Des poursuites ont été engagées contre un individu pour fraude et détournement de biens dans le cadre d'un système de « montage d'affaires ».
(Baonghean.vn) - Le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An vient de prendre la décision d'engager une procédure pénale pour « appropriation frauduleuse de biens » et de poursuivre Tran Thi Thuy (née en 1980), résidant dans le quartier 9, district de Go Vap, Ho Chi Minh-Ville ; résidant temporairement dans la commune de Hung Trung, district de Hung Nguyen, province de Nghe An.
Grâce à une gestion locale, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a récemment découvert un groupe de suspects présentant un comportement suspect lié à une « appropriation frauduleuse de biens » utilisant la tactique d'accepter de l'argent pour « organiser une caution » ou « truquer des affaires judiciaires » dans la province de Nghe An, orchestrée par Tran Thi Thuy.
Malgré l'absence de qualifications et d'emploi stable, Tran Thi Thuy a trompé ses victimes en leur faisant croire qu'elle était avocate afin de les escroquer. À Nghệ An, elle a cherché à nouer des partenariats avec plusieurs cabinets d'avocats, se faisant passer pour « Directrice de la communication, Directrice adjointe d'agence » afin de promouvoir leur image. En réalité, elle a exploité ce titre pour commettre des fraudes.
Thuy a informé ses victimes qu'elle avait des relations avec des responsables et des fonctionnaires d'agences d'État, leur promettant d'obtenir une libération sous caution, un sursis, une réduction de peine ou même de simples sanctions administratives, les dépouillant ainsi de leurs biens. Pour gagner leur confiance, Thuy publiait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d'elle participant à des actions caritatives, assistant à des audiences au tribunal et à d'autres événements.
Reconnaissant que l'incident impliquait une activité criminelle grave, était de nature complexe, a créé une opinion publique négative et a affecté la réputation des instances judiciaires de la région, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a signalé à la direction de la police provinciale qu'une affaire spéciale devait être ouverte afin de mobiliser les forces et les ressources, et d'appliquer une gamme complète de mesures professionnelles pour combattre et démanteler le réseau de fraude susmentionné.
Après une période de surveillance, le 2 avril, la police criminelle a résolu l'affaire et arrêté Tran Thi Thuy pour « détournement de biens ». Au poste de police, la suspecte a avoué les faits.
Dans un premier temps, la police a déterminé qu'entre octobre 2023 et janvier 2024, Thuy et plusieurs autres personnes avaient escroqué huit victimes dans la ville de Vinh et le district de Nghi Loc, s'appropriant plus de 2 milliards de VND.
Actuellement, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghệ An poursuit l'enquête sur cette affaire, afin de clarifier les activités frauduleuses du suspect liées au secteur de l'exportation de main-d'œuvre.
La police provinciale de Nghe An annonce que toute personne victime de Tran Thi Thuy et n'ayant pas encore contacté la police doit se présenter rapidement au département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An pour coordination et résolution de l'affaire.
