Une comptable a détourné des milliards d'un magasin d'électronique pour investir dans la monnaie virtuelle et les actions
Profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique, Hang a fraudé et s'est approprié plus de 1,6 milliard de dongs. Avec cet argent, la comptable a utilisé des monnaies virtuelles et investi en bourse.
Le 19 février, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert le procès en première instance de l'accusée Cao Thi Thuy Hang (née en 1986), résidant dans le quartier de Le Loi, ville de Vinh, pour le crime de «Abus de confiance visant à s'approprier des biens".
Selon le dossier, en 2019, Cao Thi Thuy Hang a été embauchée comme vendeuse par le propriétaire du magasin d'électronique HQ (situé dans la commune de Nghi Kim, ville de Vinh). Près de trois ans plus tard, elle s'est vu confier une tâche supplémentaire de comptable par le propriétaire du magasin.
La tâche de Hang est de surveiller les agents clients à Ha Tinh, de saisir les données de vente dans le logiciel de vente, d'exporter les ventes, de vérifier et de comparer les paiements des dettes des agents...
De mars 2023 à juillet 2023, profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique et de son incapacité à vérifier et à rapprocher régulièrement les flux de trésorerie des achats et des ventes, il a commis des actes frauduleux.
Hang a contacté 15 agents à Ha Tinh, en leur fournissant de fausses informations, notamment que le propriétaire du magasin exhortait à payer les dettes, aidait les agents à prolonger les dettes, réduisait les prix de remise lors de l'achat de marchandises pour demander aux agents de transférer de l'argent pour les marchandises et les dettes sur son compte pour un montant de plus de 1,9 milliard de VND.
Pour dissimuler ses actions, Hang a transféré plus de 270 millions sur le compte du magasin et a écrit le contenu du transfert sous les noms des agents, modifiant ainsi les informations de transfert d'argent.
Après cela, Hang a démissionné. Le propriétaire du magasin a alors constaté le comportement frauduleux de l'employée et a porté plainte auprès de la police. L'enquête a établi que le montant total des fonds détournés par Cao Thi Thuy Hang au magasin d'électronique HQ dépassait 1,6 milliard de dongs.
Lors du procès, l'accusé a reconnu le crime. Il a déclaré qu'en raison de dettes résultant de la perte d'investissements en monnaie virtuelle et en actions en ligne, il avait escroqué les vendeurs du magasin d'électronique où il travaillait.
Conscient de la gravité de ses actes, l'accusé a incité sa famille à remédier aux conséquences pour la victime. Le représentant du magasin d'électronique a déposé une requête en réduction de peine.
Après avoir examiné l'affaire de manière approfondie, le tribunal populaire a condamné l'accusée Cao Thi Thuy Hang à 9 ans de prison pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens.
