Une comptable détourne des milliards de dongs d'un magasin d'électronique en investissant dans les cryptomonnaies et les actions.

Le 19 février, le tribunal populaire de la province de Nghệ An a tenu un procès en première instance pour entendre l'affaire contre l'accusée Cao Thi Thuy Hang (née en 1986), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour le crime de «Abus de confiance pour détourner des biens"

D'après le dossier, en 2019, Cao Thi Thuy Hang a été embauchée comme vendeuse par le propriétaire du magasin d'électronique HQ (situé dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh). Près de trois ans plus tard, ce même propriétaire lui a confié des fonctions supplémentaires de comptable.

Les responsabilités de Hang comprennent le suivi des concessionnaires clients dans la province de Ha Tinh, la saisie des données de vente dans le logiciel de vente, la gestion des ventes de stocks et la vérification et le rapprochement des obligations de paiement des concessionnaires.

De mars 2023 à juillet 2023, profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique et de la rareté de ses vérifications et rapprochements des flux de trésorerie provenant des transactions de vente, ils ont commis des actes frauduleux.

En conséquence, Hang a contacté 15 commerçants à Ha Tinh, leur fournissant de fausses informations telles que des propriétaires de magasins les incitant à payer leurs dettes en souffrance ; aidant les commerçants à prolonger les délais de paiement ; et offrant des remises sur les achats afin de leur demander de transférer l'argent des achats et des dettes en souffrance sur son compte, pour un montant total de plus de 1,9 milliard de VND.

Pour dissimuler ses agissements, Hang a transféré plus de 270 millions de VND sur le compte du magasin, tout en utilisant les noms des revendeurs dans les détails du transfert et en modifiant les informations relatives au transfert.

Plus tard, Hang a démissionné. Le propriétaire du magasin a alors découvert la malversation de son employée et a porté plainte auprès de la police. L'enquête a établi que Cao Thi Thuy Hang avait détourné plus de 1,6 milliard de dongs du magasin d'électronique HQ.

Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits. Il a déclaré avoir commis une escroquerie à l'encontre des commerçants du magasin d'électronique où il travaillait, en raison de dettes contractées suite à des pertes liées à des investissements en cryptomonnaies et en actions en ligne.

Reconnaissant la gravité de ses actes, l'accusé a contacté sa famille afin d'indemniser intégralement la victime. Le représentant du magasin d'électronique a demandé une réduction de peine.

Après un examen approfondi du dossier, le collège de juges a condamné l'accusée Cao Thi Thuy Hang à 9 ans de prison pour le crime d'abus de confiance ayant entraîné le détournement de biens.