À quel point les méthodes utilisées dans l'escroquerie aux cryptomonnaies de 10 000 milliards de dongs qui a été démantelée étaient-elles sophistiquées ?
Les autorités viennent de démanteler en urgence un vaste réseau de fraude en ligne qui a détourné des actifs d'une valeur de près de 10 000 milliards de VND, s'étendant du Nord au Sud du Vietnam.
Leur principale tactique consistait à créer une plateforme d'échange de cryptomonnaies appelée Matrix Chain (MTC). Ils ont ainsi attiré des dizaines de milliers de personnes et les ont incitées à investir des sommes considérables. D'après les enquêteurs, cette opération était extrêmement sophistiquée et dissimulée sous de nombreux stratagèmes complexes.
Les meneurs ont été arrêtés, notamment Nguyen Quoc Hung et Bui Thi Thanh Nga (tous deux résidant à Hanoï), Ho Long Tri (Hô Chi Minh-Ville), Dinh Huu Hay (Binh Dinh) et Than Van Hiep (Dong Nai).
Les premières investigations ont révélé qu'à partir de février 2023, Nguyen Quoc Hung a engagé un groupe anonyme sur Telegram pour développer un logiciel destiné au projet de cryptomonnaie Matrix Chain, destiné à la plateforme de portefeuille électronique SafePal et à la plateforme B2B Smart Trade, pour un montant de 20 000 $. Hung et Bui Thi Thanh Nga ont contribué à hauteur de 400 millions de VND à la mise en œuvre du projet.
Pour mener à bien le détournement de fonds, Hung a créé les portefeuilles électroniques SafePal et B2B Smart Trade, qu'il a fournis à un groupe anonyme pour qu'il les installe dans le système MTC en tant que « portefeuille de frais de plateforme ».
Chaque participant au projet devait verser 1 $ dans ce portefeuille, géré ensuite par Nga. L'argent collecté était réparti comme suit : environ 40 % allaient au responsable régional, 5 % étaient consacrés à la promotion et aux événements, et les 55 % restants étaient retirés par Hung et Nga pour leurs dépenses personnelles.
Il est à noter que, lors du lancement du programme MTC sur la plateforme PancakeSwap, Hung a conservé un portefeuille SafePal contenant environ 100 millions de MTC afin de pouvoir manipuler la valeur pour inciter les joueurs ou retirer et détourner les USD déposés par les joueurs.
Hung et Nga ont également organisé activement des formations pour les groupes de leaders et des événements promotionnels, créant des communautés sur Telegram et Facebook, sollicitant constamment des investissements avec des promesses de « super profits énormes, de commissions super élevées ».
Ces promesses ont attiré des dizaines de milliers de participants, avec plus de 138 000 comptes enregistrés et un montant total de dépôts dépassant 394 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 10 billions de VND.
L'argent obtenu par détournement de fonds a été utilisé par Hung et Nga pour acheter de nombreux biens immobiliers tels que des appartements, des maisons et des terrains à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen et Thai Nguyen, en les enregistrant au nom de Nga ainsi qu'au nom de ses parents.
La police provinciale de Dong Nai a saisi de nombreux éléments de preuve. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête urgente et d'autres suspects sont recherchés.
