Un homme se faisant passer pour une belle femme a trompé un vieil homme en lui faisant investir dans une monnaie virtuelle et s'est approprié plus de 19 milliards de dollars.
Dans la zone spéciale « Triangle d'or », Vi Van Linh a utilisé un faux compte Facebook, se faisant passer pour une jolie fille, pour aborder un homme de la province de Lam Dong et faire sa connaissance. Après une période de flirt et d'amour, Linh et ses complices ont escroqué sa victime de plus de 19 milliards de dollars en l'incitant à investir dans des monnaies virtuelles.
Le 21 juillet, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pour cinq accusés accusés deAppropriation frauduleuse de biensLes accusés sont : Vi Van Linh (né en 2003), résidant dans la commune de Con Cuong ; Kha Van Uc (née en 2002), demeurant dans la commune de Mau Thach ; Loc Van Tao (né en 2001) et Luong Van Hien (né en 2002), résidant tous deux dans la commune de Nga My ; Vi Thi Le (née en 2002), demeurant dans la commune de Binh Chuan, Nghe An.
Selon l'acte d'accusation, de septembre 2023 au 12 juin 2024, les sujets susmentionnés se sont rendus dans la zone économique du « Triangle d'or », participant à un groupe criminel frauduleux dans la province de Bokeo (RDP lao), orchestré et dirigé par des sujets chinois.
À leur arrivée dans l'entreprise, les sujets ont été répartis en groupes par les Chinois. Ils ont reçu des ordinateurs et des téléphones, et ont été formés à l'utilisation d'un « script de fraude » comprenant les étapes suivantes.
Premièrement, ils créeront de faux comptes Facebook et Zalo de nombreuses personnes, partageant des images de célibataires, de riches et d'une vie prospère grâce à leur participation à des investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une application d'échange de crypto-monnaie virtuelle créée par des Chinois et contrôlée selon leurs souhaits).
Ensuite, les sujets choisiront une « proie » appropriée à laquelle ils enverront des demandes d'amitié, des SMS pour faire connaissance, nouer des relations amoureuses et faire des rencontres en ligne. Après un certain temps de conversation, ils trouveront des moyens d'appeler et d'inciter leurs victimes à investir dans la monnaie virtuelle.
Dans un premier temps, les individus transfèrent à la victime une somme correspondant aux profits réalisés grâce à la hausse de la valeur de la cryptomonnaie, afin d'inciter la victime à investir progressivement. En fonction des résultats d'investissement de la « proie », le groupe de cerveaux procède à des évaluations pour décider de l'« engraisser » ou de la « supprimer ».
Lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, le cerveau va « geler » le compte, n'autorisant pas les retraits et donnant de nombreuses raisons telles que l'ajout de frais d'ouverture de compte, de frais de retrait, d'impôt sur le revenu... pour inciter les victimes à continuer à transférer de l'argent.
En utilisant les astuces ci-dessus, les sujets ont commis ensemble une fraude et se sont approprié plus de 19,3 milliards de VND de M. NVH (68 ans, résidant dans la province de Lam Dong).
C'est Vi Van Linh qui a directement arnaqué la victime. Linh a créé un compte Facebook nommé « Pham Quynh Chau », y a publié des photos de belles femmes et des articles vantant une vie riche. En approchant la victime, Linh lui a envoyé des messages de séduction, ce qui a incité M. H. à lui faire confiance et à développer des sentiments.
Linh a ensuite convaincu M. H. d'installer l'application BitcoinomyNFT et de l'accompagner dans son investissement, lui promettant de nombreux bénéfices. Fort de sa confiance, M. H. a suivi ses instructions et a transféré plus de 18,1 milliards de dongs vietnamiens à investir.
En outre, Linh a également perpétré de manière indépendante treize escroqueries distinctes contre M. H., pour un montant de 147 millions de dongs. Le montant dont ce dernier a illégalement bénéficié s'élevait à plus de 1,2 milliard de dongs.
Kha Van Uc a participé à l'escroquerie de M. H. pour plus de 5,1 milliards de VND. Après son retour au Vietnam, Uc a continué à escroquer M. H. à 14 reprises, pour un montant total de plus de 1,1 milliard de VND. Ainsi, le montant total pour lequel Uc doit être pénalement responsable s'élève à plus de 6,1 milliards de VND.
Dans cette affaire, Loc Van Tao, Vi Thi Le et Luong Van Hien doivent assumer une responsabilité pénale pour un montant total de plus de 18,1 milliards de VND.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Ils ont déclaré avoir envoyé l'argent détourné à leurs proches et l'avoir dépensé intégralement pour rembourser leurs dettes.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans cette affaire, le tribunal a condamné Vi Van Linh à la réclusion criminelle à perpétuité, Kha Van Uc à 19 ans de prison et Loc Van Tao à 12 ans de prison. Les deux accusés, Vi Thi Le et Luong Van Hien, ont été condamnés chacun à neuf ans de prison pour fraude et appropriation de biens.