Un homme se faisant passer pour une belle femme a trompé un vieil homme en l'incitant à investir dans une monnaie virtuelle et a volé plus de 19 milliards.
Dans la zone spéciale « Triangle d'or », Vi Van Linh a utilisé un faux compte Facebook, se faisant passer pour une jolie fille, pour aborder et faire la connaissance d'un homme de la province de Lam Dong. Après une période de flirt et d'amour, Linh et ses complices ont escroqué sa victime de plus de 19 milliards de dollars en l'incitant à investir dans des monnaies virtuelles.
Le 21 juillet, le tribunal populaire provincial de Nghe An a ouvert un procès pour cinq accusés accusés deAppropriation frauduleuse de biensLes accusés sont : Vi Van Linh (né en 2003), résidant dans la commune de Con Cuong ; Kha Van Uc (née en 2002), demeurant dans la commune de Mau Thach ; Loc Van Tao (né en 2001) et Luong Van Hien (né en 2002), résidant tous deux dans la commune de Nga My ; Vi Thi Le (née en 2002), demeurant dans la commune de Binh Chuan, Nghe An.
Selon l'acte d'accusation, de septembre 2023 au 12 juin 2024, les sujets susmentionnés se sont rendus dans la zone économique du « Triangle d'or », participant à un groupe criminel frauduleux dans la province de Bokeo (RDP lao), orchestré et dirigé par des sujets chinois.
À leur arrivée dans l'entreprise, les sujets ont été répartis en groupes par les Chinois. Des ordinateurs et des téléphones ont été mis à leur disposition et les membres ont été formés à l'utilisation d'un « script de fraude » comprenant les étapes suivantes.
Premièrement, ils créeront de faux comptes Facebook et Zalo de nombreuses personnes, partageant des images de célibataires, de riches et d'une vie prospère grâce à leur participation à des investissements via l'application « Biconomynft » (il s'agit d'une application d'échange de crypto-monnaie virtuelle créée par des Chinois et contrôlée selon leurs souhaits).
Ensuite, les sujets choisiront des « proies » appropriées à qui envoyer des demandes d'amitié, des SMS pour faire connaissance, nouer des relations amoureuses et faire des rencontres en ligne. Après un certain temps de conversation, les sujets trouveront des moyens d'appeler et d'inciter les victimes à investir dans des monnaies virtuelles.
Dans un premier temps, les individus transféreront à la victime une certaine somme d'argent correspondant aux bénéfices réalisés lorsque la valeur de la cryptomonnaie augmentera, afin de gagner sa confiance et d'augmenter progressivement son investissement. En fonction des résultats d'investissement de la « proie », le groupe de cerveaux procédera à des évaluations pour décider s'il convient de « l'engraisser » ou de « l'éliminer ».
Lorsque les victimes ont investi une certaine somme d'argent, le cerveau « gèle » le compte, n'autorisant pas les retraits et donnant de nombreuses raisons telles que des frais d'ouverture de compte supplémentaires, des frais de retrait, des impôts sur le revenu... pour inciter les victimes à continuer à transférer de l'argent.
En utilisant les astuces ci-dessus, les sujets ont commis ensemble une fraude et se sont approprié plus de 19,3 milliards de VND de M. NVH (68 ans, résidant dans la province de Lam Dong).
Parmi eux, Vi Van Linh était la victime directe de l'escroquerie. Linh avait créé un compte Facebook nommé « Pham Quynh Chau », y postait des photos de belles femmes et des articles vantant une vie riche. En approchant la victime, Linh lui envoyait des messages de séduction, gagnant ainsi la confiance de M. H. et développant ainsi des sentiments.
Linh a ensuite convaincu M. H. d'installer l'application BitcoinomyNFT et de le guider pour y investir, en lui promettant de nombreux bénéfices. Fort de sa confiance, M. H. a suivi ses instructions et a transféré plus de 18,1 milliards de dongs à investir.
En outre, Linh a également perpétré de manière indépendante 13 escroqueries distinctes contre M. H., pour un montant de 147 millions de dongs. Le montant dont ce dernier a illégalement bénéficié s'élevait à plus de 1,2 milliard de dongs.
Kha Van Uc a participé à l'escroquerie de M. H. pour plus de 5,1 milliards de VND. Après son retour au Vietnam, Uc a escroqué M. H. à 14 reprises, pour plus de 1,1 milliard de VND. Ainsi, le montant total des sommes pour lesquelles Uc doit être pénalement responsable s'élève à plus de 6,1 milliards de VND.
Dans cette affaire, Loc Van Tao, Vi Thi Le et Luong Van Hien doivent assumer une responsabilité pénale pour un montant total de plus de 18,1 milliards de VND.
Lors du procès, les accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Ils ont déclaré avoir envoyé l'argent détourné à des proches et l'avoir dépensé pour rembourser des dettes.
Après avoir examiné le rôle de chaque accusé dans cette affaire, le jury a condamné Vi Van Linh à la réclusion criminelle à perpétuité, Kha Van Uc à 19 ans de prison et Loc Van Tao à 12 ans de prison. Les deux accusés Vi Thi Le et Luong Van Hien ont été condamnés chacun à neuf ans de prison pour fraude et appropriation de biens.