Nghe An a arrêté près de 100 personnes impliquées dans une fraude transnationale de haute technologie, détournant plus de 2 000 milliards de VND

Récemment, la criminalité organisée transnationale, utilisant le cyberespace pour commettre des fraudes et des appropriations de biens, continue de se développer de manière très complexe et sophistiquée, avec une ampleur et une organisation de plus en plus importantes. De nombreux Vietnamiens sont envoyés à l'étranger pour suivre des formations et s'entraîner à commettre des fraudes contre la population vietnamienne, causant d'importants dommages matériels et entraînant de graves conséquences pour la société.

Considérant qu'il s'agit d'un problème brûlant, affectant grandement la vie des gens et provoquant l'indignation du public, les dirigeants de la police provinciale ont ordonné aux forces de police de Nghe An de déployer activement tous les aspects du travail professionnel, de saisir proactivement la situation, d'enquêter, d'arrêter et de traiter strictement les actes deexploiter le cyberespacecommettre des crimes.

Grâce à un travail professionnel, le département de police criminelle de Nghe An a découvert un gang criminel organisé transnational utilisant des technologies de pointe, dirigé et opéré directement par des étrangers avec la participation de nombreux Vietnamiens. Ce gang possède deux branches dont le siège est situé au Myanmar et aux Philippines.

Face à la situation ci-dessus, les dirigeants de la police provinciale de Nghe An ont directement demandé au département de police criminelle de la police de Nghe An de présider et de coordonner avec les unités concernées pour établir un projet visant à lutter contre, clarifier, arrêter et éliminer l'organisation criminelle susmentionnée.

Lors de la vérification, la commission d'enquête a constaté que chaque succursale du groupe susmentionné était dotée d'un agent vietnamien chargé d'opérer et de gérer l'entreprise conformément au modèle établi, avec des liens étroits, une taille, une organisation, une division du travail et une hiérarchie sophistiquée au sein de chaque service. La rémunération était adaptée à chaque grade pour faciliter le fonctionnement et la gestion. Les personnes impliquées dans la fraude avaient toutes été formées au scénario de fraude et aux relations avec les autorités après leur arrestation. Le nombre total de personnes impliquées dans l'organisation criminelle de la fraude dans les deux succursales dépassait les 300.

Ces sujets sont formés et instruits sur la manière d'escroquer selon le scénario de « réaliser la tâche de transfert d'argent pour acheter des biens sur des plateformes de commerce électronique pour recevoir d'énormes commissions », ou le scénario des escroqueries amoureuses - se faire des amis, les rencontres sont construites et conçues par les escrocs selon un processus étape par étape très strict pour créer la confiance, manipulant et dirigeant ainsi la psychologie des victimes.

Tout d'abord, l'entreprise fournit à ses employés de faux comptes Facebook (généralement des femmes, avec de belles photos, publiant des articles sur leur emploi, leurs revenus et leur vie confortable) afin qu'ils recherchent des hommes prospères et fortunés, se fassent ensuite des amis et échangent des SMS pour développer leurs sentiments. Les victimes sont ensuite invitées à se faire des amis via des comptes Viber pour faciliter la conversation. Après environ deux jours de conversation sur Viber, les victimes sont invitées à investir en leur demandant d'effectuer des tâches pour les aider à recevoir des cadeaux de la plateforme de commerce électronique (en réalité, il s'agit d'une plateforme fantôme créée par les victimes pour commettre des actes frauduleux).

Pour les premières tâches, les victimes recevront une commission et un capital afin d'instaurer la confiance. Une fois que les clients leur auront fait confiance et les auront suivis, les sujets continueront de leur demander d'effectuer d'autres tâches. Le montant des produits à payer augmentera, mais ils ne seront pas remboursés en raison d'erreurs système et de syntaxe. Ils demanderont aux victimes de continuer à déposer de l'argent pour effectuer d'autres tâches, mais toutes les sommes seront récupérées.

Pour commettre cette fraude et étendre le champ de leurs opérations, les membres de la bande criminelle ont recruté en permanence des Vietnamiens pour les envoyer au Myanmar et aux Philippines. Les individus ont acheminé leurs avions vers la Thaïlande par voie légale, puis, de Thaïlande, ont traversé illégalement la frontière vers le Myanmar ou ont pris un vol direct du Vietnam vers les Philippines pour rejoindre l'organisation criminelle susmentionnée.

Durant le processus de vérification, de surveillance et d'application synchrone des mesures professionnelles jusqu'au 23 juin 2025, sous la direction directe du Département de la police provinciale, le Département de la police criminelle de la police de Nghe An a présidé et coordonné avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique, les départements de la police provinciale, la police des provinces, des villes, des postes frontières à travers le pays et les unités connexes pour mobiliser des centaines d'officiers et de soldats pour établir de nombreux groupes de travail afin de résoudre avec succès l'affaire, d'arrêter simultanément et de rechercher d'urgence près de 100 sujets à Nghe An et dans de nombreuses provinces et villes à travers le pays, y compris de nombreux sujets arrêtés après leur entrée au Vietnam.

La police a identifié Phan Dinh Thinh (née en 1995) et Le Thi Tra (née en 1999), tous deux résidant dans la commune de Hung Dao, district de Hung Nguyen, comme deux des chefs du réseau transnational de fraude. Les suspects ont initialement avoué avoir commis des centaines de fraudes visant à s'approprier des biens appartenant à des Vietnamiens à travers le pays, pour un montant estimé à plus de 2 000 milliards de dongs.

En particulier, avec les astuces ci-dessus, cette organisation criminelle a manipulé la psychologie et dans une courte période de seulement 1 à 2 jours, il y a eu des victimes à Ho Chi Minh-Ville qui ont été escroquées de plus de 41 milliards de VND ou à Vinh-Ville, province de Nghe An, il y a également eu des victimes qui ont été escroquées de 15,4 milliards de VND.

Actuellement, l'Agence d'enquête de la police provinciale a poursuivi et détenu les suspects pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens", tout en continuant à vérifier, enquêter, clarifier, lutter pour élargir le projet et traiter les sujets restants conformément à la loi.