Nghe An a jugé 37 accusés dans un réseau de fraude de haute technologie en provenance du Cambodge, manipulant la psychologie des victimes pour s'approprier près de 9 milliards de VND.

Bien que le procès ait officiellement débuté à 8 h 30, la salle d'audience du tribunal n° 1 du tribunal populaire provincial de Nghe An était déjà bondée. Les forces de sécurité ont été déployées avec rigueur pour assurer la sécurité et l'ordre du procès.

Il s’agit d’un des procès qui attire particulièrement l’attention du public, non seulement en raison du nombre d’accusés, jusqu’à 37 personnes, mais aussi en raison du caractère sophistiqué, organisé et à grande échelle du crime.

Selon l'acte d'accusation, faute d'emploi stable et ayant besoin d'argent pour leurs dépenses personnelles, les accusés: Tang Quang Vinh, Vu Hoang Minh Tuan, Le Tuan, Duong Minh Quyen, Luu Duc Duong, Dang Van Hai, Thai Van Hai, Le Van Tam, Pham Thanh Hau, Ngo Tu Anh, Nguyen Thi Lien, Le Van Diem, Bui Khac Phuc, Tran Ton Hong, Duong Minh Quy, Nguyen Thi Tra, Thai Huu Ngoc, Nguyen Thi Cuc, Dang Xuan Phong, Nguyen Cong Thang, Le Hong Duc, Tran Dinh Son, Bui Thi Nhung, Hoang Van Vinh, Hoang Van Quang, Thai Huynh Ngoc, Son Vi, Truong Ngoc Son, Thai Van Tuan, Duong Van Tuan, Le Minh Cuong, Le Dinh Vinh, Duong Minh Dung, Nguyen Van Sy, Tran Van Vinh, Loc Thi Kien, Nguyen Van Dung travaillait pour des sociétés frauduleuses au Cambodge appartenant à A Tho (Taïwanais) et une société appartenant à Le Minh Dung (Vietnamien).

Avec l'astuce d'appeler les victimes en se faisant passer pour des agences d'État, en manipulant leur psychologie pour s'approprier des biens, l'entreprise est organisée dans un système descendant depuis le propriétaire de l'entreprise, la direction et les techniciens, les interprètes, D3, D2, D1.

Chaque poste et service a ses propres tâches mais travaille en collaboration. D1 passe un appel téléphonique, appuie sur la touche ## pour transférer l'appel à D2, se fait passer pour un policier ou un enquêteur, manipule la psychologie de la victime, puis transfère l'appel à D3, ordonne à la victime de transférer de l'argent sur les comptes et s'en approprie ensuite. D2 et D3 ne perçoivent pas de salaire fixe, mais perçoivent une commission de D1.

Dès le début, les D1, D2 et D3 étaient unis par un même objectif : travailler ensemble pour frauder et s'approprier les biens du peuple vietnamien. Dans la chaîne d'actions visant à mener à bien cette fraude, aucun poste ne pouvait être absent.

À la fin de la journée de travail, l'entreprise organise une réunion pour tous les employés, partage les enseignements tirés et récompense et félicite ceux qui ont réussi à frauder des sommes importantes. Chaque poste et chaque employé joue un rôle différent dans chaque fraude et perçoit des salaires et des commissions versés par l'entreprise sur les recettes de la fraude.

Au cours de la période de 2021 à 2023, les accusés ont travaillé frauduleusement dans les sociétés de A Tho et de Le Minh Dung, toutes deux basées dans la ville de Bavet, province de Svay Rieng, Royaume du Cambodge, et ont fraudé et approprié les biens de 4 victimes vietnamiennes pour un montant total de 8 688 549 995 VND.

Le procès devrait durer 3 jours, du 11 au 13 août 2025. Le journal, la radio et la télévision Nghe An continueront de mettre à jour.

