À quel point le réseau de fraude à la monnaie virtuelle de 10 000 milliards de VND qui a été démantelé était-il sophistiqué ?

La principale méthode employée par les individus impliqués consistait à créer une plateforme d'échange de devises virtuelles appelée Matrix Chain (MTC). Ils ont incité des dizaines de milliers de personnes à investir d'importantes sommes d'argent. Selon l'agence d'enquête, cette activité était extrêmement sophistiquée, dissimulée sous de multiples strates complexes.

Les meneurs arrêtés comprennent Nguyen Quoc Hung et Bui Thi Thanh Nga (tous deux résidant à Hanoï), Ho Long Tri (HCMC), Dinh Huu Hay (Binh Dinh) et Than Van Hiep (Dong Nai).

Les premiers résultats de l'enquête montrent que, depuis février 2023, Nguyen Quoc Hung a mandaté un groupe anonyme sur Telegram pour développer le logiciel du projet de monnaie virtuelle Matrix Chain sur la plateforme de portefeuille électronique SafePal et la plateforme de commerce B2B Smart, pour un montant de 20 000 USD. Hung et Bui Thi Thanh Nga ont contribué à hauteur de 400 millions de VND à sa mise en œuvre.

Pour mener à bien cette appropriation, Hung a créé les portefeuilles électroniques SafePal et B2B Smart Trade, les fournissant au groupe anonyme pour les installer dans le système MTC en tant que « portefeuille de frais de plateforme ».

Chaque participant au projet doit verser 1 USD à ce portefeuille, qui est ensuite géré par Nga. Les bénéfices sont répartis : environ 40 % au responsable régional, 5 % à la promotion et aux événements, et les 55 % restants sont prélevés par Hung et Nga pour leurs dépenses personnelles.

Notamment, lors de la mise en place du programme MTC sur l'échange PancakeSwap, Hung a conservé un portefeuille SafePal contenant environ 100 millions de pièces MTC pour pouvoir intervenir pour réguler la valeur afin de stimuler les joueurs ou de retirer et de s'approprier les joueurs USD déposés.

Hung et Nga organisent également activement des formations pour les groupes Leader et des événements promotionnels, construisent des communautés sur Telegram et Facebook et appellent continuellement à l'investissement avec des engagements de « super gros profits, super grosses commissions ».

Ces promesses ont attiré des dizaines de milliers de participants, avec plus de 138 000 comptes enregistrés et un dépôt total de plus de 394 millions USD, soit plus de 10 000 milliards de VND.

L'argent détourné a été utilisé par Hung et Nga pour acheter de nombreux biens immobiliers tels que des appartements, des maisons et des terrains à Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen, Thai Nguyen, et enregistrés sous le nom de Nga et de ses parents biologiques.

La police provinciale de Dong Nai a saisi de nombreuses pièces à conviction. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête d'urgence et les autres suspects sont recherchés.