La province de Nghệ An arrête près de 100 personnes impliquées dans une fraude transnationale de haute technologie, ayant détourné plus de 2 billions de VND.
Cette affaire est considérée comme la plus importante de l'année 2025 à ce jour. La police provinciale de Nghệ An a démantelé avec succès un réseau criminel opérant au Myanmar et aux Philippines, qui utilisait des méthodes de pointe pour commettre des fraudes transnationales en ligne. Près de 100 suspects ont été arrêtés et sont soupçonnés d'avoir escroqué des citoyens vietnamiens pour un montant estimé à plus de 2 000 milliards de dongs.
Ces dernières années, le crime organisé, la criminalité transnationale et l'utilisation du cyberespace à des fins frauduleuses pour s'emparer d'actifs ont connu une évolution extrêmement complexe et sophistiquée, prenant une ampleur et une organisation toujours plus grandes. De nombreux Vietnamiens ont été envoyés à l'étranger pour y être formés et encadrés dans des escroqueries visant à nuire à leurs propres concitoyens, entraînant des pertes financières considérables et de graves conséquences sociales.
Reconnaissant qu'il s'agissait d'un problème urgent ayant un impact significatif sur la vie des gens et provoquant l'indignation publique, la direction de la police provinciale a ordonné aux forces relevant de la police provinciale de Nghe An de mettre en œuvre activement des mesures professionnelles, de recueillir de manière proactive des informations, d'enquêter, d'arrêter et de punir strictement les personnes impliquées dans de tels actes.exploiter le cyberespacese livrer à des activités criminelles.
Grâce à une enquête, le département de police criminelle de la province de Nghệ An a démantelé un réseau criminel transnational organisé utilisant des technologies de pointe, dirigé et géré directement par un ressortissant étranger, avec la participation de nombreux Vietnamiens. Ce réseau possède deux branches dont les quartiers généraux sont situés au Myanmar et aux Philippines.
En réponse à cette situation, les dirigeants de la police provinciale de Nghe An ont directement ordonné au département de police criminelle de Nghe An de prendre l'initiative et de se coordonner avec les unités concernées afin de créer une affaire spéciale axée sur la lutte contre l'organisation criminelle, la clarification de son identité, son arrestation et son démantèlement.
Au cours de la procédure de vérification, l'équipe spéciale d'enquête a établi que chaque branche du groupe criminel était dirigée par un ressortissant vietnamien, fonctionnant comme une entreprise. Le groupe disposait d'une structure très soudée, d'une organisation sophistiquée et d'une structure hiérarchique aux rôles et responsabilités clairement définis. La rémunération était proportionnelle au grade afin de faciliter les opérations et la gestion. Les personnes impliquées dans la fraude étaient « formées » aux techniques d'escroquerie et aux stratégies à adopter face aux forces de l'ordre en cas d'arrestation. Au total, plus de 300 personnes étaient impliquées dans cette organisation criminelle, toutes branches confondues.
Ces individus sont formés et instruits sur la manière de commettre des fraudes à l'aide de scénarios tels que « effectuer des tâches de transfert d'argent pour des achats sur des plateformes de commerce électronique afin de recevoir d'énormes commissions », ou des escroqueries émotionnelles – se faire des amis et avoir des relations amoureuses – méticuleusement conçues par les fraudeurs pour instaurer la confiance et manipuler la psychologie de la victime.
Tout d'abord, les employés reçoivent de faux comptes Facebook (généralement ceux de femmes, avec des photos attrayantes et des publications vantant leur travail, leurs revenus et leur vie confortable) afin de rechercher les comptes d'hommes riches et prospères. Ils se lient ensuite d'amitié avec ces hommes et contactent leurs victimes pour nouer une relation. Les escrocs leur demandent alors de les ajouter sur Viber pour faciliter la communication. Après environ deux jours d'échanges, ils les incitent à investir en leur demandant d'accomplir des tâches pour le compte d'un « personnage » afin de recevoir des cadeaux d'une plateforme de commerce en ligne (en réalité une fausse plateforme créée par les escrocs pour les besoins de l'arnaque).
Pour les premières missions, les victimes reçoivent une commission et le capital afin d'instaurer un climat de confiance. Une fois la confiance établie et la coopération des clients, les escrocs continuent de leur demander des missions supplémentaires, dont le montant à payer augmente sans qu'aucun remboursement ne soit effectué, prétextant des « erreurs système ou une syntaxe incorrecte ». Les victimes sont alors invitées à déposer davantage d'argent pour accomplir les missions suivantes, mais la totalité des fonds est finalement volée.
Pour mener à bien leurs activités frauduleuses et étendre leurs opérations, les membres de ce réseau criminel recrutaient sans cesse des Vietnamiens via le Myanmar et les Philippines afin de participer à des escroqueries. Ces individus voyageaient légalement en avion via la Thaïlande, puis franchissaient illégalement la frontière birmane, ou prenaient un vol direct du Vietnam vers les Philippines pour rejoindre l'organisation criminelle.
Grâce à la vérification, au suivi et à l'application synchronisée des mesures opérationnelles jusqu'au 23 juin 2025, sous la direction directe de la police provinciale, le département de police criminelle de la province de Nghệ An, en coordination avec les services spécialisés du ministère de la Sécurité publique, les services spécialisés de la police provinciale, les polices des provinces, des villes et des postes frontières du pays, ainsi que d'autres unités compétentes, a mobilisé des centaines d'officiers et de soldats pour former de nombreuses équipes d'intervention afin de résoudre l'affaire avec succès, procédant simultanément à l'arrestation et à la recherche urgente de près de 100 suspects à Nghệ An et dans de nombreuses provinces et villes du pays, dont de nombreux suspects arrêtés peu après leur entrée au Vietnam.
La police a identifié Phan Dinh Thinh (né en 1995) et Le Thi Tra (née en 1999), tous deux résidant dans la commune de Hung Dao, district de Hung Nguyen, comme étant deux des principaux instigateurs d'un réseau de fraude transnationale. Dans un premier temps, les suspects ont avoué avoir commis des centaines d'escroqueries, s'appropriant des biens appartenant à des citoyens vietnamiens à travers le pays, pour un montant estimé à plus de 2 000 milliards de dongs.
En particulier, en utilisant les tactiques susmentionnées, cette organisation criminelle a manipulé la psychologie des gens, et en l'espace de seulement 1 à 2 jours, des victimes à Hô Chi Minh-Ville ont été escroquées de plus de 41 milliards de VND, et à Vinh, dans la province de Nghệ An, des victimes ont également été escroquées de près de 15,4 milliards de VND.
Actuellement, l'Agence provinciale d'enquête de la police a entamé des poursuites judiciaires et a placé les suspects en détention pour le crime de «Détournement de biens« …tout en poursuivant les vérifications, les enquêtes, les clarifications et l’élargissement du dossier, et en traitant les suspects restants conformément à la loi. »
