À quel point était sophistiqué le réseau de fraude en monnaie virtuelle de 10 000 milliards de VND qui a été démantelé ?

Leur principale méthode consistait à créer une plateforme d'échange de cryptomonnaies appelée Matrix Chain (MTC). Ils ont ainsi incité des dizaines de milliers de personnes à investir des sommes considérables. Selon les services d'enquête, cette activité était extrêmement sophistiquée et dissimulée sous de multiples niveaux complexes.

Les meneurs arrêtés comprennent Nguyen Quoc Hung et Bui Thi Thanh Nga (tous deux résidant à Hanoï), Ho Long Tri (HCMC), Dinh Huu Hay (Binh Dinh) et Than Van Hiep (Dong Nai).

Les premiers résultats de l'enquête montrent que depuis février 2023, Nguyen Quoc Hung a engagé un groupe anonyme sur Telegram pour développer le logiciel du projet de monnaie virtuelle Matrix Chain, destiné à la plateforme de portefeuille électronique SafePal et à la plateforme de commerce B2B Smart, pour un montant de 20 000 USD. Hung et Bui Thi Thanh Nga ont investi 400 millions de VND dans la mise en œuvre de ce projet.

Pour procéder à l'appropriation, Hung a créé les portefeuilles électroniques SafePal et B2B Smart Trade, qu'il a fournis au groupe anonyme pour qu'il les installe dans le système MTC en tant que « portefeuille de frais de plateforme ».

Chaque participant au projet doit verser 1 USD sur ce portefeuille, géré ensuite par Nga. Les fonds sont répartis comme suit : environ 40 % au responsable régional, 5 % pour la promotion et les événements, et les 55 % restants sont prélevés par Hung et Nga pour leurs dépenses personnelles.

Il est à noter que lors du lancement du programme MTC sur la plateforme d'échange PancakeSwap, Hung a conservé un portefeuille SafePal contenant environ 100 millions de pièces MTC afin de pouvoir intervenir pour réguler la valeur et stimuler les joueurs, ou retirer les fonds déposés par les joueurs en USD.

Hung et Nga organisent également activement des formations pour les groupes de leaders et des événements promotionnels, créent des communautés sur Telegram et Facebook, et appellent continuellement à l'investissement en promettant des « super gros profits, des super grosses commissions ».

Ces promesses ont attiré des dizaines de milliers de participants, avec plus de 138 000 comptes enregistrés et un dépôt total de plus de 394 millions de dollars américains, soit l'équivalent de plus de 10 000 milliards de VND.

L'argent détourné a été utilisé par Hung et Nga pour acheter de nombreux biens immobiliers tels que des appartements, des maisons et des terrains à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen, Thai Nguyen, et enregistrés au nom de Nga et de ses parents biologiques.

La police provinciale de Dong Nai a saisi de nombreux éléments de preuve. L'enquête se poursuit activement et les autres suspects sont activement recherchés.