Nghe An a arrêté près de 100 personnes impliquées dans une fraude transnationale de haute technologie, ayant détourné plus de 2 000 milliards de VND.
Ce projet est considéré comme le plus important de l'année 2025 à ce jour. La police provinciale de Nghệ An a démantelé avec succès un réseau criminel opérant au Myanmar et aux Philippines, qui utilisait des technologies de pointe pour commettre des fraudes transnationales en ligne. Près de 100 individus ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir escroqué et détourné plus de 2 000 milliards de dongs à des citoyens vietnamiens.
Récemment, la criminalité transnationale organisée, qui utilise le cyberespace pour commettre des fraudes et des appropriations de biens, a connu une évolution de plus en plus complexe et sophistiquée, prenant une ampleur et une organisation croissantes. De nombreux Vietnamiens sont envoyés à l'étranger pour y être formés et encadrés afin de commettre des fraudes contre leurs concitoyens, causant ainsi d'importants préjudices matériels et de graves conséquences pour la société.
Constatant qu'il s'agit d'un problème urgent, affectant gravement la vie des gens et provoquant l'indignation publique, les dirigeants de la police provinciale ont ordonné aux forces de police de Nghe An de déployer activement tous les aspects du travail professionnel, de prendre la situation en main, d'enquêter, d'arrêter et de traiter strictement les actes deexploiter le cyberespacecommettre des crimes.
Grâce à une enquête approfondie, le département de police criminelle de la police de Nghệ An a démantelé un réseau criminel transnational organisé utilisant des technologies de pointe, dirigé et géré directement par des étrangers avec la participation de nombreux Vietnamiens. Ce réseau possède deux branches dont les quartiers généraux sont situés au Myanmar et aux Philippines.
Face à cette situation, les dirigeants de la police provinciale de Nghe An ont directement ordonné au département de police criminelle de la police de Nghe An de superviser et de coordonner avec les unités concernées la mise en place d'un projet visant à combattre, identifier, arrêter et éliminer l'organisation criminelle susmentionnée.
Au cours de la procédure de vérification, la commission d'enquête a établi que chaque succursale du groupe susmentionné était dirigée par un ressortissant vietnamien chargé de son fonctionnement et de sa gestion selon le modèle de l'entreprise. Ce modèle se caractérisait par une structure très structurée, une organisation à grande échelle, une division du travail rigoureuse et une hiérarchie sophistiquée au sein de chaque département. La rémunération était proportionnelle au grade afin de faciliter la gestion opérationnelle. Tous les individus impliqués dans la fraude avaient été « formés » aux différentes techniques de fraude et à la procédure à suivre face aux autorités en cas d'arrestation. Au total, plus de 300 personnes participaient à cette organisation criminelle, réparties dans les deux succursales.
Ces sujets sont formés et instruits sur la manière d'escroquer selon le scénario consistant à « effectuer la tâche de transférer de l'argent pour acheter des biens sur des plateformes de commerce électronique afin de recevoir d'énormes commissions », ou selon le scénario des escroqueries amoureuses – se faire des amis, les rencontres sont construites et conçues par les escrocs selon un processus étape par étape très strict pour créer la confiance, manipulant et dirigeant ainsi la psychologie des victimes.
Tout d'abord, l'entreprise fournit à ses employés de faux comptes Facebook (généralement des femmes, avec de belles photos, publiant des informations sur leur travail, leurs revenus et une vie confortable) afin de rechercher des hommes aisés et prospères. L'objectif est ensuite de nouer des liens, d'échanger des messages pour créer un climat de confiance, puis de faire entrer les victimes en contact via Viber pour faciliter les échanges. Après environ deux jours de conversation sur Viber, les complices invitent les victimes à investir en leur demandant d'effectuer des tâches pour aider le « personnage » à recevoir des cadeaux d'une plateforme de commerce électronique (en réalité, une plateforme fantôme créée par les complices pour commettre des escroqueries).
Pour les premières tâches, les victimes reçoivent une commission et un capital afin d'instaurer un climat de confiance. Une fois la confiance établie, les escrocs leur demandent d'effectuer davantage de tâches, le montant à payer pour les produits augmentant progressivement. Cependant, aucun remboursement n'est possible en raison de « erreurs système » ou de « fautes de syntaxe ». Les victimes sont ainsi incitées à déposer toujours plus d'argent pour réaliser davantage de tâches, mais tous leurs fonds sont détournés.
Pour perpétrer la fraude et étendre leur champ d'action, les membres de la bande criminelle recrutaient sans cesse des personnes au Vietnam, au Myanmar et aux Philippines. Ces personnes acheminaient leurs avions en Thaïlande par voie légale, puis franchissaient illégalement la frontière vers le Myanmar ou se rendaient directement du Vietnam aux Philippines pour rejoindre l'organisation criminelle.
Durant le processus de vérification, de surveillance et d'application synchrone de mesures professionnelles jusqu'au 23 juin 2025, sous la direction directe du Département de la police provinciale, le Département de la police criminelle de la police de Nghệ An a supervisé et coordonné avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique, les départements de police provinciaux, les polices des provinces, des villes, des postes frontières à travers le pays et les unités concernées la mobilisation de centaines d'officiers et de soldats pour établir de nombreux groupes de travail afin de résoudre l'affaire avec succès, d'arrêter et de rechercher simultanément en urgence près de 100 personnes à Nghệ An et dans de nombreuses provinces et villes du pays, y compris de nombreuses personnes arrêtées après leur entrée au Vietnam.
La police a identifié Phan Dinh Thinh (né en 1995) et Le Thi Tra (née en 1999), tous deux résidant dans la commune de Hung Dao, district de Hung Nguyen, comme étant deux des chefs d'un réseau transnational d'escroquerie. Dans un premier temps, les suspects ont avoué avoir commis des centaines d'escroqueries pour s'approprier des biens appartenant à des Vietnamiens à travers le pays, pour un montant estimé à plus de 2 000 milliards de dongs.
En particulier, grâce aux stratagèmes mentionnés ci-dessus, cette organisation criminelle a manipulé la psychologie et, en l'espace de seulement 1 à 2 jours, des victimes à Hô Chi Minh-Ville ont été escroquées de plus de 41 milliards de VND, tandis qu'à Vinh, dans la province de Nghệ An, d'autres victimes ont été escroquées de 15,4 milliards de VND.
Actuellement, l'Agence provinciale d'enquête de la police a poursuivi et détenu les suspects pour le crime de «Détournement de biens", tout en continuant à vérifier, enquêter, clarifier, lutter pour étendre le projet et traiter les questions restantes conformément à la loi.
