Une comptable a détourné des milliards d'euros d'un magasin d'électronique pour investir dans des cryptomonnaies et des actions.
Profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique, Hang a commis une fraude et s'est appropriée plus de 1,6 milliard de dongs. Avec cet argent, cette comptable a joué aux cryptomonnaies et investi en bourse.
Le 19 février, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Cao Thi Thuy Hang (née en 1986), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour le crime de «Abus de confiance pour s'approprier des biens".
D'après le dossier, en 2019, Cao Thi Thuy Hang a été embauchée comme vendeuse par le propriétaire du magasin d'électronique HQ (situé dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh). Près de trois ans plus tard, ce même propriétaire lui a confié la tâche supplémentaire de comptable.
La tâche de Hang consiste à superviser les agents commerciaux à Ha Tinh, à saisir les données de vente dans le logiciel de gestion des ventes, à exporter les ventes, à vérifier et comparer les paiements des agents...
De mars 2023 à juillet 2023, profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique et de son incapacité à vérifier et à rapprocher régulièrement les flux de trésorerie des achats et des ventes, il a commis des actes frauduleux.
En conséquence, Hang a contacté 15 agents à Ha Tinh, leur fournissant de fausses informations telles que le propriétaire du magasin les incitant à payer la dette ; aidant les agents à prolonger la dette ; réduisant les prix réduits lors de l'achat de marchandises pour demander aux agents de transférer l'argent des marchandises et de la dette sur son compte pour un montant de plus de 1,9 milliard de VND.
Pour dissimuler ses agissements, Hang a transféré plus de 270 millions sur le compte du magasin et a inscrit le contenu du transfert au nom des agents, modifiant ainsi les informations relatives au transfert d'argent.
Suite à cela, Hang a démissionné. Le propriétaire du magasin, après vérification, a découvert la malversation de son employée et a porté plainte auprès de la police. L'enquête a établi que Cao Thi Thuy Hang avait détourné plus de 1,6 milliard de dongs du magasin d'électronique HQ.
Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits. Il a déclaré qu'en raison de dettes contractées suite à des pertes d'investissements dans des cryptomonnaies et des actions en ligne, il avait commis l'escroquerie envers les employés du magasin d'électronique où il travaillait.
Prenant conscience de la gravité de ses actes, l'accusé a incité sa famille à réparer les conséquences subies par la victime. Le représentant du magasin d'électronique a déposé une requête en réduction de peine.
Après un examen approfondi du dossier, le tribunal populaire a condamné l'accusée Cao Thi Thuy Hang à 9 ans de prison pour abus de confiance et appropriation de biens.
