La police de Nghe An met en garde la population contre les arnaques à plusieurs niveaux utilisant de l'« argent virtuel » déguisé en cryptomonnaies.

Démantèlement de nombreux réseaux, arrestation de nombreux individus

Généralement, à la fin du mois d'octobre 2024, la police de la ville de Hanoï a supervisé et coordonné avec les unités concernées la répression des cas de « détournement de biens », de « non-déclaration de crimes » et de « blanchiment d'argent », arrêtant Pho Duc Nam (né en 1994 à Ba Ria-Vung Tau).

Pho Duc Nam (alias Mr Pips sur TikTok) est une star des réseaux sociaux, chacune de ses vidéos cumulant des centaines de milliers, voire des millions de vues. Nam diffuse régulièrement des vidéos en direct pour partager ses analyses, commentaires et prédictions sur les cours de l'or, les cryptomonnaies, etc. Ce TikToker met également en avant sa fortune considérable et ses dix années d'expérience invaincue sur les marchés internationaux de l'or et des actions.

L'agence de police a déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec un ressortissant turc ayant un bureau exécutif au Cambodge pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières pour attirer et inciter les clients à participer.

Leur technique consiste à utiliser de nombreux comptes de sociétés fictifs et des portefeuilles électroniques pour recevoir l'argent des clients, les attirer dans des groupes de discussion privés, les guider habilement dans leurs dépôts et retraits afin d'instaurer un climat de confiance, puis les inciter à passer des commandes importantes, les poussant ainsi à déposer davantage d'argent. Ils utilisent ensuite l'effet de levier pour vider rapidement leurs comptes et les ruiner. Une fois les victimes ruinées, ils les invitent à rejoindre un nouveau groupe avec des offres et des présentations toujours plus alléchantes, promettant de récupérer l'argent perdu afin de continuer à s'approprier leurs biens.

À ce jour, les autorités ont identifié près de 2 700 victimes à l’échelle nationale ; saisi et gelé de nombreux avoirs des personnes concernées, estimés à plus de 5 200 milliards de VND ; et gelé les transactions de 125 biens immobiliers.

Outre cette affaire, la police de la ville de Hanoï a également démantelé un réseau de fraude aux investissements en monnaie virtuelle appelé MPX energy coin, dans lequel près de 2 000 victimes étaient tombées dans le piège, pour un montant total de plus de 2 000 milliards de VND.

Plus récemment, la police provinciale de Ha Tinh a également démantelé avec succès une affaire, arrêtant 56 personnes appartenant à un réseau de fraude consistant à investir dans la cryptomonnaie BTC sur l'application UNISAT et à escroquer des utilisateurs de TikTok, opérant de manière sophistiquée et transnationale, causant des dommages se chiffrant en centaines de milliards de dongs à de nombreuses victimes.

Sensibiliser

À Nghe An, bien que la police de diverses unités et localités ait récemment fait preuve de proactivité pour prévenir et combattre efficacement les crimes de fraude et d'appropriation de biens sur Internet, dans les faits, la criminalité persiste et peut s'avérer complexe, notamment en raison du risque d'escroquerie lié aux investissements dans des systèmes pyramidaux de « monnaie virtuelle » déguisée en cryptomonnaie.

Par conséquent, ces dernières années, les cryptomonnaies sont devenues un sujet brûlant et ont attiré l'attention de nombreux particuliers et investisseurs. Profitant de cet engouement croissant, de nombreuses organisations frauduleuses ont vu le jour, utilisant le modèle du marketing multiniveau (MLM) pour attirer des investisseurs. Ces organisations sont souvent qualifiées de projets frauduleux déguisés en cryptomonnaies.

Il s'agit d'une arnaque déguisée en projet d'investissement, promettant des profits importants et fixes chaque mois aux investisseurs (environ 30 à 40 % par mois, bien plus élevés que ceux des autres fonds de placement).

Ces projets mobilisent souvent des capitaux auprès d'investisseurs et versent des intérêts à plusieurs niveaux. Parallèlement, ils prévoient également une commission de plusieurs dizaines, voire centaines de pour cent, pour les parrains qui incitent de nouveaux participants à s'inscrire.

La nature de ce modèle de marketing multiniveau frauduleux réside dans le fait que les personnes impliquées ne se concentrent pas sur le développement des produits du projet, mais uniquement sur le recrutement du plus grand nombre possible de personnes pour investir dans le projet, en prenant l'argent des nouveaux participants pour payer les intérêts et les commissions aux premiers participants jusqu'à l'effondrement du projet.

Après vérification et enquête, l'agence de police a déterminé que les projets d'escroquerie à plusieurs niveaux utilisant des « monnaies virtuelles » déguisées en cryptomonnaies disposent souvent d'une structure de répartition du personnel bien définie afin d'attirer efficacement les investisseurs.

Afin de construire leur image, les fondateurs et les dirigeants du réseau apparaissent souvent comme des « experts » dans le domaine de la blockchain ou de la finance, utilisant des photos de voitures de luxe et de villas pour promouvoir et faire appel à la cupidité des joueurs à propos de projets de « plans de profit » attrayants lors d'investissements en cryptomonnaie (Crypto).

Pour attirer et escroquer de nombreux investisseurs, outre la mise en place d'un système d'organisation systématique, les escrocs utilisent également de nombreuses tactiques pour attirer leurs « proies », telles que : promettre des profits bien supérieurs à ceux des banques ; utiliser des termes techniques complexes liés à la blockchain, à l'IA (intelligence artificielle), à ​​la DeFi, aux contrats intelligents..., afin de faire croire aux participants qu'il s'agit d'un projet professionnel et légitime ; encourager les joueurs à inviter de nouvelles personnes en les récompensant avec de l'argent ou des jetons.

Ces individus sont même prêts à dépenser des sommes considérables pour inviter des célébrités à promouvoir leurs projets illégaux.

De nombreux investisseurs ont déclaré avoir été « séduits » par les publications Facebook des personnes concernées et étaient convaincus qu'il s'agissait d'un modèle leur permettant de s'enrichir rapidement. Cependant, après avoir mobilisé d'importantes sommes d'argent, les responsables se retournaient contre eux, faisaient s'effondrer le projet et disparaissaient avec les fonds levés.

Pour éviter les escroqueries liées à la gestion et à l'utilisation des monnaies virtuelles et numériques, la police de Nghệ An recommande de redoubler de vigilance face aux informations, publicités et incitations à participer à des projets d'investissement à plusieurs niveaux en « monnaies virtuelles » déguisés en cryptomonnaies. Il convient notamment d'être attentif aux points suivants :

-Vérifiez attentivement les informations du projet.:Renseignez-vous sur l'équipe de développement, la technologie et les objectifs du projet. Si ces informations sont floues, il pourrait s'agir d'une arnaque.

-Évitez les projets qui promettent des rendements trop élevés :Si un projet promet des profits trop élevés et à court terme, soyez prudent, car cela peut être le signe d'une arnaque.

-Attention aux programmes de bonus de parrainage :Les projets légitimes n'ont généralement pas de programmes de bonus de parrainage à plusieurs niveaux, ou s'ils en ont, ils sont très transparents et conformes à la loi.

- Améliorer ses compétences en matière d'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, ainsi que ses connaissances en matière d'investissement financier.Comprenez le fonctionnement du marché et les risques encourus ; renseignez-vous sur les entreprises et les courtiers réputés et demandez conseil à des professionnels de la finance avant de vous engager dans une transaction.

Lorsqu'ils détectent des individus présentant des signes de fraude, il est conseillé de contacter immédiatement le poste de police le plus proche pour obtenir des conseils et des orientations.