Le rideau tombe sur l'usurpation d'identité d'une jolie jeune fille par un groupe de suspects dans la zone spéciale du Triangle d'or, afin de tromper un homme de 70 ans.

Scénario d'escroquerie en 4 étapes

Un jour de fin juillet, un homme de 68 ans originaire de la province de Lam Dong arriva tôt au tribunal populaire provincial de Nghe An. Cheveux gris soigneusement coupés et peau mate, il s'assit tranquillement sur le banc des victimes dans une affaire d'escroquerie immobilière. Il ne s'attendait pas à être dupé par un groupe de jeunes hommes du même âge que ses enfants et petits-enfants, qui utilisaient des stratagèmes sophistiqués.

La personne qui a passé plusieurs mois à se faire passer pour une jolie fille et à murmurer des mots doux à la victime était Vi Van Linh (née en 2003), résidant dans la commune de Con Cuong. D'autres personnes ont également apporté leur aide, notamment : Kha Van Uc (née en 2002, résidant dans la commune de Mau Thach), Loc Van Tao (née en 2001) et Luong Van Hien (née en 2002), toutes deux résidant dans la commune de Nga My, et Vi Thi Le (née en 2002, résidant dans la commune de Binh Chuan, province de Nghe An).

Ces « jeunes hommes et femmes » se sont rendus dans la zone économique du Triangle d'or (province de Bo Keo, Laos) vers septembre 2023, travaillant pour des ressortissants chinois. Ce groupe opère comme une société spécialisée dans le recrutement de Vietnamiens et de Laotiens pour des activités frauduleuses.appropriation de biensdes Vietnamiens

À leur arrivée dans l’« entreprise », les sujets seront répartis en groupes de travail par les Chinois. Chaque membre recevra un ordinateur et un téléphone, et sera formé à l’utilisation d’un « script de fraude » en quatre étapes.

Tout d'abord, ils créeront de faux comptes Facebook et Zalo pour de nombreuses personnes, partageant des images de personnes célibataires, riches et menant une vie prospère grâce à leurs investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une application d'échange de cryptomonnaies virtuelle créée par des Chinois et contrôlée selon leurs souhaits).

Ensuite, les individus choisissent des « proies » potentielles auxquelles ils envoient des demandes d'amis, des messages pour faire connaissance, nouer des relations amoureuses et avoir des rendez-vous en ligne. Après un certain temps, ils trouvent des moyens d'appeler leurs victimes et de les inciter à investir dans des cryptomonnaies.

Dans un premier temps, les complices transfèrent une certaine somme d'argent à la victime pour gagner sa confiance, augmentant progressivement le montant investi. Ensuite, en fonction des résultats de l'investissement de la « proie », le groupe organisateur évalue la situation afin de décider s'il convient de l'« enrichir » ou de la « détruire ».

Finalement, une fois qu'une certaine somme a été investie par les victimes, le cerveau de l'escroquerie « bloque » le compte, empêchant tout retrait et invoquant divers prétextes tels que des frais d'ouverture de compte, des frais de retrait, des impôts sur le revenu… afin de les inciter à poursuivre leurs transferts. Cette procédure se répète jusqu'à ce que les victimes n'aient plus d'argent à transférer ou qu'elles réalisent avoir été escroquées et cessent leurs activités.

Se faire passer pour une jolie fille afin de « séduire » un vieil homme, et lui escroquer des dizaines de milliards.

De septembre 2023 au 12 juin 2024, Tao, Hien, Linh, Uc et Le se sont rendus dans la zone spéciale du Triangle d'Or pour y travailler. Vi Van Linh a été affecté à une équipe dirigée par des Laotiens. Les autres membres ont été affectés à une équipe dirigée par Loc Van Tao. Chaque jour, le chef d'équipe encourageait et remotivait les membres de l'équipe à se concentrer sur leurs tâches.

D'après le dossier, ces individus ont escroqué M. NVH (68 ans, résidant dans la province de Lam Dong) de plus de 19,3 milliards de VND. Plus précisément, Vi Van Linh a directement escroqué M. H. en se faisant passer pour une jolie jeune femme afin de l'aborder et de flirter avec lui.

Sous le pseudonyme de « Pham Quynh Chau », Linh a entamé une conversation avec M. L. et a tenté de le séduire. Lorsque ce dernier a commencé à éprouver des sentiments pour elle, Linh l'a incité à installer une application et à investir dans des cryptomonnaies en lui promettant de nombreux profits. Faisant confiance à Linh, M. L. a suivi ses instructions et a transféré plus de 18,1 milliards de dongs pour investir.

Lors du transfert de fonds pour investissement, M. H. a perçu 320 millions de VND de « bénéfice ». Après une période de manipulation, le 29 mars 2024, le propriétaire de l'entreprise a demandé à l'équipe de Linh de cesser toute communication avec M. H. afin de le « tuer » et de bloquer son compte. Dans cette escroquerie, Linh a perçu plus de 1,1 milliard de VND de commissions de la part du commanditaire chinois.

