Poursuites contre les fraudeurs qui se sont approprié des biens en truquant l'affaire.
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de la province de Nghe An vient de prendre la décision de poursuivre l'affaire de « détournement de biens », poursuivant l'accusée Tran Thi Thuy (née en 1980), résidant dans le quartier 9, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville ; résidant temporairement dans la commune de Hung Trung, district de Hung Nguyen, province de Nghe An.
Dans le cadre de son travail de gestion de la zone, le département de police criminelle de la police de Nghe An a récemment découvert un groupe de personnes présentant des signes suspects d'« appropriation frauduleuse de biens » en recevant de l'argent pour « payer des cautions » et « gérer l'affaire » dans la province de Nghe An, le tout orchestré par Tran Thi Thuy.
Malgré l'absence de qualifications et d'emploi stable, Tran Thi Thuy s'est fait passer pour avocate auprès de ses victimes afin de les escroquer et de s'approprier leurs biens. À Nghệ An, elle a postulé auprès de plusieurs cabinets d'avocats pour occuper les postes de « Directrice de la communication, Directrice adjointe d'agence », dans le but d'améliorer leur image. En réalité, elle utilisait ce titre pour commettre des fraudes.
Thuy a informé ses victimes qu'elle entretenait des relations avec des responsables et des fonctionnaires d'agences d'État, leur promettant d'aider les suspects et les accusés à obtenir une libération sous caution, des peines avec sursis, des réductions de peine ou même de simples sanctions administratives, ce qui lui permettait de s'approprier des biens et de les escroquer. Pour gagner la confiance de ses victimes, Thuy publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d'elle participant à des activités caritatives, assistant à des audiences au tribunal, à des événements, etc.
Constatant que l'affaire présentait des signes de crime grave, était de nature complexe, engendrait une mauvaise opinion publique et portait atteinte à la réputation des instances judiciaires de la région, le département de police criminelle de la police de Nghe An a demandé aux dirigeants de la police provinciale d'établir un projet spécial visant à mobiliser les forces et les moyens, et à appliquer des mesures professionnelles synchronisées pour lutter contre le réseau de fraude immobilière susmentionné et le démanteler.
Après une période de surveillance, le 2 avril, la police criminelle a résolu l'affaire et arrêté Tran Thi Thuy pour « détournement de biens ». Au poste de police, elle a reconnu les faits.
Dans un premier temps, l'Agence de police a déterminé qu'entre octobre 2023 et janvier 2024, Thuy et plusieurs complices avaient escroqué 8 victimes dans la ville de Vinh et le district de Nghi Loc pour un montant de plus de 2 milliards de VND.
Actuellement, le département de police criminelle de la police de Nghe An poursuit l'élargissement de l'enquête, clarifiant le comportement frauduleux du suspect dans le domaine de l'exportation de main-d'œuvre.
La police de Nghe An a annoncé que toutes les victimes de Tran Thi Thuy qui n'ont pas encore contacté la police doivent se présenter rapidement au département de police criminelle de la police de Nghe An pour coordination et résolution.
