Poursuite des fraudeurs qui se sont approprié des biens sous forme de « trucage de l'affaire »
(Baonghean.vn) - Le Département de la police criminelle de la province de Nghe An vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire d'"appropriation frauduleuse de biens", poursuivant l'accusé Tran Thi Thuy (née en 1980), résidant dans le quartier 9, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville ; résidant temporairement dans la commune de Hung Trung, district de Hung Nguyen, province de Nghe An.
Grâce à la gestion de la zone, le Département de la police criminelle de la police de Nghe An a récemment découvert un groupe de sujets présentant des signes suspects d'«appropriation frauduleuse de biens» en recevant de l'argent pour «faire payer la caution» et «gérer l'affaire» dans la province de Nghe An, orchestré par Tran Thi Thuy.
Bien qu'elle ne possédait ni qualification ni emploi stable, Tran Thi Thuy a déclaré aux victimes qu'elle était avocate afin de frauder et de s'approprier des biens. À Nghe An, Thuy a sollicité la collaboration de plusieurs cabinets d'avocats pour occuper le poste de « directrice de la communication et directrice adjointe d'agence » afin de promouvoir l'image de ces cabinets. En réalité, elle a utilisé ce titre pour commettre une fraude.
Thuy a informé les victimes qu'elle entretenait des relations avec des dirigeants et des fonctionnaires d'organismes publics, promettant d'aider les suspects et les accusés à obtenir une libération sous caution, des peines avec sursis, des réductions de peine de prison, voire simplement des sanctions administratives, escroquant et s'appropriant ainsi des biens. Pour gagner la confiance des victimes, Thuy publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d'elle participant à des activités caritatives, assistant à des audiences, à des événements, etc.
Considérant que l'affaire présentait des signes de crime grave, était compliquée, créait une mauvaise opinion publique dans la société et affectait la réputation des agences judiciaires de la région, le département de police criminelle de la police de Nghe An a fait rapport aux dirigeants de la police provinciale pour établir un projet spécial visant à mobiliser les forces et les moyens et à appliquer des mesures professionnelles synchrones pour combattre et détruire le réseau de fraude immobilière susmentionné.
Après une période de surveillance, le 2 avril, la police criminelle a réussi à élucider l'affaire et a arrêté Tran Thi Thuy pour « appropriation frauduleuse de biens ». Au commissariat, l'intéressé a avoué les faits.
Initialement, l'agence de police a déterminé qu'entre octobre 2023 et janvier 2024, Thuy et un certain nombre de sujets ont fraudé 8 victimes dans la ville de Vinh et le district de Nghi Loc pour un montant de plus de 2 milliards de VND.
Actuellement, le département de police criminelle de la police de Nghe An continue d'élargir l'enquête, clarifiant le comportement frauduleux du sujet lié au domaine de l'exportation de main-d'œuvre.
La police de Nghe An a annoncé que toute victime de Tran Thi Thuy qui n'a pas contacté la police doit rapidement se présenter au département de police criminelle de la police de Nghe An pour coordination et résolution.