De plus, suite à des pertes aux jeux d'argent en ligne, Linh a envoyé des SMS à M. H. Vi Van Linh, évoquant l'amour, et lui a demandé de l'argent, prétextant vouloir acheter des bijoux et des cadeaux pour les fêtes, lui soutirant ainsi 147 millions de VND. Dans cette affaire, Linh a donc tiré un profit illégal de plus de 1,2 milliard de VND.

Linh était également assistée par Loc Van Tao, Kha Van Uc, Vi Thi Le, Luong Van Hien et plusieurs autres personnes non identifiées. Tao était le chef d'équipe : il gérait les horaires, encourageait les membres de l'équipe à travailler et paramétrait les logiciels sur l'ordinateur selon les instructions de la direction.

Hien et Uc étaient les principaux exécutants. Par conséquent, ils sont responsables du montant des sommes escroquées par Linh à ses victimes. De plus, Uc a manipulé M. H. par SMS afin de lui soutirer plus de 1,1 milliard de VND. Uc a utilisé cette somme pour acheter une moto SH, payer des réparations à la maison de ses parents et couvrir ses dépenses personnelles.

Après une période d'activité intense liée à la fraude, les suspects ont demandé à leur employeur de les laisser rentrer chez eux pour se reposer et régler leurs affaires personnelles. Le 19 juin 2024, Kha Van Uc et Vi Van Linh ont été arrêtés en urgence par le service d'enquête de la police de Nghệ An. Quelques jours plus tard, apprenant l'arrestation de leurs complices, les trois autres suspects se sont rendus à la police.

« J'ai perdu de l'argent et mon honneur. »

Pour les faits susmentionnés, les accusés Vi Van Linh, Kha Van Uc, Loc Van Tao, Vi Thi Le et Luong Van Hien ont été poursuivis et traduits en justice pour escroquerie. Devant la barre, ils ont reconnu s'être fait passer pour de jeunes filles afin d'approcher et d'escroquer leurs victimes.

Linh a déclaré qu'il n'avait échangé que des SMS avec la victime, sans jamais l'appeler. Après plus de trois mois passés à « faire naître des sentiments », Linh a incité la victime à investir de l'argent dans des cryptomonnaies. En un peu plus d'un mois, la victime a transféré plus de 18 milliards de dongs (VND) à 65 reprises.

Les accusés ont avoué que, bien qu'ils savaient qu'ils commettraient une fraude au Laos, l'appât du gain les en empêchait. Certains sont retournés dans leur pays d'origine pour poursuivre leurs activités frauduleuses. Ils ont déclaré avoir dépensé tout l'argent obtenu illégalement.

Lors du procès, les accusés ont avoué percevoir un salaire fixe d'environ 10 millions de dongs par mois. Chaque mois, leur supérieur chinois leur fixait un objectif de détournement de fonds d'au moins 3 000 dollars américains. En cas de dépassement, l'accusé ayant directement tenté de les soutirer de l'argent recevait une commission de 6 % sur la somme détournée, tandis que le chef d'équipe empochait 3 %. En cas d'échec, une réduction de salaire était appliquée. Lorsqu'un accusé réussissait un détournement, l'information était publiée sur le groupe de discussion afin que les autres puissent le féliciter.

À la fin de la journée, le responsable organisera une réunion pour annoncer les résultats individuels et collectifs concernant les sommes escroquées, afin de motiver et d'encourager les escrocs les plus performants. Il incitera également les autres participants à perfectionner leurs techniques d'escroquerie en vue de la prochaine fois.

Comparu devant le tribunal en tant que victime, M. H. a déclaré avoir tout perdu à cause des agissements frauduleux des accusés. « J'ai non seulement perdu de l'argent et des biens, mais aussi mon honneur, et je n'ose plus retourner dans ma ville natale », a-t-il brièvement déclaré à l'audience. La victime a demandé aux accusés de lui restituer l'argent, car la majeure partie des sommes versées au groupe frauduleux provenait d'emprunts auprès d'amis et de proches.

Le collège de juges a estimé que les agissements des accusés étaient illégaux et dangereux pour la société. Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans l'affaire, le tribunal a condamné Vi Van Linh à la prison à vie, Kha Van Uc à 19 ans de prison et Loc Van Tao à 12 ans de prison. Vi Thi Le et Luong Van Hien ont chacun été condamnés à 9 ans de prison pour escroquerie et détournement de biens.

Le procès s'est soldé par de lourdes peines pour les accusés. La victime est partie discrètement. Le vieil homme, escroqué par une bande de jeunes et dépouillé d'une somme importante, a été un véritable choc.