La police de Nghe An met en garde les citoyens contre les escroqueries à « l'argent virtuel » à plusieurs niveaux déguisées en cryptomonnaies

Démanteler de nombreux réseaux, arrêter de nombreux sujets

En règle générale, à la fin du mois d'octobre 2024, la police de la ville de Hanoi a présidé et coordonné avec les unités compétentes la répression des cas d'« appropriation frauduleuse de biens », de « non-déclaration de crimes » et de « blanchiment d'argent », arrêtant Pho Duc Nam (né en 1994, à Ba Ria-Vung Tau).

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) est célèbre sur les réseaux sociaux, chaque vidéo cumulant des centaines de milliers, voire des millions de vues. Nam diffuse régulièrement en direct ses analyses, commentaires et prédictions sur le cours de l'or, les cryptomonnaies, etc. Ce TikToker met également en avant ses atouts et ses dix années d'expérience indéfectible sur le marché international de l'or et des actions.

L'agence de police a déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec un ressortissant turc ayant un bureau exécutif au Cambodge pour établir un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières pour attirer et inciter les clients à participer.

Les astuces de ces individus consistent à utiliser de nombreux comptes d'entreprises fantômes et des portefeuilles électroniques pour recevoir de l'argent de leurs clients, à les attirer dans des groupes de discussion privés, à les guider habilement dans leurs dépôts et retraits afin d'instaurer la confiance, puis à les inciter à passer des ordres importants, à les inciter à déposer davantage d'argent et à utiliser l'effet de levier de l'emprunt pour rapidement détruire leurs comptes (perdre tout leur argent). Une fois les victimes déchues, les individus les invitent à rejoindre une nouvelle plateforme d'échange proposant des offres et des présentations plus attractives, et s'engagent à récupérer l'argent perdu afin de continuer à s'approprier leurs actifs.

À ce jour, les autorités ont identifié près de 2 700 victimes à l'échelle nationale, saisi et gelé de nombreux actifs des personnes concernées, estimés à plus de 5 200 milliards de VND, et gelé les transactions de 125 biens immobiliers.

En plus de l'affaire ci-dessus, la police de la ville de Hanoi a également démantelé un réseau de fraude à l'investissement en monnaie virtuelle appelé MPX Energy Coin, avec près de 2 000 victimes tombées dans le piège, pour un montant total de plus de 2 000 milliards de VND.

Plus récemment, la police provinciale de Ha Tinh a également réussi à démanteler une affaire, en arrêtant 56 personnes impliquées dans un réseau de fraude consistant à investir dans la cryptomonnaie BTC sur l'application UNISAT et à frauder des tâches TikTok, opérant de manière sophistiquée et transnationale, causant des centaines de milliards de dongs de dommages à de nombreuses victimes.

Sensibiliser

À Nghe An, bien que la police de diverses unités et localités ait récemment été proactive dans la prévention et la lutte efficace contre les délits de fraude et d'appropriation de biens sur Internet, en réalité, la situation criminelle persiste et est potentiellement compliquée, notamment le risque d'être arnaqué lorsque les gens investissent dans de la « monnaie virtuelle » à plusieurs niveaux déguisée en crypto-monnaie.

Ces dernières années, les cryptomonnaies (Crypto) sont devenues un sujet brûlant et ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Profitant de l'intérêt croissant pour ce marché, de nombreuses organisations frauduleuses ont émergé, utilisant le marketing multiniveau (MLM) pour attirer les investisseurs. Ces organisations sont souvent qualifiées de projets frauduleux déguisés en cryptomonnaies.

Il s’agit d’une arnaque sous couvert d’un projet d’investissement, promettant d’apporter des bénéfices importants et fixes chaque mois aux investisseurs lorsqu’ils investissent (environ 30 à 40 %/mois, bien plus élevé que les autres fonds fiduciaires financiers).

Ces projets mobilisent souvent des capitaux auprès d'investisseurs et versent des intérêts à plusieurs niveaux, et le projet fixe également une commission de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de pour cent pour les référents afin d'attirer davantage de membres à participer.

La nature de ce modèle frauduleux de marketing à plusieurs niveaux réside dans le fait que les sujets ne se concentrent pas sur le développement des produits du projet mais se concentrent uniquement sur le fait d'attirer autant de personnes que possible à investir dans le projet, en prenant l'argent des participants ultérieurs pour payer des intérêts et des commissions aux participants antérieurs jusqu'à ce que le projet s'effondre.

Grâce à des vérifications et des enquêtes, l'Agence de police a déterminé que les projets d'escroquerie à plusieurs niveaux de « monnaie virtuelle » déguisés en cryptomonnaie disposent souvent d'une structure de répartition du personnel claire pour fonctionner efficacement et attirer les investisseurs.

Afin de construire leur image, les fondateurs et dirigeants du réseau apparaissent souvent comme des « experts » dans les domaines de la blockchain ou de la finance, utilisant des photos de voitures et de villas de luxe pour promouvoir et faire appel à la cupidité des joueurs pour des « plans de profit » attrayants lors d'un investissement dans la cryptomonnaie.

Pour attirer et arnaquer de nombreux investisseurs, en plus de construire un système d'organisation systématique, les escrocs utilisent également de nombreuses tactiques pour attirer des « proies », telles que : Promettre des bénéfices plusieurs fois supérieurs à ceux des banques ; Utiliser des termes techniques complexes liés à la blockchain, à l'IA (intelligence artificielle), à ​​la DeFi, aux contrats intelligents..., pour faire sentir aux participants qu'il s'agit d'un projet professionnel et légitime ; encourager les joueurs à inviter de nouvelles personnes en étant récompensés par de l'argent ou des jetons.

Ces sujets sont même prêts à dépenser beaucoup d’argent pour inviter des célébrités afin de promouvoir leurs projets illégaux.

De nombreux investisseurs se disaient « attirés » par les publications Facebook des personnes concernées et étaient convaincus qu'il s'agissait d'un modèle susceptible de les aider à s'enrichir rapidement. Cependant, après avoir levé d'importants fonds, les dirigeants ont renversé la situation, ont fait échouer le projet et se sont enfuis avec les fonds levés.

Pour éviter les escroqueries lors de la gestion et de l'utilisation de monnaies virtuelles et numériques, la police de Nghe An recommande la vigilance face aux informations incitant à participer à des projets d'investissement en monnaies virtuelles à plusieurs niveaux, déguisés en cryptomonnaies. Il est notamment important de prêter attention aux points suivants :

-Vérifiez attentivement les informations du projet:Renseignez-vous soigneusement sur l'équipe de développement, la technologie et les objectifs du projet. Si ces informations manquent de clarté, cela pourrait être le signe d'une arnaque.

-Évitez les projets qui promettent des rendements trop élevés :Si un projet promet des bénéfices trop élevés et à court terme, soyez prudent, car cela peut être le signe d’un modèle d’escroquerie.

-Méfiez-vous des programmes de bonus de parrainage :Les projets légitimes n'ont généralement pas de programmes de bonus de parrainage à plusieurs niveaux ou s'ils en ont, ils sont très transparents et conformes à la loi.

- Améliorer les compétences dans l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux et les connaissances en matière d'investissement financier.Comprendre le fonctionnement du marché et les risques encourus ; rechercher des entreprises et des courtiers réputés et demander conseil à des professionnels de la finance avant de conclure une transaction.

Lorsqu'on détecte des sujets présentant des signes de fraude, il est conseillé aux personnes de contacter immédiatement le service de police le plus proche pour obtenir des conseils et des orientations.