué M. NVH (68 ans, résidant dans la province de Lam Dong) de plus de 19,3 milliards de dongs. C'est Vi Van Linh qui a escroqué M. H. en se faisant passer pour une belle femme pour l'approcher et le séduire.

Par l'intermédiaire du compte « Pham Quynh Chau », Linh a discuté avec M. L. et l'a dragué. Lorsque la victime a commencé à s'intéresser à lui, Linh l'a incité à installer et à investir dans la monnaie virtuelle, lui promettant de nombreux profits. Lui faisant confiance, M. H. a suivi ses instructions et a transféré plus de 18,1 milliards de dongs à investir.

Lors du transfert d'argent destiné à l'investissement, M. H. a perçu 320 millions de VND de « bénéfice ». Après une période de « provocation », le 29 mars 2024, le propriétaire de l'entreprise a demandé à l'équipe de Linh de cesser toute communication avec M. H. afin de le « tuer » et de geler son compte. Dans cette escroquerie, Linh a touché plus de 1,1 milliard de VND de commission de la part du patron chinois.

De plus, suite à des pertes aux jeux d'argent en ligne, Linh a envoyé des SMS, parlé d'amour et demandé de l'argent à M. H. Vi Van Linh, sous prétexte qu'il s'agissait d'acheter des bijoux et des cadeaux pour les fêtes, afin de s'approprier 147 millions de dongs de la victime. Ainsi, dans cette affaire, Linh a illégalement bénéficié d'une fraude de plus de 1,2 milliard de dongs.

Linh était également assisté par Loc Van Tao, Kha Van Uc, Vi Thi Le, Luong Van Hien et de nombreuses autres personnes non identifiées. Tao était le chef d'équipe, chargé de gérer les horaires, d'encourager les membres de l'équipe à travailler et de régler les paramètres informatiques selon les instructions du responsable hiérarchique.

Hien et Uc étaient des praticiens efficaces. Par conséquent, ils doivent être tenus responsables des sommes d'argent que Linh a escroquées aux victimes. De plus, Uc a également envoyé des SMS et joué avec les sentiments de M. H. pour s'approprier plus de 1,1 milliard de VND. Uc a utilisé cette somme pour acheter une moto SH, payer les réparations de la maison de ses parents et couvrir ses dépenses personnelles.

Après une période de travail acharné dans la fraude, les suspects ont demandé à leur supérieur de les laisser rentrer chez eux pour se reposer et régler des affaires personnelles. Le 19 juin 2024, Kha Van Uc et Vi Van Linh ont été arrêtés en urgence par le service d'enquête de la police de Nghe An. Quelques jours plus tard, apprenant l'arrestation de leurs complices, les trois autres suspects se sont rendus à la police.

« J'ai perdu de l'argent et mon honneur »

Pour les crimes susmentionnés, les accusés Vi Van Linh, Kha Van Uc, Loc Van Tao, Vi Thi Le et Luong Van Hien ont été poursuivis et jugés pour appropriation frauduleuse de biens. Devant la barre des témoins, ils ont avoué s'être fait passer pour de belles femmes afin d'approcher et d'escroquer leurs victimes.

Linh a déclaré que, lors de ses démarches pour séduire la victime, il ne lui avait envoyé que des SMS, sans l'appeler. Après plus de trois mois de « développement de sentiments », Linh l'a incitée à investir dans des monnaies virtuelles. En un peu plus d'un mois, la victime a transféré plus de 18 milliards de VND, 65 fois.

Les accusés ont avoué que, même s'ils savaient qu'ils commettraient une fraude au Laos, ils n'y prêtaient aucune attention par cupidité. Certains d'entre eux sont retournés dans leur pays d'origine pour poursuivre leurs activités frauduleuses. Ils ont affirmé avoir dépensé tout l'argent obtenu illégalement.

Lors du procès, les sujets ont avoué percevoir un salaire fixe mensuel d'environ 10 millions de VND. Chaque mois, leur supérieur chinois leur fixait un objectif : escroquer 3 000 USD ou plus. Si cet objectif était dépassé, la personne qui les attirait par téléphone ou par SMS recevait une commission de 6 % du montant escroqué, et le chef d'équipe 3 %. Si l'objectif n'était pas atteint, le salaire était déduit. Lorsqu'une personne réussissait à escroquer, l'information était publiée sur le groupe de discussion afin que les autres personnes le sachent et puissent la féliciter.

À la fin de la journée de travail, le responsable organisera une réunion pour annoncer les résultats de chaque individu et de chaque groupe concernant le montant des escroqueries, afin de motiver et d'encourager les escrocs qui réussissent. Parallèlement, il rappellera et encouragera les autres participants à étudier et à améliorer leurs techniques d'escroquerie pour la prochaine fois.

Comparaissant au tribunal en tant que victime, M. H. a déclaré avoir tout perdu à cause du comportement frauduleux des accusés. « J'ai non seulement perdu de l'argent et des biens, mais aussi mon honneur et je n'ai pas osé retourner dans ma ville natale », a-t-il brièvement déclaré au tribunal. La victime a demandé aux accusés de lui restituer l'argent, car la majeure partie de l'argent qu'il avait envoyé au groupe frauduleux avait été empruntée à des amis et à des proches.

Le jury a estimé que les actes des accusés violaient la loi et constituaient un danger pour la société. Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans cette affaire, le tribunal a condamné Vi Van Linh à la réclusion à perpétuité, Kha Van Uc à 19 ans de prison et Loc Van Tao à 12 ans de prison. Vi Thi Le et Luong Van Hien ont été condamnés chacun à 9 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.

Le procès s'est terminé par de lourdes peines pour les accusés. La victime est partie discrètement. Se faire arnaquer par un groupe de jeunes et se faire voler une importante somme d'argent a été un choc pour le vieil homme.