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Liste des 37 accusés traduits en justice pour « Crime d'escroquerie et d'appropriation de biens » :
1. Vu Hoang Minh Tuan (né en 1992) ; Résidence permanente et adresse actuelle : No. 43, rue Bac Ai, quartier Tan Thanh, district de Tan Phu, Ho Chi Minh-Ville.
2. Duong Minh Dung (né en 1991) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Nam, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
3. Tang Quang Vinh (né en 1989) ; Résidence permanente et adresse actuelle : Maison n° 671/2C, 3e étage, rue Nguyen Trai, groupe résidentiel 30, quartier 3A, quartier 11, arrondissement 5, Hô-Chi-Minh-Ville.
4. Nguyen Van Dung (né en 1993) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Trung Bac, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
5. Luu Duc Duong (né en 2000) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Phu, commune de Dong Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
6. Le Tuan (né en 1996) ; Résidence permanente : Maison n° 1, Lot 18, Rue Pham The Hien, Quartier 4, District 8, Ho Chi Minh-Ville ; Résidence actuelle : Maison n° 14, poteau électrique 49, Quartier Long Phu, Rue Long Phu, Ville de Can Giuoc, District de Can Giuoc, Province de Long An.
7. Dang Van Hai (né en 1990) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village de Trung Tin, commune de Yen Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Con Cuong, province de Nghe An).
8. Thai Van Hai (né en 1984) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Quang Long, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
9. Duong Minh Quyen (né en 1997) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Nam, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
10. Pham Thanh Hau (né en 1996) ; Résidence permanente : No. 122B Bai Say Street, Ward 1, District 6, Ho Chi Minh-Ville ; Résidence actuelle : Groupe 2, Quartier Kim Dien, Ville de Can Giuoc, District de Can Giuoc, Province de Long An.
11. Tran Van Vinh (né en 1996) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Trung Bac, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
12. Nguyen Van Sy (né en 1996) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Trung Bac, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
13. Le Van Tam (né en 1998) ; Résidence permanente et résidence actuelle : Village 1, commune de Gia An, district de Tanh Linh, province de Binh Thuan.
14. Son Vi (né en 1993) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Thoi Hoa B, ville de Co Do, district de Co Do, ville de Can Tho.
15. Dang Xuan Phong (né en 1995) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village de Trung Tin, commune de Yen Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Con Cuong, province de Nghe An).
16. Bui Khac Phuc (né en 2004) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village Trung Tin, commune Yen Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (actuelle commune de Con Cuong, province de Nghe An).
17. Nguyen Thi Lien (née en 1993) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau 5, commune de Dien Lam, district de Dien Chau, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Hung Chau, province de Nghe An).
18. Ngo Tu Anh (né en 1994) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Rang Dong, commune de Tay Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Van Du, province de Nghe An).
19. Thai Huynh Ngoc (né en 1999) ; Résidence permanente : 35/15 Phu Tho, groupe résidentiel 19, zone résidentielle 2, quartier 1, district 11, Hô-Chi-Minh-Ville ; Résidence actuelle : Ke C2/42C Hameau 3, commune de Tan Nhut, district de Binh Chanh, Hô-Chi-Minh-Ville.
20. Loc Thi Kien (née en 1977) ; Résidence permanente et résidence actuelle : No. 185A Chuong Duong, Tran Phu ward, Hai Duong city, Hai Duong.
21. Hoang Van Vinh (né en 1991) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Nhan Son, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
22. Le Van Diem (né en 1988) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau 5, commune de Dien Lam, district de Dien Chau, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Hung Chau, province de Nghe An).
23. Hoang Van Quang (né en 1988) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Nhan Son, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
24. Nguyen Cong Thang (né en 2002) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village Trung Tin, commune Yen Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (actuelle commune de Con Cuong, province de Nghe An).
25. Le Hong Duc (né en 1999) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village de Thuy Khe, commune de Chi Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Con Cuong, province de Nghe An).
26. Tran Dinh Son (né en 1991) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village de Thuy Khe, commune de Chi Khe, district de Con Cuong, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Con Cuong, province de Nghe An).
27. Nguyen Thi Cuc (née en 1987) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau 7, commune de Nghia Binh, district de Tan Ky, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Nghia Dong, province de Nghe An).
28. Tran Ton Hong (né en 1994) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Tam Thinh, commune de Thinh Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Van Du, province de Nghe An).
29. Bui Thi Nhung (née en 1986) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Chu Trac, ville de Hoa Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Yen Thanh, province de Nghe An).
30. Nguyen Thi Tra (née en 1985) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Tien Son, commune de Tay Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Van Du, province de Nghe An).
31. Thai Huu Ngoc (né en 1995) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Trung, commune de Dong Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
32. Duong Minh Quy (né en 1994) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Nam, commune de Quang Thanh, district de Yen Thanh, Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
33. Le Minh Cuong (né en 1980) ; Résidence permanente et résidence actuelle : village de Nha Loc, commune de Dong Thang, district de Trieu Son, province de Thanh Hoa.
34. Truong Ngoc Son (né en 2002) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Dong Luoc, commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
35. Thai Van Tuan (né en 1999) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Trai Mat, commune de Kim Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Quang Dong, province de Nghe An).
36. Le Dinh Vinh (né en 1988) ; Résidence permanente et résidence actuelle : Hameau de Kim Thanh, commune de Hung Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (commune de Giai Lac, province de Nghe An).
37. Duong Van Tuan (né en 1993) ; Résidence permanente et résidence actuelle : hameau de Cong Van, commune de Thinh Thanh, district de Yen Thanh, province de Nghe An (aujourd'hui commune de Van Du, province de Nghe An).