Une série de comptes liés à un réseau de fraude de plus de 500 milliards de VND au Cambodge

Selon la police, l'affaire a été élucidée le 6 février. Le mode opératoire des individus suspectés consistait à utiliser l'application « Love », abrégée en « 2.1 », pour inciter les victimes à parier sur le site web « https://web.sandsking.top/#/ » et ainsi accéder à la page « Casino Bay Sands », puis à s'approprier les biens. Au cours de l'enquête, le service d'enquête de la police provinciale de Tay Ninh a identifié 21 comptes bancaires utilisés par les individus suspectés pour recevoir l'argent volé aux victimes.

Français Plus précisément, les 5 comptes au nom de Nguyen Ngoc Cuong comprennent : le numéro de compte 3920278155 de la Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) ; le numéro de compte 190005265588 de la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) ; le numéro de compte 0392027815 de la Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (Vpbank) ; le numéro de compte 0392027815 de l'International Commercial Joint Stock Bank (VIB) ; le numéro de compte 8893858788 de la Bank for Investment and Development (BIDV). Les 5 comptes au nom de Le Van Giang comprennent : le numéro de compte 0373257001 de la Military Commercial Joint Stock Bank (MB) ; le numéro de compte 1052409201 de la Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (Vietcombank) ; Numéro de compte 109883286596 de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (Vietinbank) ; Numéro de compte 194050530484 de la Banque commerciale par actions nationale des citoyens (NCB) ; Numéro de compte 060326704760 de la Banque commerciale par actions de Saigon Thuong Tin (Sacombank).

Français De plus, 7 comptes sont au nom de Phan May Vien, dont : le compte n° 694758 de l'Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) ; le compte n° 8863048736 de la Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV) ; le compte n° 499853465 de la Military Commercial Joint Stock Bank (MB) ; le compte n° 499853465 de la Military Commercial Joint Stock Bank (MB) ; le compte n° 012704070008521 de la City Development Joint Stock Commercial Bank (HD Bank) ; le compte n° 1049247971 de la Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) ; le compte n° 100210643 de la Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank). Français Deux comptes au nom de Huynh Trong Nghia : Compte n° 1052257032 de la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) ; Compte n° 064298482 de la Banque commerciale internationale du Vietnam (VIB). Le compte n° 882162395 de la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) est au nom de Bui Thi Thao. Le compte n° 8830877492 de la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) est au nom de Bui Thi Thuy. Le compte n° 8814231282 de la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) est au nom de Nguyen Dinh Chinh.

Pour servir l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Tay Ninh demande aux victimes qui ont transféré de l'argent sur l'un des comptes bancaires ci-dessus de contacter le Département de police criminelle de la police de la province de Tay Ninh (situé au 1229, rue CMT8, quartier de Hiep Nghia, quartier de Hiep Ninh, ville de Tay Ninh, province de Tay Ninh), Tél : 02763.822001 pour obtenir des instructions sur la manière de traiter l'affaire conformément à la loi.