Trois individus ont été poursuivis pour avoir lancé des projets de monnaie virtuelle et s'être escroqués auprès de plus de 3 000 investisseurs.

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police de la ville de Hanoï a découvert que Dang Quoc Thang (né en 1986, résidant à Hanoï) avait créé la société Maxx Group pour promouvoir et introduire des projets de monnaie virtuelle, notamment deux projets : « Wingstep » et « Game Naga Kingdom ».

Pour chaque projet de monnaie virtuelle, Thang reçoit un pourcentage proportionnel au propriétaire du projet (de 5 % à 50 % du montant levé) ; Ngo Khac Trung (né en 1991, résidant dans la province de Thanh Hoa ; directeur, représentant légal de Maxx Group Vietnam Co., Ltd.) est le subordonné de Thang qui fera la promotion et la présentation des projets afin d'attirer les investissements.

Les investisseurs devront télécharger l'application « Wingstep » sur le site web « moiza.io », déposer des BUSD (1 BUSD = 1 USD) sur leur compte, puis acheter des chaussures NFT dont le prix varie de 100 à 1 200 USD la paire. Chaque jour, ils devront activer l'application Wingstep pour marcher ou courir et ainsi recevoir des bonus en WST, qu'ils pourront ensuite convertir en BUSD. Thang a présenté ce projet coréen, qui promet des profits élevés et durables. Chaque participant recevra 5 % du montant investi avec F1 et 3 % avec F2.

Par la suite, Thang et ses associés ont organisé des événements médiatiques et promotionnels pour attirer des investisseurs vers ce projet. Au total, une cinquantaine de clients ont investi dans le projet Wingstep, pour un montant d'environ 300 000 USD (soit 7,2 milliards de VND). Le projet Wingstep a fonctionné de mai à août 2022, avant de devenir illiquide et les investisseurs n'ont plus pu retirer leurs fonds. L'intégralité des capitaux des investisseurs a été confisquée.

Dans le cadre du projet Naga Kingdom Game, les participants achèteront des personnages NFT (Next Token Free Transfer) tels que le singe, le poulet, le chien, le cochon… également appelés « Bêtes Spirituelles », dont le prix varie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de VND (par exemple : un NFT Cochon coûte 400 000 000 VND). Après l’achat, les investisseurs joueront au jeu pour gagner des récompenses en « Maga », la monnaie virtuelle, qu’ils pourront ensuite convertir en BUSD (dollars de Bahreïn). Ce projet est mené en partenariat avec Dang Quoc Thang et son propriétaire, Nguyen Thanh Loc (né en 1997 et résidant dans la province de Ninh Binh), afin de le promouvoir et d’attirer des investisseurs.

Thang a présenté ce projet comme un jeu sur application blockchain, avec émission de NFT. Le projet promettait des profits élevés (de 5 à 8 % par mois) et une commission de parrainage de 10 % sur le montant total investi (5 % F1, 3 % F2 et 2 % F3). Lors de la phase de présentation et de conseil aux clients, 20 personnes ont investi 60 000 USD (soit 1,5 milliard de VND) dans ce projet. Cependant, après environ trois mois d'activité, le jeu Naga Kingdom s'est effondré et est devenu inaccessible. Tous les investisseurs ont perdu l'intégralité de leur investissement.

Au poste de police, les suspects ont reconnu que les projets susmentionnés n'étaient pas autorisés à opérer au Vietnam. Cependant, attirés par les profits qu'ils en tiraient, ils présentaient aux clients des informations alléchantes, promettant un retour sur investissement rapide et des rendements élevés. En réalité, ces projets n'ont fonctionné que peu de temps, ont connu des dysfonctionnements, ont cessé leurs activités, les clients n'ont pas pu récupérer leur argent et tous ont subi des pertes.

Sur la base des documents recueillis, le 1er août, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoï a pris la décision d'engager des poursuites pénales contre les accusés et a émis un mandat d'arrêt pour la détention provisoire de trois individus, Dang Quoc Thang, Nguyen Thanh Loc et Ngo Khac Trung, pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

Aujourd'hui encore, de nombreux investisseurs sont touchés.appropriation de bienslorsqu'il participait aux projets de Dang Quoc Thang et de ses complices.

La police de la ville de Hanoï demande à toute personne victime des projets ci-dessus de contacter le département de police criminelle (M. Doan Van Bang - Téléphone : 0904.635.467) ou le département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie (M. Nguyen Hong Tien : 0902.136.588) pour une résolution conformément aux dispositions légales.