13 suspects arrêtés dans un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge

Français En conséquence, 13 personnes ont été arrêtées pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens », dont : Trinh Ngoc Linh (né en 1990, dans le quartier de Lam Son, ville de Thanh Hoa - cerveau) ; Ta Thu Ha (né en 1992, dans le quartier de Tao Xuyen, ville de Thanh Hoa - cerveau) ; Phung Kha Dat (né en 1997, dans la commune de Hoang Duc, district de Hoang Hoa, province de Thanh Hoa - directeur) ; Ta Thanh Tung (né en 1995, dans la ville de Ha Trung, district de Ha Trung, province de Thanh Hoa - directeur) ; Tran Mong Hoang Phuc (né en 2004), Nguyen Ba Kien (né en 2006) - tous deux dans le district de Ninh Hoa, province de Khanh Hoa ; Le Minh Tri (né en 2003), Tran Hoai Linh (né en 2002) - tous deux dans la ville de Cao Lanh, province de Dong Thap ; Truong Ngoc Tu (né en 1990, commune de Hoang Duc, district de Hoang Hoa, province de Thanh Hoa) ; Ha Thi Hien (née en 2007, district de Than Uyen, province de Lai Chau) ; Huynh Vinh An (né en 2000, district de Go Cong Tay, province de Tien Giang) ; Tran Chi Tam (né en 1997, district de Cai Rang, ville de Can Tho) et Nguyen Thi Cam Huyen (né en 1998, district de Thanh Phu, province de Ben Tre) pour fraude et appropriation immobilière.

Selon les premiers résultats de l'enquête de l'Agence d'enquête, vers juillet 2024, Ta Thu Ha et Trinh Ngoc Linh se sont rendus à Bavet, dans la province de Svay Rieng (Cambodge), à ​​la frontière du poste-frontière de Moc Bai (province de Tay Ninh), pour organiser des activités frauduleuses visant à s'approprier des biens. Ha et Linh ont alors contacté un ressortissant chinois et convenu avec lui de louer une maison dans la zone autonome. Ils ont installé 20 ordinateurs de bureau, équipés du Wi-Fi et d'autres équipements pour faciliter les activités frauduleuses des ressortissants chinois.

Au cours de leurs activités, Ta Thu Ha et Trinh Ngoc Linh se sont entendues avec plusieurs autres Vietnamiens pour créer un groupe Telegram appelé « INTERNAL 1 », dirigé par Ha. Parallèlement, les individus achetaient de faux comptes Facebook et Zalo et les transmettaient aux membres du groupe pour les « entretenir » afin d'accroître les interactions, publiaient de fausses images de comptes féminins pour faire connaissance et incitaient les clients masculins à participer à des tâches en passant des commandes sur la page Tiki.

Au début, les victimes les attirent avec des tâches simples et rentables, puis investissent dans des tâches plus coûteuses, puis fournissent différentes informations sur la rétention d'argent et la nécessité de payer pour effectuer d'autres tâches afin de récupérer leur argent. Lorsque les clients sont méfiants ou ne peuvent plus le faire, ils saisissent, bloquent les messages et suppriment les amis ayant des comptes de la victime.

Pour échapper aux autorités vietnamiennes, le Chinois a fourni un numéro de compte pour recevoir l'argent frauduleux, un compte professionnel au nom vietnamien et des comptes en constante évolution. Lorsque la victime transférait de l'argent sur ce compte, Ta Thanh Tung était chargé de signaler au centre de paiement l'intégralité du compte Telegram géré par le Chinois. Le processus de transfert d'argent était dissimulé par ce dernier grâce à la conversion et à l'achat et à la vente de dollars américains. Après déduction de toutes les dépenses, l'argent était converti en dollars américains et remis en espèces à Ta Thu Ha ou Trinh Ngoc Linh pour gérer les activités et payer les « salaires » des employés.

L'enquête initiale a déterminé que le montant total d'argent directement escroqué par les sujets auprès de dizaines de victimes à travers le pays s'élevait à des milliards de dongs.

Actuellement, le département de police provincial de Thanh Hoa a arrêté 13 suspects pour « appropriation frauduleuse de biens » et continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.