Treize suspects arrêtés dans le cadre d'un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge

En conséquence, 13 individus ont été arrêtés pour le délit de « détournement de biens », parmi lesquels : Trinh Ngoc Linh (né en 1990, dans le quartier de Lam Son, ville de Thanh Hoa - cerveau présumé) ; Ta Thu Ha (né en 1992, dans le quartier de Tao Xuyen, ville de Thanh Hoa - cerveau présumé) ; Phung Kha Dat (né en 1997, dans la commune de Hoang Duc, district de Hoang Hoa, province de Thanh Hoa - gérant) ; Ta Thanh Tung (né en 1995, dans la ville de Ha Trung, district de Ha Trung, province de Thanh Hoa - gérant) ; Tran Mong Hoang Phuc (né en 2004), Nguyen Ba Kien (né en 2006) - tous deux dans le district de Ninh Hoa, province de Khanh Hoa ; Le Minh Tri (né en 2003), Tran Hoai Linh (né en 2002) - tous deux dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap ; Truong Ngoc Tu (né en 1990 dans la commune de Hoang Duc, district de Hoang Hoa, province de Thanh Hoa) ; Ha Thi Hien (née en 2007 dans le district de Than Uyen, province de Lai Chau) ; Huynh Vinh An (né en 2000 dans le district de Go Cong Tay, province de Tien Giang) ; Tran Chi Tam (né en 1997 dans le district de Cai Rang, ville de Can Tho) et Nguyen Thi Cam Huyen (née en 1998 dans le district de Thanh Phu, province de Ben Tre) pour fraude et appropriation de biens.

D'après les premiers éléments de l'enquête menée par l'Agence d'investigation, aux alentours de juillet 2024, Ta Thu Ha et Trinh Ngoc Linh se sont rendus à Bavet, dans la province de Svay Rieng (Cambodge), à ​​proximité du poste frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh), afin d'organiser des activités frauduleuses en vue d'une appropriation de biens. Sur place, Ha et Linh ont pris contact avec un ressortissant chinois et ont convenu avec lui de louer une maison dans la région autonome. Vingt ordinateurs de bureau, un accès Wi-Fi et d'autres équipements y ont été installés pour faciliter les activités frauduleuses de ce dernier.

Durant leurs activités, Ta Thu Ha et Trinh Ngoc Linh ont collaboré avec plusieurs autres Vietnamiens pour créer un groupe Telegram nommé « INTERNAL 1 », dont Ha était le responsable. Parallèlement, ils achetaient de faux comptes Facebook et Zalo qu'ils confiaient aux membres du groupe afin de les « gérer » et d'accroître ainsi les interactions. Ils y publiaient de fausses photos de femmes pour faire connaissance et inciter des clients masculins à passer commande via la page Telegram.

Au départ, les escrocs appâtent leurs victimes avec des tâches simples et lucratives, puis leur proposent des missions plus coûteuses. Ils inventent ensuite diverses histoires de retenue d'argent et exigent de payer pour effectuer d'autres tâches afin de récupérer les sommes dues. Lorsque les clients commencent à se méfier ou ne peuvent plus payer, ils prennent le contrôle de leur compte, bloquent leurs messages et suppriment leurs contacts.

Pour échapper aux autorités vietnamiennes, le complice chinois a fourni un numéro de compte pour recevoir l'argent escroqué : un compte professionnel au nom vietnamien, qu'il changeait constamment. Lorsque la victime y transférait de l'argent, Ta Thanh Tung était chargé de le signaler au centre de paiement, qui n'était autre que le compte Telegram géré par le complice chinois. Ce dernier dissimulait les flux financiers en effectuant des opérations d'achat et de vente de dollars américains. Après déduction de tous les frais, l'argent était converti en dollars américains et remis à Ta Thu Ha ou Trinh Ngoc Linh, qui se chargeaient des opérations et du versement des « salaires » aux employés.

L'enquête préliminaire a établi que le montant total des sommes directement détournées par les suspects auprès de dizaines de victimes à travers le pays s'élevait à des milliards de dongs.

Actuellement, le département de police provincial de Thanh Hoa a arrêté 13 suspects pour « appropriation frauduleuse de biens » et poursuit son enquête et l'élargissement du dossier.